1-кс/754/3019/24
Справа № 754/15246/24
Іменем України
04 листопада 2024 року м.Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221180000056 від 12.01.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
30.10.2024 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач зазначає, що з початку війни ОСОБА_5 було мобілізовано до ЗСУ, а саме на початку березня 2022 року. У червні 2022 року в соціальній мережі «Фейсбук» йому прийшло повідомлення з продажу техніки і на той момент йому було потрібно придбати мобільний телефон, внаслідок чого він залишив заяву на придбання телефону. Через деякий час йому написав у телеграм раніше невідомий чоловік з ніком « ОСОБА_6 » з приводу придбання у нього трьох мобільних телефонів та аксесуарів до них. Під час діалогу невідомий скинув свій мобільний телефон для зв'язку та представився як ОСОБА_7 . Після тривалого діалогу потерпілий погодився на умови придбання вищевказаних речей та скинув кошти зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Після отримання коштів ОСОБА_7 постійно переносив час та дату відправки телефонів, мотивуючи різними причинами. Телефони ОСОБА_7 так і не відправив. Через деякий час він повідомив ОСОБА_7 щоб він повернув кошти, на що останній попросив мене перевести кошти для закупівлі паливних талонів для того, щоб повернути йому частину боргу за рахунок майбутніх продажів талонів, в результаті чого він перерахував кошти зі своє картки на ту саму картку ОСОБА_7 у розмірі близько 9000 грн. Після переказу коштів ОСОБА_7 знову почав відтерміновувати строки повернення коштів та повідомив, що збирається продати свій автомобіль Фольцваген Т4 для того, щоб повернути кошти. Під час вказаного діалогу ОСОБА_7 знову попросив у потерпілого кошти для того, щоб відремонтувати вказаний автомобіль для подальшого продажу. Потерпілий знову перерахував кошти частинами близько 10000 грн., в результаті чого ОСОБА_7 сказав, що після продажу автомобіля поверне йому увесь борг. Але через декілька днів, а саме 09.11.2022 року ОСОБА_7 запропонував потерпілому купити у нього автомобіль Нісан Ікстреіл, дешевше ринкової ціни вдвічі за рахунок повного погашення боргу, який на той момент складав близько 46000 грн. Вказаний автомобіль він хотів продати за 2000 доларів США. Потерпілий погодився та попросив скинути номери автомобіля та його посвідчення водія. Після отримання фотографій потерпілий почав частинами перераховувати готівкові кошти у гривні на вище вказану карту ОСОБА_7 . Загальна сума перерахованих потерпілим коштів ОСОБА_7 склала 94000 грн. Після цього, ОСОБА_7 знову почав відтерміновувати поставку автомобіля і в цей час потерпілий зрозумів, що ОСОБА_7 обманув його.
В ході досудового слідства було встановлено, що є підстава вважати, що речі і документи, що містять інформацію про Клієнта, якому відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема про це свідчить рух коштів, вилучений на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова справа 644/598/23 провадження 1-кс/644/147/23 від 14.02.2023.
Дізнавач в судове засідання не з'явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» в судове засідання не викликався, оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв'язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Вимогами ч.1 ст.40-1 КПК України регламентовано, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні дізнавача, та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,
Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221180000056 від 12.01.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 00 год. 00 хв. 01.03.2022 по 23 год. 59 хв. 01.01.2023 з можливістю зробити їх копії та вилучити їх:
2.1.документів, що укладались під час відкриття банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою (договір, що укладався між надавачем платіжних послуг та користувачем; документи, що доводять факт ознайомлення Клієнта з умовами банківського обслуговування, в тому числі копії документа, що посвідчують особу Клієнта, копію реєстраційного номеру облікової катки платника податків, інформація про фінансові номери) щодо Клієнта, якому відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 ;
2.2.рух грошових коштів з повним розшифруванням банківських операцій (номер документу, дату документа, суму операції, суму операції (UAH), валюту операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час проведення операції, залишок коштів на рахунку) та повним розшифруванням контрагентів із зазначенням наступної ідентифікаційної інформації (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ, номер рахунку контрагента; код банку контрагента) стосовно Клієнта, якому відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 ;
2.3.фото/відеозаписів з пристроїв технічної фіксації, влаштованих у термінали/банкомати під час проведення банківських операцій проведених на користь чи за дорученням Клієнта, якому відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 ;
2.4. ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської картки під час здійснення банківських операцій із зазначенням моделі, марки, IMEI стосовно Клієнта, якому відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 .
2.5. надати повні номера банківських карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , АТ 'АКБ ' НОМЕР_6 , на як з банківської картки № НОМЕР_1 здійснювались перекази з березня 2022 по грудень 2022 року.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1