Справа № 473/5343/24
Номер провадження 1-кс/473/1461/2024
іменем України
"04" листопада 2024 р. місто Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в провадженні №12024152190000989 від 24.09.2024 року за ч.4 ст.185 КК України
В зв'язку із розслідуванням кримінального провадження №12024152190000989 за ч.4 ст.185 КК України слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначено, що 23.09.2024 року до Вознесенського РУП із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.09.2024 року з її банківського рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами в розмірі 9500 грн., шляхом переказу на невстановлений банківський рахунок.
Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер банківської карти № НОМЕР_1 ) на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Також слідчий зазначив, що 30.10.2024 було проведено аналіз виписки по картковому рахунку з ПЗ (CardManagament), в якій простежується рух коштів у вигляді 5 транзакцій. Усі грошові перекази в кількості 5 транзакцій на загальну суму 9500 грн., які здійснювались з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) на картковий рахунок невстановленої особи, який оформлений в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у період з 16:09 год. по 17:53 год. 20.09.2024 року. Інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки іншими способами встановити відомості щодо причетності невстановленої особи до скоєння кримінального правопорушення неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчим, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5-7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, в межах можливих строків вчинення злочину по дату відомостей внесення до ЄРДР.
Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №12024152190000989 від 24.09.2024 року, - задовольнити частково.
Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 пей“ ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення:
роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 20.09.2024 року по 24.09.2024 року;
копій документів та відомостей щодо власника картковому рахунку № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до картковому рахунку № НОМЕР_4 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 20.09.2024 року по 24.09.2024 року;
зазначити банківський рахунок, на який 20.09.2024 було перераховано грошові кошти потерпілої з її банківського рахунку НОМЕР_2 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_1