ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/20581/24
провадження № 1-кс/753/2979/24
"23" жовтня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024105020001155,
Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (надати у паперовому вигляді), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок, П.І.Б. подальших отримувачів (контрагентів) грошових коштів, які переказані з вказаного банківського рахунку, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів в період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2024 (у разі відкриття рахунку після 01.05.2024 надати інформацію з фактичної дати відкриття) по день оголошення ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по вищевказаному рахунку в період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2024 по день оголошення ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;
- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунковий рахунок НОМЕР_2 , за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;
- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковим рахунком НОМЕР_2 ,, та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 00 год. 01 хв. 01.05.2024 по день оголошення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;
- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2024 по день оголошення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;
- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 00 год. 01 хв. 01.05.2024 по день оголошення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явились, причини неявки не відомі.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105020001155 від 06.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В клопотанні зазначено наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 маючи відповідний досвід та навики у сфері туристичних послуг, переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з туристичних послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 , та платформою в соціальній мережі «Інстаграм» нікнейм акаунт «otpusk24_7», розмістив інормацію щодо надання ним послуг туристичного агента.
На вищевказані обіцяні послуги, щодо надання туристичних бронювань
12 липня 2024 року відгукнулась ОСОБА_5 , з якою ФОП ОСОБА_4 уклав договір-доручення на надання туристичних послуг з бронюванння, попередньо не маючи на меті його виконувати. Окрім цього, з метою введення в оману потерпілої та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, надсилав рахунки фактуру на надання послуг та квитанції з нібито перерахунку ним грошових коштів підприємству туристичного обслуговування (туроператору), тим самим створив у потерпілої видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій. Обов'язковою умовою укладеного договору, була повна оплата за обраний тур у сумі 93, 800 гривень.
12 липня 2024 року, о 19 год. 06 хв. ОСОБА_5 будучи введеною в оману, не усвідомлюючи намірів вчинення шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо попередньої передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов'язань, в якості попередньої передоплати за замовлені послуги перерахувала грошові кошти на розрахунковий рахунок який їй був наданий ОСОБА_4 НОМЕР_2 сума переказу становить 82,000 гривень.
17 липня 2024 року, о 11 год. 13 хв. ОСОБА_5 здійснила другий переказ коштів у сумі 93,800 гривень, зазначені перекази грошових коштів підтверджуються доданими копіями платіжних інструкцій ОСОБА_5 № НОМЕР_3 від 12.07.2024, № НОМЕР_4 від 17.07.2024.
Надалі, ОСОБА_4 не виконав умов договору та за день до від'їзду на відпочинок повідомив про його безпідставне скасування, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд.
Згодом, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 про те, що звернулась до поліції з приводу вчинення ним шахрайських дій, у зв'язку з чим ОСОБА_4 боючись викриття у своїх злочинних намірах стосовно великого кола осіб, повернув грошові кошти потерпілій, обгрунтувавши невиконання умов договору безпідставним скасуванням туру підприємством туристичного обслуговування (туроператором). На неодноразові вимоги щодо надання підтверджуючих документів його бронювання та співпраці з туроператором, ОСОБА_4 відповіді не надав, повідомлення, дзвінки ігнорував.
Крім того, на вищевказані обіцяні послуги, щодо надання туристичних бронювань 02 липня 2024 року відгукнулась ОСОБА_6 , з якою ФОП ОСОБА_4 уклав договір-доручення на надання туристичних послуг з бронюванння, попередньо не маючи на меті його виконувати. Окрім цього, з метою введення в оману потерпілої та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, за допомогою месенджеру «Телеграм» та електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав рахунок фактуру щодо надання ним послуг, та договір відповідно до якого від'їзд на відпочинок мав відбутися 07.09.2024, засвідчений особистим електронним підписом з індентифікайним номером № НОМЕР_5 , тим самим створив у потерпілої видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій. Обов'язковою умовою укладеного договору, була повна оплата за обраний тур у сумі 42,014 гривень 66 копійок.
