іменем України
Справа № 126/1951/23
Провадження № 1-кс/126/1235/2024
"29" жовтня 2024 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
зі секретарем ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020100000407 від 15.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий стверджує, що 14.08.2023 до ЧЧ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 12.07.2023 по 10.08.2023 невідома особа, невідомим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 45,700 грн, які знаходились на належному йому банківському рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
15.08.2024 відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , дав показання про те, що він являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і має рахунок у вказаному банку з номером НОМЕР_2 . Послугами перерахунку коштів користується через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був прив?язаний до належного йому мобільного номеру телефону НОМЕР_3 .
12.07.2023 ОСОБА_4 зайшов у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачив, що з картки № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_2 перераховано грошові кошти у сумі 17 000 грн на невідомий рахунок, та буквально через хвилину знов було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 12 000 грн, з його картки на невідому картку. Після цього ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з його рахунку здійснюється списання коштів без його відому та дана картка була заблокована службою безпеки банку.
10.08.2023 ОСОБА_4 зайшов у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та знов виявив списання грошових коштів з картки НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_2 у сумі 16 700 грн на невідому картку.
В межах досудового розслідування вилучено під час тимчасового доступу інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації, щодо руху коштів по особовому рахунку НОМЕР_2 в результаті чого виявлено наступні операції:
1. 12.07.23 13:02 з особового рахунку НОМЕР_2 були перераховані кошти в сумі 17 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
2. 12.07.23 13:03 з особового рахунку НОМЕР_2 були перераховані кошти в сумі 17 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
3. 10.08.23 06:10 з особового рахунку НОМЕР_2 були перераховані кошти в сумі 16 700 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду у Вінницькій області від 07.12.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме інформації, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 .
В ході аналізу вказаної інформації стало відомо, що власником рахунку являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_2 .
Вказана особа користується абонентськими номером: НОМЕР_8 .
Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (з'єднання), що надходили на вище вказаний мобільний телефон з абонентським номером та IMEI у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Зазначені відомості перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку):
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_3 ; юридична адреса - АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_9 );
Іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, особу, що вчинили даний злочин та з'єднання, що інформацію, що надходила на зазначений мобільний телефон не можливо.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, проте через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020100000407 від 15.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_3 ; юридична адреса - АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_9 ), щодо абонента мобільного зв'язку, сім картка: НОМЕР_8 в період часу 00 год 00 хв 01.07.2023 по термін дії ухвали;
Зобов'язати зазначеного оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) надати слідчому СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницької області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або оперуповноваженому СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницької області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , за дорученням слідчого, дозвіл проведення тимчасового доступу з подальшим вилученням інформації про: адреси розташування та номери базових станцій, типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з'єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, інтернет з'єднання, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить вище вказану інформацію з можливістю визнання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженні.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1