Справа № 401/3525/23 1-кп/401/159/24
01 листопада 2024 року Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області, у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , потерпілої ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Світловодську кримінальне провадження №12023121070000285, за обвинуваченням:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Світловодськ Кіровоградської області, громадянина України, із середньою освітою, одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не засудженого:
-12.06.2014 Світловодським міськрайонним судом Кіровоградської області за ч. 1 ст. 121 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років, звільнився з місць позбавлення 11.04.2016 року умовно достроково на 8 місяців 10 днів;
- 24.01.2018 Світловодським міськрайонним судом Кіровоградської області за ч.2 ст.185, ч.3 ст. 185 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбуття покарання з іспитовим строком на 2 роки;
-30.05.2018 Світловодським міськрайонним судом Кіровоградської області за ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 70, ч. 5 ст. 71 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців. Звільнений з Миколаївської виправної колонії №93 по відбуттю строку покарання.
за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.209 КК України,-
Обвинувачений ОСОБА_6 заволодів чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинене повторно та вчинив легалізацію(відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за наступних обставин:
Наприкінці грудня 2022 року, більш точного часу та дати не встановлено, у ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, виник злочинний умисел, направлений на повторне незаконне заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі "Facebook", шляхом обману.
Перебуваючи за місцем свого фактичного проживання у квартирі АДРЕСА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне незаконне заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі "Facebook", ОСОБА_6 за допомогою власного мобільного телефону марки "ZTE Blade", моделі "А71",imei1: НОМЕР_1 , підключеного до всесвітньої мережі Інтернет, змінив назву свого раніше зареєстрованого облікового запису у вищевказаній соціальній мережі з " ОСОБА_7 " на " ОСОБА_8 ", одночасно створивши ще один обліковий запис з назвою " ОСОБА_9 ".
У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 використовуючи фотознімки своєї колишньої дружини ОСОБА_4 , з якою останній офіційно був розлучений 04.02.2020, та свого малолітнього сина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які ним були збережені з соціальних мереж, з метою введення користувачів соціальної мережі "Facebook" в оману, розмістив на сторінці свого облікового запису з перейменованою ним назвою " ОСОБА_11 ", та сторінці свого облікового запису з назвою " ОСОБА_9 ", аналогічні публікації від жіночого імені, щодо збору коштів на лікування сина, при цьому повідомивши неправдиві відомості, оскільки малолітній ОСОБА_10 не перебуває на обліку у лікаря з будь-якими хронічними захворюваннями. У зв'язку з відсутністю паспорта громадянина України ОСОБА_6 не міг відкрити на власне ім'я картковий рахунок, тому з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, останній використовував банківські картки відкриті на ім'я співмешканки ОСОБА_12 , а саме віртуальну банківську картку емітовану АТ "Таскомбанк" № НОМЕР_2 , та дві банківські картки емітовані АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 не повідомляючи про свої дійсні наміри останній, маючи намір отримані грошові кошти витратити на власні потреби.
Так, 12 січня 2023 року, близько 19 години 40 хвилин, перебуваючи на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, діючи повторно, шляхом обману, під час листування у вищевказаній соціальній мережі "Facebook", з облікового запису " ОСОБА_11 ", з потерпілим ОСОБА_13 , ввів останнього в оману, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно,з корисливих мотивів, запевнив потерпілого у необхідності отримання від нього грошових коштів на лікування дитини, при цьому ОСОБА_6 , повідомив реквізити банківської картки емітованої АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_13 мав здійснити грошовий переказ.
Таким чином, ОСОБА_13 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_6 , в результаті шахрайських дій останнього, будучи впевненим, що він надає грошову допомогу на лікування хворої дитини, 12.01.2023 о 19 годині 50 хвилини, через мобільний додаток "Приват24", добровільно здійснив переказ грошових коштів в сумі 500 гривень 00 копійок з власної картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_5 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , що відкрита на ім'я ОСОБА_12 , яка не була обізнана про дійсні наміри та дії ОСОБА_6 .
Після чого, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито на лікування сина, який в дійсності не хворіє, шляхом розрахунку ними за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілому ОСОБА_13 матеріальну шкоду на суму 500 гривень 00 копійок.
