Справа № 629/6668/24
Провадження № 1-кс/629/1630/24
31 жовтня 2024 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024226110000419 від 16.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, що містить банківську таємницю-банківської картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 банку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені “Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003;
-первинні документи, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) у період з 15.10.2024 по теперішній час;
-розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та одержувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 15.10.2024 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилино), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформація, яка утримується на фото та відео реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 15.10.2024 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформація стосовно IP-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 15.10.2024 по теперішній час.
Також дізнавач просила надати всю інформацію в друкованому чи в електронному вигляді на носіїв інформації-диску CD-R.
Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказала до яких саме документів, в яких містяться відомості потрібен доступ та аргументувала неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024226110000419 від 16.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лозівського РВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Лозівського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_7 , ст.дізнавачу СД Лозівського РВП ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лозівського РВП ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лозівського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_11 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_12 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_13 , які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню, здійснити тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, що містить банківську таємницю-банківської картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 банку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені “Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003;
-первинні документи, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) у період з 15.10.2024 по теперішній час;
-розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та одержувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 15.10.2024 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному
носії із зазначенням дати, часу (щохвилино), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформація, яка утримується на фото та відео реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 15.10.2024 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформація стосовно IP-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 15.10.2024 по теперішній час.
Всю інформацію надати в друкованому чи в електронному вигляді на носіїв інформації-диску CD-R.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1