В свою чергу, ОСОБА_7 будучи введеною в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов'язань, 02.07.2024 здійснила безготівковий банківський перерахунок в сумі 12,600 гривень, та 24.07.2024 здійснила безготівковий банківський перерахунок в сумі 31,432 гривні, на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 який їй надано ОСОБА_4 у листуванні, зазначені перекази грошових коштів підтверджуються доданими копіями платіжних інструкцій ОСОБА_6 № НОМЕР_6 від 02.07.2024, № НОМЕР_7 від 24.07.2024.
Надалі, ОСОБА_4 не виконав умов договору, за один день до від'їзду на відпочинок 06.09.2024, повідомив про його безпідставне скасування, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_6 майнову шкоду в розмірі 42,014 гривень 66 копійок. Обгрунтувавши невиконання умов договору, безпідставним скасуванням туру, підприємством туристичного обслуговування (туроператором) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та блокуванням грошових коштів які він переказав.
Крім того, на вищевказані обіцяні послуги, щодо надання туристичних бронювань 23 липня 2024 року відгукнулась ОСОБА_8 , з якою ФОП ОСОБА_4 уклав договір-доручення на надання туристичних послуг з бронюванння, попередньо не маючи на меті його виконувати. Окрім цього, з метою введення в оману потерпілої та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, за допомогою месенджеру «Телеграм» та електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав рахунок фактуру щодо надання ним послуг, та договір відповідно до якого від'їзд на відпочинок мав відбутися 07.09.2024, засвідчений особистим електронним підписом з індентифікайним номером № НОМЕР_8 , тим самим створив у потерпілої видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій. Обов'язковою умовою укладеного договору, була повна оплата за обраний тур у сумі 46,600 гривень 00 копійок.
ОСОБА_8 здійснювалось укладення договору стосовно бронювання відпочинку у кількості ще двох осіб, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до якого частину грошових коштів у сумі 30,599 гривень оо копійок зобов'язується сплатити ОСОБА_9 .
В свою чергу, ОСОБА_8 будучи введеною в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов'язань, скориставшись послугою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Оплата частинами» отримала кредитні кошти у сумі 16,000 гривень 00 копійок в банківській установі, які в подальшому автоматично списались на картковий рахунок ФОП ОСОБА_4 зазначені банківські операції підтверджуються наданими копіями заяви про надання кредиту «Оплата частинами» № 24072336792029 від 23.07.2024.
Надалі, ОСОБА_4 не виконав умов договору, за один день до від'їзду на відпочинок 06.09.2024, повідомив про його безпідставне скасування, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_11 майнову шкоду в розмірі 16,000 гривень 00 копійок. Обгрунтувавши невиконання умов договору, безпідставним скасуванням туру, підприємством туристичного обслуговування (туроператором) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та блокуванням грошових коштів які він переказав.
Вищезазначені громадянки звернулись з заявами до підприємства туристичного обслуговування (туроператора) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації щодо підстав скасування обраних туристичних турів, бронювання яких здійснювалось за допомогою туристичного агента та менеджера компаніїї ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , отримавши відповідь від співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо, що ОСОБА_4 не звертався до вказаного туроператора щодо бронювань, та пререрахунки грошових коштів не здійснював.
До органу досудового розслідування, із заявами про вчинення відносно них шахрайських дій з боку ФОП ОСОБА_4 звернулись вказані вище громадяни України, проаналізувавши викладену ними інформацію в заявах, встановлено, що систематичне вчинення шахрайських дій ОСОБА_4 під приводом надання туристичних послуг в туристичній компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснювалось шляхом отримання грошових коштів на розрахунковий рахунок: НОМЕР_2 який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів щодо рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Посилається на те, що вищевказані документи щодо рахунку НОМЕР_2 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.
Слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105020001155 від 06.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому слідчого віддлу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (надати у паперовому вигляді), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок, П.І.Б. подальших отримувачів (контрагентів) грошових коштів, які переказані з вказаного банківського рахунку, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів в період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2024 (у разі відкриття рахунку після 01.05.2024 надати інформацію з фактичної дати відкриття) по день оголошення ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по вищевказаному рахунку в період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2024 по день оголошення ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;
- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунковий рахунок НОМЕР_2 , за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;
- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковим рахунком НОМЕР_2 ,, та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 00 год. 01 хв. 01.05.2024 по день оголошення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;
- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2024 по день оголошення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;
- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 00 год. 01 хв. 01.05.2024 по день оголошення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1