Крім того, за вищенаведених обставин, 06 січня 2023 року, близько 17 години 40 хвилин, перебуваючи на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений заволодіння грошовими коштами, діючи повторно, шляхом обману, під час листування у вищевказаній соціальній мережі "Facebook", з облікового запису " ОСОБА_8 ", з потерпілим ОСОБА_14 , ввів останнього в оману, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно,з корисливих мотивів, запевнив потерпілого у необхідності отримання від нього грошових коштів на лікування дитини, при цьому ОСОБА_6 , повідомив реквізити банківської картки емітованої АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_14 мав здійснити грошовий переказ.
Таким чином, ОСОБА_14 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_6 , в результаті шахрайських дій останнього, будучи впевненим, що він надає грошову допомогу на лікування хворої дитини, 06.01.2023 о 17 годині 45 хвилини, через мобільний додаток "Приват24" добровільно здійснив переказ грошових коштів в сумі 200 гривень 00 копійок з власної картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_6 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , що відкрита на ім'я ОСОБА_12 , яка не була обізнана про дійсні наміри та дії ОСОБА_6 .
Не зупиняючись на скоєному, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , шляхом обману, у період часу з 18.01.2023 по 28.04.2023, почав періодично писати останньому, з облікового запису " ОСОБА_8 ", у вищевказаній соціальній мережі "Facebook", продовжуючи вводити ОСОБА_14 в оману, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно,з корисливих мотивів, запевнюючи потерпілого у необхідності отримання від нього грошових коштів на лікування дитини, при цьому ОСОБА_6 , повідомив реквізити банківської картки емітованої АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_14 мав здійснювати грошові перекази.
Таким чином, ОСОБА_14 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_6 , в результаті шахрайських дій останнього, будучи впевненим,що він надає грошову допомогу на лікування хворої дитини, через мобільний додаток "Приват24" добровільно здійснив ряд переказів грошових коштів, наступними транзакціями:
-18.01.2023 о 12 годині 36 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_7 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 5200 гривень 00 копійок;
-18.01.2023 о 16 годині 44 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_7 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 2000 гривень 00 копійок;
-21.01.2023 о 10 годині 59 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_7 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 7200 гривень 00 копійок;
-22.01.2023 о 12 годині 35 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_7 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 2000 гривень 00 копійок;
-23.01.2023 о 12 годині 14 хвилини, з картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 4700 гривень 00 копійок;
-31.01.2023 о 14 годині 39 хвилини, з картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 2400 гривень 00 копійок;
-08.02.2023 о 18 годині 47 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_7 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 300 гривень 00 копійок;
-14.02.2023 о 14 годині 32 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_7 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 4000 гривень 00 копійок;
-14.02.2023 о 19 годині 44 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_7 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 3000 гривень 00 копійок;
-16.02.2023 о 13 годині 55 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_6 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 700 гривень 00 копійок;
-22.02.2023 о 14 годині 40 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_7 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 5000 гривень 00 копійок;
-23.02.2023 о 11 годині 03 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_7 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 5000 гривень 00 копійок;
-24.02.2023 о 12 годині 53 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_7 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 1100 гривень 00 копійок;
-26.02.2023 о 12 годині 35 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_7 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 1800 гривень 00 копійок;
-11.04.2023 о 13 годині 29 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_7 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 150 гривень 00 копійок;
-15.04.2023 о 17 годині 03 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_7 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 500 гривень 00 копійок;
-28.04.2023 о 11 годині 18 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_7 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 300 гривень 00 копійок;
У свою чергу, ОСОБА_6 , незаконно повторно заволодівши грошовими коштами, отриманими на лікування сина, який в дійсності не хворіє, котрі були зараховані в період часу з 06.01.2023 по 28.04.2023 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , що відкрита на ім'я ОСОБА_12 , яка не була обізнана про дійсні наміри та дії ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, на власний розсуд розпорядився ними, шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілому ОСОБА_14 матеріальну шкоду на загальну суму 45350 гривень 00 копійок.
Крім того, за вищенаведених обставин,09 лютого 2023 року, близько 14 години 30 хвилин, перебуваючи на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, діючи повторно, шляхом обману, під час листування у вищевказаній соціальній мережі "Facebook", з облікового запису " ОСОБА_8 ", з потерпілим ОСОБА_15 , ввів останнього в оману, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно,з корисливих мотивів, запевнив потерпілого у необхідності отримання від нього грошових коштів на лікування дитини, при цьому ОСОБА_6 , повідомив реквізити банківської картки емітованої АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_15 мав здійснити грошовий переказ.
