Справа № 569/15831/24
1-кс/569/8089/24
31 жовтня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий, у рамках кримінального провадження за № 42024180000000045 від 08.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернулася до суду із вказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування, відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_2 про результати документальної позапланової невиїздної перевірки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо дотримання податкового законодавства при декларуванні від?ємного значення з податку на додану вартість за липень 2023 року № 9561/Ж5//17-00-07-02/43221305 від 02.11.2023, встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_5 » у період грудня 2020 року по липень 2023 року при здійсненні імпорту 4355 транспортних засобів на митну територію України та подальшій їх реалізації нижче ціни придбання, в порушення п. 188.1. ст. 188, п. 201.10. ст. 201 Податкового кодексу України, без відображення в податковому обліку, не складено та не зареєстровано податкові накладні в ЄРПН, в результаті чого занижено податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету в сумі 17 834 160 гривень.
Встановлено, що вхід до особисто кабінету платника податків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) здійснювався з ІР-адрес, у тому числі НОМЕР_2 , яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), в тому числі електронні, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме інформація про власника та/або кінцевого користувача (абонента) IP-адреси, яка належить до діапазону IP - адрес вищевказаного Інтернет-провайдеру, тип її присвоєння (динамічний чи статичний), ідентифікуючі дані таких осіб із зазначенням МАС-адрес обладнання за допомогою якого здійснювався вихід до мережі «Інтернет», яким було присвоєно ІР-адресу НОМЕР_2 ;
- договори, укладені із абонентом, якому присвоювалася вищезазначена ІР-адреса 188.163.37.116, а також додатки до них, інші наявні речі та документи, що стосуються адреси проживання та абонента;
- інформація про особу(осіб), що здійснює оплату послуг за вказаним договором;
- інші наявні речі та документи, наявні у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються зазначеного абонента.
Вказані відомості мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення. З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити осіб, які виходили на зв'язок у зоні покриття ретрансляційних антен оператора на місці вчинення злочину, прилеглій території та маршруті можливого руху підозрюваної особи, неможливо, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до копій наступних документів:
- документи (інформація), в тому числі електронні, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме інформація про власника та/або кінцевого користувача (абонента) IP-адреси, яка належить до діапазону IP - адрес вищевказаного Інтернет-провайдеру, тип її присвоєння (динамічний чи статичний), ідентифікуючі дані таких осіб із зазначенням МАС-адрес обладнання за допомогою якого здійснювався вихід до мережі «Інтернет», яким було присвоєно ІР-адресу НОМЕР_2 ;
- договори, укладені із абонентом, якому присвоювалася вищезазначена ІР-адреса 188.163.37.116, а також додатки до них, інші наявні речі та документи, що стосуються адреси проживання та абонента;
- інформація про особу(осіб), що здійснює оплату послуг за вказаним договором;
- інші наявні речі та документи, наявні у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються зазначеного абонента.
Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1