Справа № 755/17339/24
1-кс/755/3480/24
"29" жовтня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102040000079 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
Старша слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102040000079 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП України у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102040000079 від 03.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, група осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними речовинами, організували систематичне незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» у великих розмірах.
Так, у ході моніторингу мережі Інтернет, працівниками Департаменту кіберполіції НП України виявлено Telegram-бот із ніком ОСОБА_10 . У подальшому, проведеним аналізом інформації, наведеної на вказаному боті встановлено, що особи, які здійснюють його адміністрування, здійснюють діяльність із збуту наркотичних засобів, використовуючи вказаний Telegram-бот.
У ході відпрацювання вказаного Telegram каналу, встановлено, що доставлення товару (наркотичних засобів) до покупця здійснюється шляхом закладок, надсилання «Новою поштою» та відправка службою таксі. Відповідно, оплата за наркотичні засоби здійснюється через платіжну систему Globalmoney, банківські картки або віртуальні активи USDT TRX20.
Встановлено, що на даний час, для оплати за наркотичні засоби шляхом надсилання віртуальних активів останні використовують адресу невідомих віртуальних гаманців: USDT TRX20: НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_16, BITCOIN: НОМЕР_17
Проведеним аналізом встановлено, що частина активів, які знаходились на криптогаманці ОСОБА_11 , безпосередньо та опосередковано у загальному розмірі 23 690 USDT TRX були надіслані на депозитний гаманець криптобіржі Binance, власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, виявлено пересилання віртуальних активів із віртуального гаманця НОМЕР_11 на депозитний гаманець криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Детальним аналізом встановлено, що у період часу з 03.05.2023 року до 25.07.2023 року, віртуальні активи у загальній кількості 5 959 USDT_TRX було надіслано на депозитний гаманець криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 .. Проведеним аналізом абонентського номеру НОМЕР_2 , направленого на встановлення особи, яка ним фактично користується, а відповідно, використовує вищевказаний гаманець, встановлено, що даний абонентський номер підписаний в інших користувачів як « ОСОБА_13 », а також «ІНФОРМАЦІЯ_11».
Встановлено, що ОСОБА_12 фактично перебуває у шлюбі з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та вказані громадяни фактично мають 2-х дітей, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 фактично користується абонентським номером НОМЕР_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Разом з тим, проведеним аналізом руху активів віртуального гаманця, який також являється депозитним вказаного Телеграм боту монети Bitcoin, а саме НОМЕР_17, виявлено, що всі активи опосередковано надійшли на депозитний гаманець біржі Binance, а саме: НОМЕР_18.
Проведеним аналізом руху активів віртуального гаманця, який також являється депозитним вказаного Телеграм боту монети Bitcoin, а саме: ОСОБА_16 , виявлено, що значна частина активів опосередковано надійшли на невідомий гаманець НОМЕР_3 .
Проведеним оглядом руху віртуальних активів гаманця НОМЕР_3 встановлено, що поповнення монетою TRX відбувалось із депозитного гаманця біржі Binance, а саме НОМЕР_19.
Також, встановлено, що віртуальні депозитні гаманці криптобіржі Binance НОМЕР_19 та НОМЕР_20 належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживаючому за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .
Встановлено, що з метою відправки наркотичних засобів службою таксі необхідно списатись із оператором Telegram боту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме із невідомою особою, яка зареєстрована у месенджері «Telegram» за ніком « ОСОБА_17 ».
У подальшому, проведеними заходами достовірно встановлено осіб-відправників наркотичних засобів вказаного боту, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 .
24 жовтня 2024 року ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та було встановлено, що останній винаймає приміщення для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та інших предметів злочинної діяльності за адресою: АДРЕСА_7 .
