Справа № 183/5120/24
№ 1-кс/183/2183/24
04 листопада 2024 року Дніпропетровська обл.,
м. Самар
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023042110000100 від 21.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
28.10.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2023 року за №42023042110000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у лютому 2022 року, ввівши в оману посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо здійснення на їх користь поставки товару на загальну суму 335 275 гривень 08 копійок, умови не виконали та заволоділи грошовими коштами вказаного товариства у зазначеному розмірі, після чого будь-які зв'язки підтримувати перестали, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значної шкоди.
В ході досудового розслідування допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що останні десять років, він являється директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в його функціональні обов'язки входить загальне керівництво підприємством, укладання фінансово-господарських договорів, ведення бухгалтерського та податкового обліку та інші обов'язки передбачені статутом підприємства. Так, в січні 2022 року, під час здійснення господарської діяльності, на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність у придбанні відповідних залізобетонних виробів, у зв'язку з чим ОСОБА_5 через мережу Інтернет було знайдено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), під час спілкування в телефонному режимі із його директором ОСОБА_6 , останній завірив ОСОБА_5 що його підприємство зможе виготовити та поставити ним відповідну опору ЛЕП протягом 24 діб з моменту оплати за товар. У зв'язку з чим між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , були укладені договори поставки №00018 від 11 лютого 2022 року. Директор підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 переслав на електронну адресу підписаний проект договору з додатками та рахунком на оплату, в свою чергу ОСОБА_7 перевірив зазначені документи, ОСОБА_5 зазначив що його все влаштовувало, у зв'язку з чим він підписав договір та відправив у відсканованому варіанті електронною поштою на адресу: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 а потім, засобами поштового зв'язку на адресу АДРЕСА_1 , після чого в телефонному режимі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовились, що останній відправить повний пакет документів поштою, але до теперішнього часу так і не надіслав. ОСОБА_5 зазначив з ОСОБА_6 не зустрічався, його місцезнаходження та контактні телефони на теперішній час ОСОБА_5 не відомі ( під час підписання договору з підприємством спілкувалися по мобільним телефонам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ).
В порядку та на умовах, визначених наведеним договором. Постачальник зобов'язаний був виготовити і передати у власність покупця товар, а саме: залізобетонні вироби опори ЛЕП, відповідно до погоджених сторонами специфікацій, а покупець зобов'язується прийняти та оплатити такий товар на умовах цього договору. Так, на виконання умов укладеного договору, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює передоплату за товар за цим договором у розмірі 100% від вартості товару на загальну суму 335 275 (триста тридцять п'ять тисяч двісті сімдесят п'ять) гривень, 08 копійки відповідно до погодженої сторонами специфікації №1 від 11 лютого 2022 року.
Передоплата була здійснена 21.02.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в національній валюті України, на підставі рахунку постачальника № 51 від 11.02.2022. Відповідно до п. 1 специфікації термін виготовлення та поставки товару покупцеві не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) робочих днів з дня зарахування передоплати, але не пізніше 28 березня 2022 року. Станом на сьогодні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримало товар, що погоджений сторонами до постачання на загальну суму 335 275 (триста тридцять п'ять тисяч двісті сімдесят п'ять) гривень, 08 коп., таким чином прострочення строку поставки складає майже 1 рік і 8 місяців.
З метою забезпечення виконання умов договору щодо постачання товару або повернення грошових коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразова направлялися листи із проханням повернути передоплату, та постійно в телефонному режимі ( ОСОБА_9 НОМЕР_2 , та менеджер по продажам ОСОБА_10 , НОМЕР_3 ) намагалися вирішити зазначене питання, але директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ігнорував вказані претензії та відмовлявся повертати привласнені грошові кошти, не пояснюючи причини відмови, зазначаючи що грошей у нього не має, нібито він їх витратив, але куди не говорить, а через деякий час взагалі перестав відповідати на дзвінки.
З метою стягнення грошових коштів які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до ІНФОРМАЦІЯ_5 23.09.2022 було подано позовну заяву (справа № 904/3161/22), за результатами якої Господарським судом 28.02.2023 було винесено рішення про стягнення суми боргу 335 272,08 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в свою чергу судом неодноразово на адресу знаходження зазначеного підприємства направлялися повістки про виклик до суду, але посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'являлись, повістки не отримували.
Згідно показань представника потерпілого ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 335 275 гривень 08 копійок були перераховані з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо операцій по банківському рахунку № НОМЕР_7 за період з 00 год. 00 хв. 11 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 21 лютого 2023 року.
Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.
На цих підставах слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
В судове засідання слідчий не з'явився. Про час, дату, місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023042110000100 від 21.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с.6).
З наданих слідчому судді матеріалів досудового розслідування, а саме копії рахунку на оплату по замовленню №51 від 11.02.2022 року та копії платіжної інструкції №116 від 21.02.2022 р. вбачається, що з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 були перераховані грошові кошти в розмірі 335 275 гривень 08 копійок (а.с.16-17).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Таким чином, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.
Слідчим доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.
Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.
У зв'язку з цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 3, 214, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023042110000100 від 21.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- анкетні дані особи, на яку зареєстрований номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ;
- документів (роздруківок), які слугували підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 , що був відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- рух по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 11 лютого 2022 року до 00 год. 00 хв. 21 лютого 2022 року з зазначенням часу, дати, місця зняття/переказу грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, прив'язаної до даного рахунку, за вказаний період часу.
Роз'яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий, прокурор зобов'язані пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Строк дії ухвали визначити до 04 (включно) січня 2025 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1