Справа № 752/3651/24
Провадження № 1-кс/752/7934/24
29 жовтня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 12023100000001026 від 29.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч.3 ст. 27. ч.5 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України, слідчою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 12023100000001026 від 29.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч.3 ст. 27. ч.5 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України, слідчою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100000001026 від 29.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 та інших у вчиненні кримінальних правопорушень, ч.3 ст.27, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 11.10.2022, у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 виник злочинний план, спрямований на здійснення нотаріальної діяльності під час дії воєнного стану всупереч Закону України «Про нотаріат» та вищезазначеним нормативно-правовим актам, відповідно до якого ОСОБА_5 мав намір організувати безперервну діяльність з надання громадянам нотаріальних послуг від його імені з метою отримання прибутку під час періодичних виїздів за межі України та під час фактичної відсутності на робочому місці, безпосередньо не надаючи таких послуг та не здійснюючи нотаріальних дій.
У той же час, ОСОБА_5 , розуміючи, що реалізувати вказаний план він самостійно не зможе та йому потрібні співучасники, які будуть нібито здійснювати нотаріальну діяльність від його імені за його відсутності за адресою нотаріальної контори: АДРЕСА_1 , вирішив заручитись підтримкою осіб, які в нього були працевлаштовані офіційно за трудовими договорами та не офіційно працевлаштованими працівниками, надати їм свій логін та пароль від інформаційно-комунікаційних систем ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Єдиних та Державних реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також доступ до бланків нотаріальних документів, в тому числі не заповнених, але які містили підпис та печатку приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 - 2024 років за відсутності приватного нотаріуса ОСОБА_5 на робочому місці його функції фактично виконували, не маючи законних повноважень, та отримували грошові кошти від клієнтів нотаріальної контролі:
? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 ;
? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_3 ;
? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_4 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи звітували ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_5 та перераховували грошові кошти, отримані внаслідок вчинення злочинів на його банківські картки, а також на банківські рахунки його дружини - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_6 .
Таким чином, на цей час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні на аналізу інформації що суми грошових коштів, які отримували підозрювані ОСОБА_5 та інші від вчинення інкримінованих їм злочинів, а також отримували наймані працівники ОСОБА_5 в якості прибутку від вчинення злочинів понад свій офіційний дохід.
У зв'язку з викладеним вище з метою проведення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування та аналізу дій, вчинених приватними нотаріусами, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Звертаючись з зазначеним клопотанням, слідча просила розглянути його за відсутності володільців майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідча ОСОБА_11 , яка входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження №12023100000001026 від 29.08.2023 року,подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання за наявності наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з положеннями п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100000001026 від 29.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч.3 ст. 27. ч.5 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України.
Необхідність тимчасового доступу до документів слідча обґрунтувала тим, що документи, які необхідно вилучити можуть містити дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальній справі, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотання подане в кримінальному провадженні № 12023100000001026 від 29.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч.3 ст. 27. ч.5 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України, слідчою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні №12023100000001026 від 29.08.2023 року, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належно засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо джерел доходів, суму грошових коштів отриманих в якості доходу, прибутку, відкритих банківських рахунків, іншої наявної інформації за період часу з 24.02.2022 року по 29.10.2024 року, щодо осіб:
? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_5
? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_1
? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2
? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_3
? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_4
? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП- НОМЕР_6
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1