Справа № 201/13682/24
Провадження №1-кс/201/4800/2024
Іменем України
04 листопада 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 42024042020000010 від 12 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 42024042020000010 від 12 січня 2024 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024042020000010 від 12 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДМР, протягом 2023 року, діючи за попередньою змовою із суб'єктами господарювання, здійснюють розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах, виділених на проведення поточних ремонтів доріг та послуг з поточного ремонту (відновлення) окремих елементів благоустрою у м. Дніпрі.
Відповідно до рапорту, отриманого від співробітників поліції, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та безпосереднього керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , а також посадових осіб ПП « ОСОБА_8 » в особі директора та засновника ОСОБА_9 протягом 2023 року, діючи за попередньо погодженим планом з чітким розподілом ролей та обов'язків, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів - актів виконаних робіт по виконанню робіт з поточних ремонтів доріг та послуг з поточного ремонту (відновлення) окремих елементів об'єктів благоустрою у м. Дніпро. Так встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів на виконання робіт з поточного ремонту проїзних частин доріг на території м. Дніпра на загальну суму 5 млн. грн., однак роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано не в повному об'ємі, а до актів виконаних робіт внесено завідомо неправдиві відомості. При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не виконує деякі роботи із застосуванням техніки, яка вказана в актах виконаних робіт, здійснює роботи із застосуванням меншого об'єму будівельних матеріалів, деякі матеріали не використовує зовсім. Крім того встановлено, що будівельні матеріали (щебінь та щебенево-піщану суміш), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито закуповує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по ціні 400-600 гривень за тону, при цьому фактично завозить ці будівельні матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_5 по ціні 230 гривень за тону. Встановлена аналогічна різниця по іншим будівельним матеріалам.
Також, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ПП « ОСОБА_8 » укладено договір щодо технічного нагляду за поточним ремонтом асфальто-бетонного покриття у м. Дніпрі, які фактично будуть проводитись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як встановлено в ході ІНФОРМАЦІЯ_6 , директор ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР не виїзжає на об'єкти будівництва з метою їх перевірки та встановлення недоліків, а до актів виконаних робіт вносяться завідомо неправдиві відомості щодо відповідності проведених робіт ДСТУ.
Відповідно до рапорту від УСР в Дніпропетровській області встановлено, що для прикриття своєї злочинної діяльності посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовують підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), зареєстроване на афілійованих осіб, через яке закуповується матеріали у виробників з метою суттєвого завищення цін та подальшої їх поставки бюджетними організаціями.
За таких обставин, з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, з'ясування всіх об'єктивних обставин кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення завірених належним чином документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що було підставою звернення слідчого до суду.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення, і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.
Отже, органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути слідчому, мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Відділу поліції №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42024042020000010 тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх подальшого вилучення, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до завірених належним чином копій:
1) установчих документів та документів, які підтверджують державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) (статуту, свідоцтва про реєстрацію підприємства як юридичної особи, свідоцтва про сплату єдиного податку, тощо);
2) договору про надання доступу №19/02 від 19 квітня 2023 року, який укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із додатками;
3) проектно-кошторисної документації та коригованої проектно-кошторисної документації (архітектурно-будівельної частини, технологічної частини, електротехнічної, графічної частини) за робочими проектом «Послуги з поточного ремонту асфальтобетонного покриття, фігурних елементів мощення, бордюрів, вирівнювання просілих та заміни пошкоджених плит та інших елементів благоустрою у м. Дніпро - 45230000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг; вирівнювання поверхонь ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника»;
4) договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо робочого проекту «Послуги з поточного ремонту асфальтобетонного покриття, фігурних елементів мощення, бордюрів, вирівнювання просілих та заміни пошкоджених плит та інших елементів благоустрою у м. Дніпро - 45230000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг; вирівнювання поверхонь ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника»;
5) договору про надання послуг №29/06 від 29 червня 2023 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу надання послуги з поточного ремонту асфальтобетонного покриття, фігурних елементів мощення, бордюрів, вирівнювання пролісних за заміни пошкоджених плит та інших елементів благоустрою у м. Дніпро - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника;
6) плану фінансування на поточний рік по проекту щодо об'єкту будівництва «Послуги з поточного ремонту асфальтобетонного покриття, фігурних елементів мощення, бордюрів, вирівнювання просілих та заміни пошкоджених плит та інших елементів благоустрою у м. Дніпро - 45230000-8. «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг; вирівнювання поверхонь ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника»;
7) договірної ціни по договору про закупівлю за державні кошти на об'єкт щодо об'єкту будівництва за проектом «Послуги з поточного ремонту асфальтобетонного покриття, фігурних елементів мощення, бордюрів, вирівнювання просілих та заміни пошкоджених плит та інших елементів благоустрою у м. Дніпро - 45230000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг; вирівнювання поверхонь ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника»;
8) усіх актів приймання виконаних будівельних робіт з усіма додатками до них за робочим проектом щодо об'єкту будівництва «Послуги з поточного ремонту асфальтобетонного покриття, фігурних елементів мощення, бордюрів, вирівнювання просілих та заміни пошкоджених плит та інших елементів благоустрою у м. Дніпро - 45230000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг; вирівнювання поверхонь ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника» та довідки про вартість виконаних робіт та витрати;
9) виконавчої та звітної документації, що підтверджує виконання робіт перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт по об'єкту будівництва за проектом «Послуги з поточного ремонту асфальтобетонного покриття, фігурних елементів мощення, бордюрів, вирівнювання просілих та заміни пошкоджених плит та інших елементів благоустрою у м. Дніпро - 45230000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг; вирівнювання поверхонь ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника»;
10) технологічної карти з виконання робіт по об'єкту будівництва за проектом «Послуги з поточного ремонту асфальтобетонного покриття, фігурних елементів мощення, бордюрів, вирівнювання просілих та заміни пошкоджених плит та інших елементів благоустрою у м. Дніпро - 45230000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг; вирівнювання поверхонь ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника»;
11) квитанцій (роздруківок про рух коштів за період дії вказаного договору на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 )), які підтверджують отримання від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) коштів за виконані роботи відповідно до договорів по об'єкту будівництва за проектами та про перерахування коштів фізичним особам або підприємствам за придбання матеріальних цінностей для виконання вказаних договорів;
12) фінансово-господарських договорів, які свідчать про факт укладення їх між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
13) специфікацій до договорів, які укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які свідчать про ідентифікаційні ознаки ТМЦ, робіт (послуг);
14) рахунків-фактури, що свідчать про найменування ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг, час, суму, обсяг фінансово-господарських операцій, містять реквізити СДГ, які створені під час виконання укладеного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
15) актів прийому-передачі (виконаних робіт) відповідно до договорів, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які свідчать про безпосереднє виконання та прийняття ТМЦ, роботи (послуги), згідно фінансово-господарських договорів, час, місце, об'єкт, обсяг та їх вартість;
16) документів, які відображають подальший продаж/використання у власній господарській діяльності продукції товарів (послуг) придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
17) банківських виписок про переказ грошових коштів по фінансово-господарських операціях, згідно умов договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
18) сертифікатів якості (відповідності), експертних, лабораторних висновків на придбані ТМЦ, які свідчать про виробника, дату виробництва, якість (відповідність) ТМЦ державним стандартам, придбаних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до фінансово-господарчих договорів.
Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість тимчасово вилучити, належним чином засвідчені копії вищевказаних документів.
При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя ОСОБА_1