Таким чином, ОСОБА_15 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_6 , в результаті шахрайських дій останнього, будучи впевненим, що він надає грошову допомогу на лікування хворої дитини, 09.02.2023 о 14 годині 45 хвилини,та о 14 годині 46 хвилини, через мобільний додаток "Приват24", добровільно здійснив двома транзакціями переказ грошових коштів у сумі 100 гривень 00 копійок, та 200 гривень 00 копійок, з власної картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_8 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , що відкрита на ім'я ОСОБА_12 , яка не була обізнана про дійсні наміри та дії ОСОБА_6 .
Після чого, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито на лікування сина, який в дійсності не хворіє, шляхом розрахунку ними за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілому ОСОБА_15 матеріальну шкоду на загальну суму 300 гривень 00 копійок.
Крім того, за вищенаведених обставин, 10 лютого 2023 року, близько 22 години 00 хвилин, перебуваючи на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений заволодіння грошовими коштами, діючи повторно, шляхом обману, під час листування у вищевказаній соціальній мережі "Facebook", з облікового запису " ОСОБА_8 ", з потерпілим ОСОБА_16 , ввів останнього в оману, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно,з корисливих мотивів, запевнив потерпілого у необхідності отримання від нього грошових коштів на лікування дитини, при цьому ОСОБА_6 , повідомив реквізити банківської картки емітованої АТ "Таскомбанк" № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_16 мав здійснити грошовий переказ.
Таким чином, ОСОБА_16 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_6 , в результаті шахрайських дій останнього, будучи впевненим, що він надає грошову допомогу на лікування хворої дитини, 10.02.2023 о 22 годині 11 хвилини, через мобільний додаток "Приват24", добровільно здійснив переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень 00 копійок з власної картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_9 на банківську картку емітовану АТ "Таскомбанк" № НОМЕР_2 , що відкрита на ім'я ОСОБА_12 , яка не була обізнана про дійсні наміри та дії ОСОБА_6 .
Не зупиняючись на скоєному, 13 лютого 2023 року, близько 18 години 50 хвилин, перебуваючи на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , шляхом обману, повторно звернувся до останнього,з облікового запису " ОСОБА_8 ", у вищевказаній соціальній мережі "Facebook", продовжуючи вводи ОСОБА_16 в оману, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, запевнив потерпілого у необхідності отримання від нього грошових коштів на лікування дитини.
У свою чергу, ОСОБА_16 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_6 , в результаті шахрайських дій останнього, будучи впевненим,що він надає грошову допомогу на лікування хворої дитини, 13.02.2023 о 18 годині 53 хвилини, через мобільний додаток "Приват24", добровільно здійснив переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень 00 копійок з власної картки емітованої АТ КБ "Приват Банк"№ НОМЕР_9 на банківську картку емітовану АТ "Таскомбанк" № НОМЕР_2 , що відкрита на ім'я ОСОБА_12 , яка не була обізнана про дійсні наміри та дії ОСОБА_6 .
Після чого, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито на лікування сина, який в дійсності не хворіє, шляхом розрахунку ними за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілому ОСОБА_16 матеріальну шкоду на загальну суму 2000 гривень 00 копійок.
Крім того, за вищенаведених обставин,11 лютого 2023 року, близько 18 години 10 хвилин, перебуваючи на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, діючи повторно, шляхом обману, під час листування у вищевказаній соціальній мережі "Facebook", з облікового запису " ОСОБА_8 ", з потерпілим ОСОБА_17 , ввів останнього в оману, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно,з корисливих мотивів, запевнив потерпілого у необхідності отримання від нього грошових коштів на лікування дитини, при цьому ОСОБА_6 , повідомив реквізити банківської картки емітованої АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_17 мав здійснити грошовий переказ.
Таким чином, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_6 , в результаті шахрайських дій останнього, будучи впевненим, що він надає грошову допомогу на лікування хворої дитини, 11.02.2023 о 18 годині 28 хвилини, через мобільний додаток "Приват24", добровільно здійснив однією транзакцією переказ грошових коштів у сумі 3000 гривень 00 копійок, з власної картки емітованої АТ КБ "Приват Банк"№ НОМЕР_10 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , що відкрита на ім'я ОСОБА_12 , яка не була обізнана про дійсні наміри та дії ОСОБА_6 .
