Справа № 164/2681/24
п/с 1-кс/164/696/2024
4 листопада 2024 року селище Маневичі
Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 30 жовтня 2024 року слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024030530000252 від 1 квітня 2024 року, про арешт майна, а саме: п'яти блокнотів з чорновими записами, а саме: із рукописним текстом різного змісту, трьох довідок про відкриття банківських рахунків, а саме: двох довідок про відкриття банківських рахунків у АТ КБ «ПриватБанк» та одної - у АТ «Державний ощадний банк України», одного аркуша з рукописним текстом, копій особистих документів ОСОБА_6 на двох аркушах, а саме: копії паспорта громадянина України та копії посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, мобільного телефону «iPhone 14» (ІМЕІ НОМЕР_1 ) з SIM-картою НОМЕР_2 , які упаковані до спецпакету НП України серії PSP № 3410193, вилучених 29 жовтня 2024 року під час проведення обшуку на території земельної ділянки (кадастровий номер 0721410100:01:003:0291), що по АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 на праві приватної власності.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження - прокурора Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , а також пояснення представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , -
1 листопада 2024 рокуслідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням, яке погоджене прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024030530000252 від 1 квітня 2024 року, про арешт майна, а саме: п'яти блокнотів з чорновими записами, а саме: із рукописним текстом різного змісту, трьох довідок про відкриття банківських рахунків, а саме: двох довідок про відкриття банківських рахунків у АТ КБ «ПриватБанк» та одної - у АТ «Державний ощадний банк України», одного аркуша з рукописним текстом, копій особистих документів ОСОБА_6 на двох аркушах, а саме: копії паспорта громадянина України та копії посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, мобільного телефону «iPhone 14» (ІМЕІ НОМЕР_1 ) з SIM-картою НОМЕР_2 , які упаковані до спецпакету НП України серії НОМЕР_3 , вилучених 29 жовтня 2024 року під час проведення обшуку на території земельної ділянки (кадастровий номер 0721410100:01:003:0291), що по АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 на праві приватної власності. Свої вимоги обґрунтував тим, що протягом 2024 року,
за попередньою змовою групою осіб, умисно, з метою незаконного збагачення, здійснювались крадіжки лісодеревини в умовах воєнного стану у лісництвах на території Камінь-Каширського району Волинської області, що належать державному спеціалізованому господарському підприємству «Ліси України». 1 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024030530000252 було внесено відомості про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України. 29 жовтня 2024 року під час проведення обшуку на території земельної ділянки (кадастровий номер 0721410100:01:003:0291), що по АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 на праві приватної власності, було виявлено та вилучено п'ять блокнотів з чорновими записами, а саме: із рукописним текстом різного змісту, три довідки про відкриття банківських рахунків, а саме: дві довідки про відкриття банківських рахунків у АТ КБ «ПриватБанк» та одна - у АТ «Державний ощадний банк України», один аркуш з рукописним текстом, копії особистих документів ОСОБА_6 на двох аркушах, а саме: копію паспорта громадянина України та копію посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, мобільний телефон «iPhone 14» (ІМЕІ НОМЕР_1 ) з SIM-картою НОМЕР_2 , які упаковані до спецпакету НП України серії PSP № 3410193. 29 жовтня 2024 року вказані речі постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024030530000252 від 1 квітня 2024 року. В зв'язку з тим, що вилучене під час проведення обшуку майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, перешкодити приховати, збути, пошкодити чи знищити вилучене майно, слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 просив накласти арешт на вказане у клопотанні майно.
Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Вказане у клопотанні слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 майно, а саме: п'ять блокнотів з чорновими записами, а саме: із рукописним текстом різного змісту, три довідки про відкриття банківських рахунків, а саме: дві довідки про відкриття банківських рахунків у АТ КБ «ПриватБанк» та одна - у АТ «Державний ощадний банк України», один аркуш з рукописним текстом, копії особистих документів ОСОБА_6 на двох аркушах, а саме: копія паспорта громадянина України та копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, мобільний телефон «iPhone 14» (ІМЕІ НОМЕР_1 ) з SIM-картою НОМЕР_2 , які упаковані до спецпакету НП України серії НОМЕР_3 , було вилучене 29 жовтня 2024 року під час проведення обшуку. Зазначені обставини встановлено з досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, які представлено слідчим.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий,дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого,дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий,дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4-5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій серед іншого зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вказане у клопотанні слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 майно, а саме: п'ять блокнотів з чорновими записами, а саме: із рукописним текстом різного змісту, три довідки про відкриття банківських рахунків, а саме: дві довідки про відкриття банківських рахунків у АТ КБ «ПриватБанк» та одна - у АТ «Державний ощадний банк України», один аркуш з рукописним текстом, копії особистих документів ОСОБА_6 на двох аркушах, а саме: копія паспорта громадянина України та копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, мобільний телефон «iPhone 14» (ІМЕІ НОМЕР_1 ) з SIM-картою НОМЕР_2 , які упаковані до спецпакету НП України серії НОМЕР_3 , належить до категорій, зазначених в ст. 167 КПК України: речі, які зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зазначені обставини було встановлено 29 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку, а також вони підтверджуються матеріалами кримінального провадження, які представлено слідчим.
Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , прокурор Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримали у повному обсязі з підстав, викладених у поданому до суду клопотанні, та просили його задовольнити у повному обсязі.
Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з'явився, однак його неявка згідно ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання про арешт майна, оскільки вважає його необґрунтованим та не підтвердженим належними доказами, а тому в його задоволенні просив відмовити.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в поданому до суду клопотанні, а також прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні доведено обставини, визначені ч. 3 ст. 132 КПК, ч. 1, 2 ст. 170 КПК, ч. 1 ст. 173 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, враховуючи достатні підстави вважати, що вказане у клопотанні слідчого майно, а саме: п'ять блокнотів з чорновими записами, а саме: із рукописним текстом різного змісту, три довідки про відкриття банківських рахунків, а саме: дві довідки про відкриття банківських рахунків у АТ КБ «ПриватБанк» та одна - у АТ «Державний ощадний банк України», один аркуш з рукописним текстом, копії особистих документів ОСОБА_6 на двох аркушах, а саме: копія паспорта громадянина України та копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, мобільний телефон «iPhone 14» (ІМЕІ НОМЕР_1 ) з SIM-картою НОМЕР_2 , які упаковані до спецпакету НП України серії PSP № 3410193, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та з метою попередження незаконного відчуження даного майна, його пошкодження, приховання або настання інших наслідків, а також з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 167, 170-173, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на п'ять блокнотів з чорновими записами, а саме: із рукописним текстом різного змісту, три довідки про відкриття банківських рахунків, а саме: дві довідки про відкриття банківських рахунків у АТ КБ «ПриватБанк» та одну - у АТ «Державний ощадний банк України», один аркуш з рукописним текстом, копії особистих документів ОСОБА_6 на двох аркушах, а саме: копію паспорта громадянина України та копію посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, мобільний телефон «iPhone 14» (ІМЕІ НОМЕР_1 ) з SIM-картою НОМЕР_2 , що упаковані до спецпакету НП України серії НОМЕР_3 , які були вилучені 29 жовтня 2024 року під час проведення обшуку на території земельної ділянки (кадастровий номер 0721410100:01:003:0291), що по АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 на праві приватної власності.
Копію ухвали негайно вручити прокурору Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
Копію ухвали надіслати власнику майна не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 та прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника майна, що не був присутнім під час судового розгляду.
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя
Маневицького районного суду
Волинської області ОСОБА_1