Справа № 210/5776/24
Провадження № 1-кс/210/1705/24
іменем України
04 листопада 2024 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №42024040000000438 від 01.10.2024 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Прокурор звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №42024040000000438 від 01.10.2024 р.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що Слідчими СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024040000000438 від 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Криворізької південної окружної прокуратури Дніпропетровської області.
В ході досудового розслідування було, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом створив стійке, ієрархічне об?єднання у формі злочинної організації, залучивши: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..
В подальшому, 31.10.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інших учасників злочинної організації, було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України- ОСОБА_4 та за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
Окрім того, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_14 перебуває кримінальне провадження № 12023041710001425 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України, у якому підозрюваними є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до інформації наданої слідчим ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_17 від 04.11.2024, останнім надано для огляду матеріали, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024040000000438 від 01.10.2024, а саме містять інформацію, щодо вчинення незаконного збуту психотропної речовини метамфетаміну у складі злочинної організації, а саме:
-копія витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 12023041710001425 від 21.12.2023;
-копія постанови про призначення групи прокурорів від 21.12.2023 по кримінальному провадженню № 12023041710001425 від 21.12.2023;
-копія постанови про визначення слідчого, який здійснюватиме досудове розслідування від 21.12.2023 по кримінальному провадженню № 12023041710001425 від 21.12.2023;
-копії протоколів затримання в порядку ст. 208 КПК України від 15.05.2024 відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ;
-копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_1 : справа № 210/1116/24, провадження №1-кс/210/793/24 від 17.05.2024;
-копію клопотання №45.2/3-5116 від 16.05.2024;
-копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_1 : справа №210/1116/24, провадження №1-кс/210/790/24 від 17.05.2024;
-копію клопотання № 45.2/3-5120 від 16.05.2024;
-копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_1 , справа №210/1116/24, провадження №1-кс/210/761/24 від 13.05.2024;
-копія клопотання № 45.2/3-4950 від 13.05.2024;
-копію протоколу проведення обшуку автомобіля «Opel Vectra», д.р.н. НОМЕР_1 від 16.05.2024;
-копію квитанції щодо переказу грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 15.05.2024, час проведення 15:57:22 годині, яку вилучено в ході обшуку автомобіля «Opel Vectra», д.р.н. НОМЕР_1 від 16.05.2024;
-копію клопотання № 45.2/3-5118 від 16.05.2024;
-копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_1 у справі № 210/1116/24, провадження №1-кс/210/792/24 від 17.05.2024;
-копію клопотання № 45.2/3-5300 від 23.05.2024;
-копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_1 , справа №210/1116/24, провадження №1-кс/210/872/24;
-копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.07.2024, разом із копіями всіх додатків;
-копію інформації, що міститься на флеш-носії «Kingston 128 GB DTXM/128GB 07469-310 AOOLF 5V, OS 10268851», а саме інформація, отримана з використанням ПАК «Cellebrite» з мобільного телефону «Iphone 13» IMEI: НОМЕР_2 , належного ОСОБА_6
-копію протоколу огляду комп'ютерних даних від 29.10.2024.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей, що перебувають у володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_17 .
Вказані вище речі необхідні стороні обвинувачення, оскільки вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.
Іншим способом неможливо довести факт змови учасників злочинної групи, а також факт заволодіння бюджетними коштами, окрім, як шляхом здійснення тимчасового доступу до мобільних телефонів таких осіб, в яких міститься інформація щодо обміну текстовими повідомленнями з приводу обставин вчинення злочинів.
Співучасники у складі злочинної групи ретельно приховували свої злочинні зв'язки, вживали заходів конспірації з метою недопущення їх викриття, а тому тільки шляхом аналізу інформації, яка міститься в мобільних телефонах співучасників можливо встановити конкретні обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні: час та місце змови осіб на вчинення злочинів, механізм вчинення злочинів (об'єктивну сторону), перелік співучасників та їх роль у злочинній групі.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч.2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.
Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.
Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Судом встановлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_14 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024040000000438 від 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов'язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).
Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_17 ( АДРЕСА_1 ).
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №42024040000000438 від 01.10.2024 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити повністю.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_17 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю, а саме:
-копія витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 12023041710001425 від 21.12.2023;
-копія постанови про призначення групи прокурорів від 21.12.2023 по кримінальному провадженню № 12023041710001425 від 21.12.2023;
-копія постанови про визначення слідчого, який здійснюватиме досудове розслідування від 21.12.2023 по кримінальному провадженню № 12023041710001425 від 21.12.2023;
-копії протоколів затримання в порядку ст. 208 КПК України від 15.05.2024 відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ;
-копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_1 : справа № 210/1116/24, провадження №1-кс/210/793/24 від 17.05.2024;
-копію клопотання №45.2/3-5116 від 16.05.2024;
-копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_1 : справа №210/1116/24, провадження №1-кс/210/790/24 від 17.05.2024;
-копію клопотання № 45.2/3-5120 від 16.05.2024;
-копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_1 , справа №210/1116/24, провадження №1-кс/210/761/24 від 13.05.2024;
-копія клопотання № 45.2/3-4950 від 13.05.2024;
-копію протоколу проведення обшуку автомобіля «Opel Vectra», д.р.н. НОМЕР_1 від 16.05.2024;
-копію квитанції щодо переказу грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 15.05.2024, час проведення 15:57:22 годині, яку вилучено в ході обшуку автомобіля «Opel Vectra», д.р.н. НОМЕР_1 від 16.05.2024;
-копію клопотання № 45.2/3-5118 від 16.05.2024;
-копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_1 у справі № 210/1116/24, провадження №1-кс/210/792/24 від 17.05.2024;
-копію клопотання № 45.2/3-5300 від 23.05.2024;
-копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_1 , справа №210/1116/24, провадження №1-кс/210/872/24;
-копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.07.2024, разом із копіями всіх додатків;
-копію інформації, що міститься на флеш-носії «Kingston 128 GB DTXM/128GB 07469-310 AOOLF 5V, OS 10268851», а саме інформація, отримана з використанням ПАК «Cellebrite» з мобільного телефону «Iphone 13» IMEI: НОМЕР_2 , належного ОСОБА_6
-копію протоколу огляду комп'ютерних даних від 29.10.2024.
Надати розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_17 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, речей та документів, які находяться у володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_17 ( АДРЕСА_1 ) надати - прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42024040000000438 від 01.10.2024 р. ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також слідчим слідчої групи: слідчому СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1