Після чого, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито на лікування сина, який в дійсності не хворіє, шляхом розрахунку ними за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілому ОСОБА_17 матеріальну шкоду на загальну суму 3000 гривень 00 копійок.
Крім того, за вищенаведених обставин, 18 лютого 2023 року, близько 23 години 10 хвилин, перебуваючи на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений заволодіння грошовими коштами, діючи повторно, шляхом обману, під час листування у вищевказаній соціальній мережі "Facebook", з облікового запису " ОСОБА_11 ", з потерпілим ОСОБА_18 , ввів останнього в оману, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно,з корисливих мотивів, запевнив потерпілого у необхідності отримання від нього грошових коштів на лікування дитини, при цьому ОСОБА_6 , повідомив реквізити банківської картки емітованої АТ "Таскомбанк" № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_18 мав здійснити грошовий переказ.
Таким чином, ОСОБА_18 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_6 , в результаті шахрайських дій останнього, будучи впевненим, що він надає грошову допомогу на лікування хворої дитини, 18.02.2023 о 23 годині 17 хвилини, через мобільний додаток "Приват24", добровільно здійснив переказ грошових коштів в сумі 600 гривень 00 копійок з власної картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_11 на банківську картку емітовану АТ "Таскомбанк" № НОМЕР_2 , що відкрита на ім'я ОСОБА_12 , яка не була обізнана про дійсні наміри та дії ОСОБА_6 .
Не зупиняючись на скоєному, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , шляхом обману, у період часу з 23.02.2023 по 18.04.2023, почав періодично писати останньому,з облікового запису " ОСОБА_8 ", у вищевказаній соціальній мережі "Facebook", продовжуючи вводи ОСОБА_18 в оману, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно,з корисливих мотивів, запевнюючи потерпілого у необхідності отримання від нього грошових коштів на лікування дитини, при цьому ОСОБА_6 , повідомив реквізити банківських карток емітованої АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , та АТ "Таскомбанк" № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_18 мав здійснювати грошові перекази.
Таким чином, ОСОБА_18 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_6 , в результаті шахрайських дій останнього, будучи впевненим,що він надає грошову допомогу на лікування хворої дитини, через мобільний додаток "Приват24", добровільно здійснив ряд переказів грошових коштів, наступними транзакціями:
-23.02.2023 о 20 годині 53 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_11 на банківську картку емітовану АТ "Таскомбанк" № НОМЕР_2 , у сумі 1000 гривень 00 копійок;
-27.02.2023 о 18 годині 23 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_11 на банківську картку емітовану АТ "Таскомбанк" № НОМЕР_2 , у сумі 3000 гривень 00 копійок;
-09.03.2023 о 08 годині 05 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_11 на банківську картку емітовану АТ "Таскомбанк" № НОМЕР_2 , у сумі 1000 гривень 00 копійок;
-20.03.2023 о 03 годині 40 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_11 на банківську картку емітовану АТ "Таскомбанк" № НОМЕР_2 , у сумі 1000 гривень 00 копійок;
-20.03.2023 о 14 годині 13 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_11 на банківську картку емітовану АТ "Таскомбанк" № НОМЕР_2 , у сумі 1500 гривень 00 копійок;
-30.03.2023 о 15 годині 48 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_11 на банківську картку емітовану АТ "Таскомбанк" № НОМЕР_2 , у сумі 1800 гривень 00 копійок;
-14.04.2023 о 12 годині 42 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_11 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 1500 гривень 00 копійок;
-15.04.2023 о 13 годині 32 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_11 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 800 гривень 00 копійок;
-17.04.2023 о 15 годині 59 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_11 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 1500 гривень 00 копійок;
-18.04.2023 о 15 годині 21 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_11 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 600 гривень 00 копійок;
У свою чергу, ОСОБА_6 , незаконно повторно заволодівши грошовими коштами, отриманими на лікування сина, який в дійсності не хворіє, котрі були зараховані в період часу з 18.02.2023 по 18.04.2023 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , та банківську картку емітовану АТ "Таскомбанк" № НОМЕР_2 , що відкриті на ім'я ОСОБА_12 , яка не була обізнана про дійсні наміри та дії ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, на власний розсуд розпорядився ними, шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілому ОСОБА_18 матеріальну шкоду на загальну суму 14300 гривень 00 копійок.
