Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/13298/24
25 жовтня 2024 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12024100070001740 від 27.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського управління поліції Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12024100070001740 від 27.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2024 о 08.45 год., невстановлені особи, під приводом продажу товару через «OLX», у месенджері «Телеграм» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шляхом обману діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , яка перерахувала на рахунок № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 300 000, спричинивши останній матеріальну шкоду.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківський рахунок невідомої особи, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 .
У зв'язку з тим, в органу досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, учасників причетних до шахрайських дій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: документів, які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_6 ; інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по час отримання ухвали; інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів з з моменту відкриття рахунку по час отримання ухвали; інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з рахунку отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з моменту відкриття рахунку по час отримання ухвали; інформації про номери рахунків та банківських карток, номер сім- картки стільникового зв'язку (фінансовий номер), за яким закріплений рахунок № НОМЕР_7 , за яким використовувалась з моменту відкриття рахунку по час отримання ухвали, із зазначенням входу та ІР-адрес , портів користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку. Інформація що становить охоронювану законом банківську таємницю, в подальшому буде використана, як доказ у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення та допоможе у встановлені особи злочинця.
На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), має важливе значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення та доведення вини особи яка його вчинила.
До суду надійшла заява слідчої СВ Подільського УП ГУНП У М. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що інформація та документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наданням дозволу на вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії).
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,
Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12024100070001740 від 27.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Подільського УП ГНУП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме до:
- документів, які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_6 ;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по час отримання ухвали;
-інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів з моменту відкриття рахунку по час отримання ухвали;
інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з рахунку отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з моменту відкриття рахунку по час отримання ухвали;
інформації про номери рахунків та банківських карток, номер сім- картки стільникового зв'язку (фінансовий номер), за яким закріплений рахунок № НОМЕР_6 , за яким використовувалась з моменту відкриття рахунку по час отримання ухвали, із зазначенням входу та ІР-адрес , портів користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1