ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/23297/23
провадження № 1-кс/753/2924/24
"11" жовтня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023105020001289,
Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів та поповнення за 21.08.2023, а також персональні дані особи на яку оформлена вищевказана банківська карта.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явились, причини неявки не відомі.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105020001289 від 23.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В клопотанні зазначено наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01 год. 17 хв. по 12 год. 57 хв. 21.08.2023 року невстановлена особа, без відома власника незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1976 грн, які перебували на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім'я ОСОБА_4 , 1966 р.н., перерахувавши грошові кошти на іншу банківську картку.
В подальшому невстановлена особа, використовуючи анкетні дані заявника, уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитний договір на суму 3000 грн., які в подальшому були перераховані на невідому банківську картку.
Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 21.08.2023 року перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по вул. Харківське Шосе, виявив що всі банківські картки відкриті на його ім'я заблоковані, після чого останній самостійно зателефонував до служби підтримки вказаного банка та йому повідомили, що фінансовий номер який був закріплений за його карткою хтось змінив, про що йому не було відомо,служба підтримки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відмовилась надавати повний номер та повідомила його частково НОМЕР_4 , потерпілому невідомий вказаний абонентський номер.
Також в подальшому невстановлена особа скориставшись зміненим фінансовим номером потерпілого та мобільним додатком «Моnо» в період часу з 01 год. 17 хв. по 12 год. 57 хв. 21.08.2023 року, без відома власника незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1976 грн, які перебували ні картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім'я ОСОБА_5 , 1966 р.н., перерахувавши грошові кошти на інші банківські картки, також невстановлена особа, скориставшись мобільним додатком «Моnо» відкрила нову банківську картку № НОМЕР_5 яку потерпілому з інших рахунків були зараховані грошові кошти та в подальшому з вище вказаної картки гроші які надійшли на рахунок були переховані на невстановлені під час досудового розслідування рахунки. Також під час допиту потерпілий неодноразово вказав, що не проводив оплату в інтернеті та не повідомляв своїх банківських реквізитів третім гсобам. Крім того невстановлена особа, скориставшись банківськими даними дотерпілого без його згоди та відома уклали кредитний договір в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 3000 грн., які в подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 .
В порядку ст. 40 КПК України надано доручення на відділ кримінальної поліції Дарницького УП ГУНП у м. Києві для аналізу вилученої копії наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації в електронному вигляді, в ході якого було встановлено, що з особового рахунку НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснивши 4 (чотири) транзакції в період часу:
- 21.08.2023 року - 01:01:28 сума переказу 520 гривень;
- 21.08.2023 року - 01:22:18 сума переказу 312 гривень;
- 21.08.2023 року - 01:47:12 сума переказу 104 гривень;
- 21.08.2023 року - 15:57:10 сума переказу 1040 гривень;
Загальна сума переказу становить 1976 грн. 00 коп..
Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Посилається на те, що вищевказані документи щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.
Слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105020001289 від 23.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів та поповнення за 21.08.2023, а також персональні дані особи на яку оформлена вищевказана банківська карта.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1