Крім того, за вищенаведених обставин, 20 лютого2023 року, близько 13 години 50 хвилин, перебуваючи на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений заволодіння грошовими коштами, діючи повторно, шляхом обману, під час листування у вищевказаній соціальній мережі "Facebook", з облікового запису " ОСОБА_8 ",з потерпілим ОСОБА_19 , ввів останнього в оману, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно,з корисливих мотивів, запевнив потерпілого у необхідності отримання від нього грошових коштів на лікування дитини, при цьому ОСОБА_6 , повідомив реквізити банківської картки емітованої АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_19 мав здійснити грошовий переказ.
Таким чином, ОСОБА_20 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_6 , в результаті шахрайських дій останнього, будучи впевненим, що він надає грошову допомогу на лікування хворої дитини, 20.02.2023 о 13 годині 52 хвилини, через мобільний додаток "Приват24" добровільно здійснив переказ грошових коштів в сумі 500 гривень 00 копійок з власної картки емітованої АТ "Укрсиббанк" № НОМЕР_12 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , що відкрита на ім'я ОСОБА_12 , яка не була обізнана про дійсні наміри та дії ОСОБА_6 .
Не зупиняючись на скоєному, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , шляхом обману, у період часу з 06.03.2023 по 17.04.2023, почав періодично писати останньому,з облікового запису " ОСОБА_8 ", у вищевказаній соціальній мережі "Facebook", продовжуючи вводити ОСОБА_20 в оману, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно,з корисливих мотивів, запевнюючи потерпілого у необхідності отримання від нього грошових коштів на лікування дитини, при цьому ОСОБА_6 , повідомив реквізити банківської картки емітованої АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_20 мав здійснювати грошові перекази.
Таким чином, ОСОБА_14 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_6 , в результаті шахрайських дій останнього, будучи впевненим,що він надає грошову допомогу на лікування хворої дитини, через мобільні додатки "Приват24" та "Укрсибонлайн", добровільно здійснив ряд переказів грошових коштів, наступними транзакціями:
-06.03.2023 о 15 годині 09 хвилини, з картки емітованої АТ "Укрсиббанк" № НОМЕР_12 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 100 гривень 00 копійок;
-07.03.2023 о 13 годині 28 хвилини, з картки емітованої АТ "Укрсиббанк" № НОМЕР_12 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 200 гривень 00 копійок;
-26.03.2023 о 21 годині 21 хвилини, з картки емітованої АТ "Укрсиббанк" № НОМЕР_12 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк» № НОМЕР_3 , у сумі 2000 гривень 00 копійок;
-07.04.2023 о 22 годині 35 хвилини, з картки емітованої АТ "Укрсиббанк" № НОМЕР_12 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 250 гривень 00 копійок;
-28.02.2023 о 01 годині 07 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_13 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 800 гривень 00 копійок;
-01.03.2023 о 10 годині 50 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_13 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 1000 гривень 00 копійок;
-01.03.2023 о 11 годині 01 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_13 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 1000 гривень 00 копійок;
-12.03.2023 о 16 годині 37 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_13 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 3500 гривень 00 копійок;
-09.04.2023 о 12 годині 29 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_13 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 1000 гривень 00 копійок;
-09.04.2023 о 16 годині 20 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_13 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 700 гривень 00 копійок;
-10.04.2023 о 09 годині 55 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_13 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 1500 гривень 00 копійок;
-10.04.2023 о 18 годині 47 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_13 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 250 гривень 00 копійок;
-15.04.2023 о 20 годині 10 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_13 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 800 гривень 00 копійок;
-16.04.2023 о 14 годині 13 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_13 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 100 гривень 00 копійок;
-17.04.2023 о 12 годині 49 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_13 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 500 гривень 00 копійок;
У свою чергу, ОСОБА_6 , незаконно повторно заволодівши грошовими коштами, отриманими на лікування сина, який в дійсності не хворіє, котрі були зараховані в період часу з 20.02.2023 по 17.04.2023 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , що відкрита на ім'я ОСОБА_12 , яка не була обізнана про дійсні наміри та дії ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, на власний розсуд розпорядився ними, шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілому ОСОБА_20 матеріальну шкоду на загальну суму 14200 гривень 00 копійок.