25 жовтня 2024 року, у період часу з 00 години 16 хвилин до 02 години 50 хвилин, старшою слідчою ОСОБА_3 у присутності понятих та користувачів квартири було проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_7 , у ході якого, було виявлено та вилучено: прозорий герметично запакований поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження, який поміщено до спеціального пакету № NPU1110765; прозорий герметично запакований поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження, який поміщено до спеціального пакету № PSP3235084; прозорий герметично запакований поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження, який поміщено до спеціального пакету № SUD3092733; прозорий герметично запакований поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження, який поміщено до спеціального пакету № SUD3094650; пластмасову прозору ємність, всередині якої речовина рослинного походження зеленого кольору, яку поміщено до спеціального пакету №NPU1204250; речовину рослинного походження зеленого кольору (відбір №1), яку поміщено до спеціального пакету № CRІ1271826; пластмасову прозору ємність, всередині якої речовина рослинного походження зеленого кольору, яку поміщено до спеціального пакету № NPU1204249; речовину рослинного походження зеленого кольору (відбір №2), яку поміщено до спеціального пакету № CRІ1271825; прозорий герметично запакований поліетиленовий пакет з пресованою речовиною зеленого кольору, який поміщено до спеціального пакету № CRІ1273423; 60 (штук) пластикових прозорих колб із паперовими згортками з речовиною рослинного походження зеленого кольору у кожній, які поміщено до спеціального пакету № SUD3094648; прозорий зіп-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, який поміщено до спеціального пакету № CRІ1273424; 3 (три) рулони з поліетиленовою стрічкою для вакуумування, 2 (два) пристрої для вакуумування «Vacuum sealer», які поміщено до спеціального пакету №NPU1204248; 2 (два) прозорих герметично запакованих поліетиленових пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору, які поміщено до спеціального пакету № SUD2093595; 47 (сорок сім) прозорих пластикових ємностей з невідомою рідиною коричневого кольору (в контейнері), які поміщено до спеціального пакету № SUD3094649; електронні ваги у кількості 2 (двох) штук, 12 (дванадцять) ізоляційних стрічок, пусті зіп-пакети, пусті пластмасові колби, пусті пакети для відправлення «Укрпошта», які поміщено до спеціального пакету № PSP3241660; 30 (тридцять) згортків перемотаних чорною ізоляційною стрічкою з речовиною рослинного походження зеленого кольору у прозорому зіп-пакеті, які поміщено до спеціального пакету № SUD2093593; прозорий зіп-пакет, у якому наявні 184 шт. згортки, які обмотані синьою ізоляційною стрічкою з речовиною рослинного походження зеленого кольору, які поміщено до спеціального пакету № SUD3092957; зіп-пакет прозорого кольору, в якому 5 (п'ять) пластикових ємностей з невідомою рідиною коричневого кольору, який поміщено до спеціального пакету № CRІ1271860; зіп-пакет прозорий, в якому 16 (шістнадцять) шт. прозорих пластикових колб, в яких згортки з речовиною рослинного походження зеленого кольору, який поміщено до спеціального пакету № SUD2093594; 2(два) згортки з білої ізоляційної стрічки з речовиною рослинного походження зеленого кольору, які поміщено до спеціального пакету № CRІ1271858; 3 (три) згортки в прозорій ізоляційній стрічці з речовиною рослинного походження зеленого кольору, які поміщено до спеціального пакету № CRІ1271861; 3 (три) медичних шприца об'ємом по 10 куб. з рідиною невідомого походження коричневого кольору, які поміщено до спеціального пакету № CRІ1271862; зіп-пакет прозорий, в якому пресована речовина рослинного походження коричневого кольору, який поміщено до спеціального пакету № CRІ1271859; ключі від квартири з первинним пакуванням, які поміщено до спеціального пакету № ICR0127308.
25 жовтня 2024 року постановою слідчого вищевказані речі були визнані речовим доказом.
З метою відшукання та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, або інших речей, що заборонені або обмежені законом, які можуть бути використані в якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні невідкладного обшуку за адресою: АДРЕСА_7 . При цьому, отримати такі дані у іншій спосіб, ніж проведення вказаної слідчої (розшукової) дії, не можливо.
Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши думку слідчої, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно зі ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно зі ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.
Враховуючи всі обставини провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі, предмети, мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Крім того, відповідно до постанови старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 від 25.10.2024 року, зазначені у клопотанні речі, визнані речовими доказами.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, відсутні відомості про право власності на об'єкт нерухомого майна, а саме квартиру АДРЕСА_8 .
З врахуванням зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 1-2, 7-29, 223, 233-236, 309, КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про проведення обшуку - задовольнити.
