Справа № 336/10652/24
Провадження №: 1-кс/336/1029/2024
25 жовтня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 12024082080001497 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на тимчасовий доступ по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних документів:
-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 21.05.2024р. по день винесення ухвали;
-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань у період з 21.05.2024р. по день винесення ухвали;
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки у період з 21.05.2024р. по день винесення ухвали.
Клопотання обгрунтовано тим, що у період часу з 21:05 години 21.05.2024 по 29.08.2024, невстановлена особа, під приводом заробітку в інтернеті, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_5 ..
Під час допиту в якості потерпілої та огляду додатків, які були надані потерпілою, було виявлено, що останній завдано збитку на суму 205 860 грн. 00 к.
Частина грошових коштів перебувала на банківських картка, які належали потерпілій, а іншу частину потерпіла отримала під час оформлення швидких кредитів у кредитних організаціях « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується роздруківкою про кредитний звіт через інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.09.2024.
Згідно листування, яке було виявлено на мобільному телефоні потерпілої з контактами « ОСОБА_6 » та «Denis Kot», грошові кошти частково переказувались на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з призначенням «дані власника ОСОБА_7 » та на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з призначенням «дані власника « ОСОБА_8 ».
Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що переказувала кошти для заробітку на крипто-біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та під час якого втратила усі кошти, через пониження вартості крипто-валюти на вказаній крипто-біржі. Виписку потерпіла не надала та повідомила, що не може її отримати. Тому встановити додаткові дані, немає можливості.
Орган досудового розслідування повинен переконатися, що грошовими коштами дійсно заволоділа невстановлена особа, оскільки особа самостійно могла зробити вказані дії та в подальшому користуватися послугами, за які було сплачено грошові кошти, а також особа в подальшому могла отримати вказані грошові кошти назад на рахунок (звернувшись до тех. підтримки з метою скасування купівлі на інтернет ресурсі). Таким чином буде встановлено або підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілого.
Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » .
Термін з 21.05.2024 по день винесення ухвали обгрунтовано тим, що потерпіла не може більш детально повідомити коли та з яких карток здійснювала грошові перекази на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
У судовове засідання слідчий не з'явився. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд без його участі, у якому просив клолпотання задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024082080001497, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується наданими матеріалами.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з ЄРДР, рапорт про реєстрацію події, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, заяву про залучення до провадження як потерпілого, пам'ятку про процесуальні права та обовязки потерпілого, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , протокол огляду предмету, фототаблиця до протоколу огляду предмета, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, доступ до якої просить слідчий, а саме до карткового рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, яких зазначає у своєму клопотанні слідчий ОСОБА_3 , слідчий суддя зазначає наступне. Так, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Однак, згідно витягу з ЄРДР, який долучений до матеріалів клопотання, до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування слідчий ОСОБА_11 не входить.
Враховуючи вищевикладене, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчому, який не входит в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, задоволенню не підлягає.
З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст.132, 159,163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 12024082080001497 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 до документів що містять інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:
-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 21.05.2024 по 25.10.2024;
-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань у період з 21.05.2024 по 25.10.2024;
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки у період з 21.05.2024 по 25.10.2024.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1