Крім того, за вищенаведених обставин, 28 квітня2023 року, близько 14 години 20 хвилин, перебуваючи на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений заволодіння грошовими коштами, діючи повторно, шляхом обману, під час листування у вищевказаній соціальній мережі "Facebook", з облікового запису " ОСОБА_9 ", з потерпілим ОСОБА_21 , ввів останнього в оману, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно,з корисливих мотивів, запевнив потерпілого у необхідності отримання від нього грошових коштів на лікування дитини, при цьому ОСОБА_6 , повідомив реквізити банківської картки емітованої АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_21 мав здійснити грошовий переказ.
Таким чином, ОСОБА_21 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_6 , в результаті шахрайських дій останнього, будучи впевненим, що він надає грошову допомогу на лікування хворої дитини, 28.04.2023 о 14 годині 32 хвилини, через мобільний додаток "Приват24" добровільно здійснив переказ грошових коштів в сумі 500 гривень 00 копійок з власної картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_14 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , що відкрита на ім'я ОСОБА_12 , яка не була обізнана про дійсні наміри та дії ОСОБА_6 .
Не зупиняючись на скоєному, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , шляхом обману, у період часу з 30.04.2023 по 08.05.2023, почав періодично писати останньому,з облікового запису " ОСОБА_9 ", у вищевказаній соціальній мережі "Facebook", продовжуючи вводити ОСОБА_21 в оману, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно,з корисливих мотивів, запевнюючи потерпілого у необхідності отримання від нього грошових коштів на лікування дитини, при цьому ОСОБА_6 , повідомив реквізити банківської картки емітованої АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_21 мав здійснювати грошові перекази.
Таким чином, ОСОБА_21 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_6 , в результаті шахрайських дій останнього, будучи впевненим,що він надає грошову допомогу на лікування хворої дитини, через мобільний додаток "Приват24", добровільно здійснив ряд переказів грошових коштів, наступними транзакціями:
-30.04.2023 о 12 годині 52 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_14 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 2000 гривень 00 копійок;
-30.04.2023 о 15 годині 38 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_14 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 500 гривень 00 копійок;
-02.05.2023 о 19 годині 58 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_14 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 400 гривень 00 копійок;
-03.05.2023 о 10 годині 42 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_14 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 500 гривень 00 копійок;
-03.05.2023 о 17 годині 03 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_14 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 1600 гривень 00 копійок;
-04.05.2023 о 12 годині 39 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_14 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 1000 гривень 00 копійок;
-04.05.2023 о 13 годині 00 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_14 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 300 гривень 00 копійок;
-04.05.2023 о 16 годині 40 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_14 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 1000 гривень 00 копійок;
-08.05.2023 о 14 годині 58 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_14 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 500 гривень 00 копійок;
У свою чергу, ОСОБА_6 , незаконно повторно заволодівши грошовими коштами, отриманими на лікування сина, який в дійсності не хворіє, котрі були зараховані в період часу з 28.04.2023 по 08.05.2023 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , що відкрита на ім'я ОСОБА_12 , яка не була обізнана про дійсні наміри та дії ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, на власний розсуд розпорядився ними, шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілому ОСОБА_21 матеріальну шкоду на загальну суму 8300 гривень 00 копійок.
Крім того, за вищенаведених обставин,01 березня 2023 року, близько 14 години 50 хвилин, перебуваючи на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, діючи повторно, шляхом обману, під час листування у вищевказаній соціальній мережі "Facebook", з облікового запису " ОСОБА_11 ", з потерпілим ОСОБА_22 , ввів останнього в оману, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно,з корисливих мотивів, запевнив потерпілого у необхідності отримання від нього грошових коштів на лікування дитини, при цьому ОСОБА_6 , повідомив реквізити банківської картки емітованої АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_22 мав здійснити грошовий переказ.
Таким чином, ОСОБА_22 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_6 , в результаті шахрайських дій останнього, будучи впевненим, що він надає грошову допомогу на лікування хворої дитини, 01.03.2023 о 15 годині 01 хвилини, через мобільний додаток "Приват24", добровільно здійснив однією транзакцією переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень 00 копійок, з власної картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_15 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , що відкрита на ім'я ОСОБА_12 , яка не була обізнана про дійсні наміри та дії ОСОБА_6 .
Після чого, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито на лікування сина, який в дійсності не хворіє, шляхом розрахунку ними за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілому ОСОБА_22 матеріальну шкоду на загальну суму 1000 гривень 00 копійок.
