Справа № 953/9728/24
н/п 1-кс/953/7837/24
"30" жовтня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226130000349 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
21 жовтня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , згідно із зазначеним у клопотанні переліком.
В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №12024226130000349 від 13.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що 04.06.2024 у соціальній мережі "Інстаграм" на аккаунті під назвою mega_tekhnika_aгр. ОСОБА_5 вирішила замовити самокат на суму 4500 гривень, після чого написала повідомлення про те, щоб дізнатися умови оплати. Після чого продавець повідомила, що ОСОБА_5 може написати на їх сайті в соціальній мережі "Телеграм" і вони її проконсультують з приводу товару. Після цього заявниця написала повідомлення в мережі "Телеграм" та сплатила товар з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 переказала грошові кошти кошти на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_5 . Але товар так і не надійшов.
Під час досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 04.06.2024 заявниця знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_3 . та переглядала сторінки в соціальній мережі «Інстаграм» з продажу різної техніки, коли натрапила на сторінку під назвою mega_tekhnika_a, де були розміщені різні товари за вигідною ціною. Сторінка мала велику кількість підписників, тому сумнівів у заявниці не викликала. ОСОБА_6 обрала на сторінці бажаний товар, а саме самокат марки «kugoo kirin G3» після чого написала повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» з бажанням придбати вищевказаний товар. Заявниці повідомили, щоб вона написала їм в соціальній мережі «Телеграм», де вони зможуть відповісти на всі її запитання, що вона і зробила. В соціальній мережі «Телеграм» ОСОБА_5 написала, що її влаштовує вибраний нею товар і вона хоче здійснити замовлення. Через декілька хвилин заяниці надіслали банківський рахунок «Акцент-Банк» IBAN НОМЕР_5 куди ОСОБА_5 переказала грошові кошти в сумі 4500 гривень з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Після оплати, менеджер повідомила, що відправка відбудеться протягом 5-7 днів. Але з того часу товар не надійшов, а грошові кошти повернуті не були.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок IBAN НОМЕР_5 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо. Тому, прошу надати дозвіл вилучити (копіювати) інформацію, яка міститься у приміщеннях в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, про клієнта на ім'я якого зареєстрований банківський рахунок IBAN НОМЕР_5 , а також: - анкети-заява клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якого виданий банківський рахунок IBAN НОМЕР_5 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису; - інформацію про всі номери операторів мобільного зв'язку, які були прикріплені до рахунку IBAN НОМЕР_5 з моменту відкриття по теперішній час; - інформації про рух грошових коштів по рахункам з 04.06.2024 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; -інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 04.06.2024 по теперішній час
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Дізнавачем групи дізнавачів у кримінальному провадженні ОСОБА_7 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без її участі в зв'язку з службовою зайнятістю.
Представник володільця документів в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка дізнавача та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності дізнавача та представника володільця документів.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024226130000349 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2024 за фактом того, що до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що 04.06.2024 у соціальній мережі "Інстаграм" на аккаунті під назвою mega_tekhnika_aгр. ОСОБА_5 вирішила замовити самокат на суму 4500 гривень, після чого написала повідомлення про те, щоб дізнатися умови оплати. Після чого продавець повідомила, що ОСОБА_5 може написати на їх сайті в соціальній мережі "Телеграм" і вони її проконсультують з приводу товару. Після цього заявниця написала повідомлення в мережі "Телеграм" та сплатила товар з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 переказала грошові кошти кошти на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_5 . Але товар так і не надійшов.
Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.
Відповідно до даних, які містяться у протоколі допиту потерпілої ОСОБА_6 від 14.06.2024, остання надала пояснення про те, що 04.06.2024 вона знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_3 . та переглядала сторінки в соціальній мережі «Інстаграм» з продажу різної техніки, коли натрапила на сторінку під назвою mega_tekhnika_a, де були розміщені різні товари за вигідною ціною. Сторінка мала велику кількість підписників, тому сумнівів у неї не викликала. ОСОБА_6 обрала на сторінці бажаний товар, а саме самокат марки «kugoo kirin G3» після чого написала повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» з бажанням придбати вищевказаний товар. Їй повідомили, щоб вона написала їм в соціальній мережі «Телеграм», де вони зможуть відповісти на всі її запитання, що вона і зробила. В соціальній мережі «Телеграм» ОСОБА_5 написала, що її влаштовує вибраний нею товар і вона хоче здійснити замовлення. Через декілька хвилин заяниці надіслали банківський рахунок «Акцент-Банк» IBAN НОМЕР_5 куди ОСОБА_5 переказала грошові кошти в сумі 4500 гривень з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Після оплати, менеджер повідомила, що відправка відбудеться протягом 5-7 днів. Але з того часу товар не надійшов, а грошові кошти повернуті не були.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226130000349 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов'язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, які містять банківську таємницю, та видати вказані документи у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
- анкети-заява клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на якого виданий банківський рахунок IBAN НОМЕР_5 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису;
- інформацію про всі номери операторів мобільного зв'язку, які були прикріплені до рахунку IBAN НОМЕР_5 з моменту відкриття до моменту здійснення тимчасового доступу;
- інформації про рух грошових коштів по рахункам з 04.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 04.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали - до 30.12.2024 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя - ОСОБА_1