Справа № 211/6843/24
Провадження № 1-кс/211/1916/24
іменем України
04 листопада 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041720001214 від 09.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, в межах кримінального провадження №12024041720001214 від 09.10.2024, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що в ході проведення досудового встановлено, що що 08.10.2024 до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , за фактом того, що 08.10.2024 невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомили, що мені задоволено у наданні допомоги, але необхідно надати код з смс-повідомлення. Після чого ОСОБА_4 передав код з смс-повідомлення вищевказаній особі та згодом було виявлено, що з банківської картки ОСОБА_4 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 39799 гривень. Обставини події встановлюються.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив про те, що він являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в нього була банківська картка цього банку, а саме картка «Універсальна» з номером НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ). Так, 07.10.2024 приблизно о 16:00 він знаходився вдома та в інтернеті побачив рекламу щодо надання матеріальної допомоги власником карт AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так як він являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він зайшов на сайт вказаний у даному повідомлені та йому необхідно було ввести дані від особистого профіля застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме пароль та логін. Після того як ОСОБА_4 вів вищевказані дані, він закрив усі вкладки на мобільному телефоні та більше нікуди не заходив. Наступного дня, 08.10.2024 року приблизно о 10:15 години, йому зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_4 . У слухавці останній почув чоловічи голос, дана особа представилася працівником банка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив в ході телефонної розмови, що заявка на отримання допомоги задоволена та зараз прийде смс-повідомлення з кодом, який ОСОБА_4 повинен буде назвати. Йому надіслали вищевказаний код та він надав його вищезазначеній особі в ході телефонній розмови. Після цього, йому прийшло смс-повідомлення від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зняття грошових коштів у загальній сумі 39802,07 гривень. Після чого ОСОБА_4 звернувся до поліції для написання заяви. Таким чином, потерпілому заподіяно матеріального збитку на загальну суму 39802,07 гривень.
У зв'язку із викладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, тому слідчий за погодженням прокурора звернулась до слідчого судді з поданим клопотанням.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, надала клопотання про розгляд справи за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
У клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (пункти 3, 5 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за 08.10.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов'язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ШН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
-вказати номери «ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунком та прив'язаними до нього банківським рахунком № НОМЕР_3 за 08.10.2024;
-інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до рахунку № НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки, тощо);
-відеозаписи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив'язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1