Крім того, за вищенаведених обставин, 07 травня2023 року, близько 17 години 00 хвилин, перебуваючи на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений заволодіння грошовими коштами, діючи повторно, шляхом обману, під час листування у вищевказаній соціальній мережі "Facebook", з облікового запису " ОСОБА_9 " ,з потерпілим ОСОБА_23 , ввів останнього в оману, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно,з корисливих мотивів, запевнив потерпілого у необхідності отримання від нього грошових коштів на лікування дитини, при цьому ОСОБА_6 , повідомив реквізити банківської картки емітованої АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_23 мав здійснити грошовий переказ.
Таким чином, ОСОБА_23 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_6 , в результаті шахрайських дій останнього, будучи впевненим, що він надає грошову допомогу на лікування хворої дитини, 07.05.2023 о 17 годині 13 хвилини, через мобільний додаток "Приват24" добровільно здійснив переказ грошових коштів в сумі 200 гривень 00 копійок з власної картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_16 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , що відкрита на ім'я ОСОБА_12 , яка не була обізнана про дійсні наміри та дії ОСОБА_6 .
Не зупиняючись на скоєному, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , шляхом обману, у період часу з 07.05.2023 по 16.06.2023, почав періодично писати останньому,з облікового запису " ОСОБА_8 ", у вищевказаній соціальній мережі "Facebook", продовжуючи вводити ОСОБА_21 в оману, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно,з корисливих мотивів, запевнюючи потерпілого у необхідності отримання від нього грошових коштів на лікування дитини, при цьому ОСОБА_6 , повідомив реквізити банківських карток емітованих АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_21 мав здійснювати грошові перекази.
Таким чином, ОСОБА_23 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_6 , в результаті шахрайських дій останнього, будучи впевненим,що він надає грошову допомогу на лікування хворої дитини, через мобільний додаток "Приват24", добровільно здійснив ряд переказів грошових коштів, наступними транзакціями:
-07.05.2023 о 20 годині 26 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_16 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 300 гривень 00 копійок;
-11.05.2023 о 19 годині 16 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_16 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 400 гривень 00 копійок;
-15.05.2023 о 20 годині 09 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_17 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 1500 гривень 00 копійок;
-16.05.2023 о 12 годині 43 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_17 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 1000 гривень 00 копійок;
-16.05.2023 о 16 годині 53 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_16 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 200 гривень 00 копійок;
-17.05.2023 о 12 годині 15 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_16 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 1300 гривень 00 копійок;
-17.05.2023 о 21 годині 17 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_16 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 100 гривень 00 копійок;
-22.05.2023 о 15 годині 52 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_16 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 250 гривень 00 копійок;
-27.05.2023 о 10 годині 35 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_16 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 200 гривень 00 копійок;
-30.05.2023 о 22 годині 23 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_16 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 400 гривень 00 копійок;
-02.06.2023 о 18 годині 01 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_16 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 200 гривень 00 копійок;
-07.06.2023 о 16 годині 19 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_16 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 100 гривень 00 копійок;
-08.06.2023 о 11 годині 08 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_16 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 100 гривень 00 копійок;
-16.06.2023 о 13 годині 18 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_16 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_4 , у сумі 500 гривень 00 копійок;
У свою чергу, ОСОБА_6 , незаконно повторно заволодівши грошовими коштами, отриманими на лікування сина, який в дійсності не хворіє, котрі були зараховані в період часу з 07.05.2023 по 16.06.2023 на банківську картки емітовані АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , № НОМЕР_18 , що відкриті на ім'я ОСОБА_12 , яка не була обізнана про дійсні наміри та дії ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, на власний розсуд розпорядився ними, шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілому ОСОБА_23 матеріальну шкоду на загальну суму 6 550 гривень 00 копійок.
Крім того, за вищенаведених обставин, 16 січня2023 року, близько 17 години 30 хвилин, перебуваючи на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений заволодіння грошовими коштами, діючи повторно, шляхом обману, під час листування у вищевказаній соціальній мережі "Facebook", з облікового запису " ОСОБА_9 " ,з потерпілим ОСОБА_24 , ввів останнього в оману, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно,з корисливих мотивів, запевнив потерпілого у необхідності отримання від нього грошових коштів на лікування дитини, при цьому ОСОБА_6 , повідомив реквізити банківської картки емітованої АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_24 мав здійснити грошовий переказ.
