Справа № 569/16377/24
1-кс/569/8050/24
31 жовтня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджено із заступником керівника Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий, у рамках кримінального провадження за №42024182490000075 від 05.08.2024 за ознаками кримінального провадження за ч. 4 ст. 409 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що у період з 24.01.2024 по 30.01.2024 курсант 1 навчального батальйону військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебував на стаціонарному лікуванні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Костопільської міської ради, після проходження якого останній безпідставно не повернувся до місця проходження військової служби. Так, ОСОБА_4 повідомляв своє безпосереднє командування про те, що продовжує проходити лікування до 27.06.2024, з метою ухилитися від військової служби, доки його протиправні дії не було виявлено. У подальшому, 20.07.2024 вказаного військовослужбовця було виявлено у м. Ужгород, Закарпатської області представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 та доставлено до розташування військової частини НОМЕР_2 .
Разом з тим за період часу, а саме з 31.01.2024 по 23.05.2024 ОСОБА_4 , вводячи в оману командування військової частини про перебування останнього в лікувальному закладі, незаконно отримав грошове забезпечення у розмірі 77 692, 16 грн., чим заподіяв державі в особі військової частини НОМЕР_2 майнової шкоди на вищевказану суму.
Зокрема як вбачається із матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 , ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_3 , отримував грошове забезпечення на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 .
З огляду на викладене, у цьому провадженні виникла необхідність у перевірці отриманої під час слідства вищевказаної інформації, підтвердження або спростування даних щодо заволодіння шляхом обману ОСОБА_4 грошових коштів, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, що в сукупності з іншими доказами може мати значення для кримінального провадження.
З'ясування вказаних обставин беззаперечно мають важливе значення для повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, та оцінки кожного зібраного доказу з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Також, відсутність інформації про зазначені обставини на цій стадії слідства призводять до ускладнення та неможливості збирання доказів, як наслідок їх дослідження та оцінки щодо фактичних обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, що вкрай негативно впливає на швидкість, повноту та об'єктивність досудового розслідування, а також призводить до неможливості з'ясувати конкретні обставини вчинюваних злочинів.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий вказує, що вказані документи мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об'єктивне досудове розслідування, у зв'язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.
Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Зобов'язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 - надати слідчим слідчої групи - третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:
- роздруківок всього руху коштів по розрахунковому рахунку р/р НОМЕР_4 , за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів та зняття коштів;
- відомості та повні анкетні дані особи власника розрахункового рахунку НОМЕР_4 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок;
- фото/відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_4 з прив'язкою до кожної фінансової операції;
- відомостей про відкриття рахунків у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такими особами як ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 ), а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2024 і по термін дії ухвали із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення їх завірених копій.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1