Справа № 522/19094/24
Провадження по справі за № 1-кс/522/6065/24
01 листопада 2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 12024163520000514, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу,
Слідчим відділенням відділення поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024163520000514, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.09.2024 року до ЧЧ ВнП№1 ОРУП№1 ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 20.09.2024 року, о 21:24 год. виявила, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, невідомим шляхом, зняла грошові кошти із картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Заявниця зазначила, що жодним смс-повідомлень, дзвінків від співробітників банку чи інших осіб стосовно зняття коштів не надходило, ні за якими посиланнями не переходила. Таким чином, 20.09.2024 було здійснено грошові переводи з картки заявника на загальну суму 6.499 гривень. (ЄО №11281 від 30.09.2024).
У зв'язку із вищевказаним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів на яких збережена інформація щодо будь-яких операцій по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , в період часу з 20.09.2024 року 00:00 год. до 21.09.2024 року 00:00 год.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з'єднань з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку, тощо), іншими способами довести неможливо.
Таким чином, інформація щодо будь-яких операцій по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , зберігаються в у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 .
На підставі наведеного у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в зазначеному клопотанні приміщенні з можливістю її вилучення для проведення слідчих дій.
В судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд матеріалів клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Мотиви суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що впровадженні СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №12024163520000514 від 01.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.
Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати дізнавач за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у володінніАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 , видається неможливим.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншими слідчим, що знаходяться в групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме тимчасовий доступ до документів, тобто до яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває уволодінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , за якими закріплено банківський рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківської картці, в період часу з 20.09.2024 року 00:00 год до 21.09.2024 року 00:00 год., із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, інформація щодо адреси зняття грошових коштів з вказаного рахунку, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 ;
- повних анкетних даних про особу, на яку відкрито банківська картка, що належить ОСОБА_4 , документів, наданих до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів з вказаної банківської картки в банкоматах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з дати відкриття рахунку по час взяття ухвали в обробку (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;
- ІР-адрес (з часом та датою), IMEI-пристроїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням по банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , в період часу з 20.09.2024 року 00:00 год до 21.09.2024 року 00:00 год.;
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_5
01.11.2024