Надати дозвіл старшій слідчій СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_8 , відомості про право власності на яку відсутні, з метою вилучення з незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а саме: прозорого герметично запакованого поліетиленового пакету з речовиною рослинного походження, який поміщено до спеціального пакету № NPU1110765; прозорого герметично запакованого поліетиленового пакету з речовиною рослинного походження, який поміщено до спеціального пакету № PSP3235084; прозорого герметично запакованого поліетиленового пакету з речовиною рослинного походження, який поміщено до спеціального пакету № SUD3092733; прозорого герметично запакованого поліетиленового пакету з речовиною рослинного походження, який поміщено до спеціального пакету № SUD3094650; пластмасової прозорої ємності, всередині якої речовина рослинного походження зеленого кольору, яку поміщено до спеціального пакету № NPU1204250; речовини рослинного походження зеленого кольору (відбір №1), яку поміщено до спеціального пакету № CRІ1271826; пластмасової прозорої ємності, всередині якої речовина рослинного походження зеленого кольору, яку поміщено до спеціального пакету № NPU1204249; речовини рослинного походження зеленого кольору (відбір №2), яку поміщено до спеціального пакету № CRІ1271825; прозорого герметично запакованого поліетиленового пакету з пресованою речовиною зеленого кольору, який поміщено до спеціального пакету № CRІ1273423; 60 (штук) пластикових прозорих колб із паперовими згортками з речовиною рослинного походження зеленого кольору у кожній, які поміщено до спеціального пакету № SUD3094648; прозорого зіп-пакету з речовиною рослинного походження зеленого кольору, який поміщено до спеціального пакету № CRІ1273424; 3 (трьох) рулонів з поліетиленовою стрічкою для вакуумування, 2 (двох) пристроїв для вакуумування «Vacuum sealer», які поміщено до спеціального пакету №NPU1204248; 2 (двох) прозорих герметично запакованих поліетиленових пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору, які поміщено до спеціального пакету № SUD2093595; 47 (сорока семи) прозорих пластикових ємностей з невідомою рідиною коричневого кольору (в контейнері), які поміщено до спеціального пакету № SUD3094649; електронних вагів у кількості 2 (двох) штук, 12 (дванадцятьох) ізоляційних стрічок, пустих зіп-пакетів, пустих пластмасових колб, пустих пакетів для відправлення «Укрпошта», які поміщено до спеціального пакету № PSP3241660; 30 (тридцятьох) згортків перемотаних чорною ізоляційною стрічкою з речовиною рослинного походження зеленого кольору у прозорому зіп-пакеті, які поміщено до спеціального пакету № SUD2093593; прозорого зіп-пакету, у якому наявні 184 шт. згортки, які обмотані синьою ізоляційною стрічкою з речовиною рослинного походження зеленого кольору, які поміщено до спеціального пакету № SUD3092957; зіп-пакету прозорого кольору, в якому 5 (п'ять) пластикових ємностей з невідомою рідиною коричневого кольору, який поміщено до спеціального пакету № CRІ1271860; зіп-пакету прозорого, в якому 16 (шістнадцять) шт. прозорих пластикових колб, в яких згортки з речовиною рослинного походження зеленого кольору, який поміщено до спеціального пакету № SUD2093594; 2 (двох) згортків з білої ізоляційної стрічки з речовиною рослинного походження зеленого кольору, які поміщено до спеціального пакету № CRІ1271858; 3 (трьох) згортків у прозорій ізоляційній стрічці з речовиною рослинного походження зеленого кольору, які поміщено до спеціального пакету № CRІ1271861; 3 (трьох) медичних шприца об'ємом по 10 куб. з рідиною невідомого походження коричневого кольору, які поміщено до спеціального пакету № CRІ1271862; зіп-пакету прозорого, в якому пресована речовина рослинного походження коричневого кольору, який поміщено до спеціального пакету № CRІ1271859; ключів від квартири з первинним пакуванням, які поміщено до спеціального пакету № ICR0127308, які 25.10.2024 року постановою старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 визнано речовими доказами.
Ухвала оскарженню не підлягає, є обов'язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.
Слідчий суддя