Таким чином, ОСОБА_24 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_6 , в результаті шахрайських дій останнього, будучи впевненим, що він надає грошову допомогу на лікування хворої дитини, 16.01.2023 о 17 годині 37 хвилини, через мобільний додаток "Приват24" добровільно здійснив переказ грошових коштів в сумі 6000 гривень 00 копійок з власної картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_19 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , що відкрита на ім'я ОСОБА_12 , яка не була обізнана про дійсні наміри та дії ОСОБА_6 .
Не зупиняючись на скоєному, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 , шляхом обману, у період часу з 16.01.2023 по 21.04.2023, почав періодично писати останньому,з облікового запису " ОСОБА_9 ", у вищевказаній соціальній мережі "Facebook", продовжуючи вводити ОСОБА_24 в оману, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно,з корисливих мотивів, запевнюючи потерпілого у необхідності отримання від нього грошових коштів на лікування дитини, при цьому ОСОБА_6 , повідомив реквізити банківської картки емітованої АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_24 мав здійснювати грошові перекази.
Таким чином, ОСОБА_24 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_6 , в результаті шахрайських дій останнього, будучи впевненим,що він надає грошову допомогу на лікування хворої дитини, через мобільний додаток "Приват24", добровільно здійснив ряд переказів грошових коштів, наступними транзакціями:
-16.01.2023 о 17 годині 52 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_19 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 7000 гривень 00 копійок;
-21.01.2023 о 09 годині 59 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_19 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 7000 гривень 00 копійок;
-23.01.2023 о 13 годині 43 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_19 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 11000 гривень 00 копійок;
-27.01.2023 о 11 годині 39 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_19 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 8000 гривень 00 копійок;
-27.01.2023 о 11 годині 44 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_19 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 1000 гривень 00 копійок;
-29.01.2023 о 14 годині 56 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_19 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 9000 гривень 00 копійок;
-30.01.2023 о 10 годині 59 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_19 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 2500 гривень 00 копійок;
-31.01.2023 о 12 годині 56 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_19 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 8700 гривень 00 копійок;
-04.02.2023 о 10 годині 38 хвилини, з картки емітованої АТ КБ 2Приватбанк" № НОМЕР_19 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 5000 гривень 00 копійок;
-11.02.2023 о 14 годині 11 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_19 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 400 гривень 00 копійок;
-01.03.2023 о 15 годині 57 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_19 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 4300 гривень 00 копійок;
-03.03.2023 о 10 годині 06 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_19 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 800 гривень 00 копійок;
-05.03.2023 о 11 годині 57 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_19 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 500 гривень 00 копійок;
-15.03.2023 о 11 годині 28 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_19 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 1500 гривень 00 копійок;
-21.04.2023 о 14 годині 04 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_19 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 2000 гривень 00 копійок.
У свою чергу, ОСОБА_6 , незаконно повторно заволодівши грошовими коштами, отриманими на лікування сина, який в дійсності не хворіє, котрі були зараховані в період часу з 16.01.2023 по 21.04.2023 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , що відкрита на ім'я ОСОБА_12 , яка не була обізнана про дійсні наміри та дії ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, на власний розсуд розпорядився ними, шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілому ОСОБА_24 матеріальну шкоду на загальну суму 74700 гривень 00 копійок.
Не зупиняючись на скоєному, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 , ввів останнього в оману, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно,з корисливих мотивів, запевнив потерпілого у необхідності отримання від нього грошових коштів на лікування дитини, при цьому ОСОБА_6 , повідомив реквізити банківської картки емітованої АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_25 мав здійснити грошовий переказ.
Таким чином, ОСОБА_25 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_6 , в результаті шахрайських дій останнього, будучи впевненим що він надає грошову допомогу на лікування хворої дитини, 23.05.2023 о 14 годині 21 хвилину, через мобільний додаток "Приват24", добровільно здійснив переказ грошових коштів в сумі 500 гривень 00 копійок з власної картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_20 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , що відкрита на ім'я ОСОБА_12 , яка не була обізнана про дійсні наміри та дії ОСОБА_6 .
Не зупиняючись на скоєному, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 , шляхом обману, у період з 25.05.2023 по 27.05.2023, почав періодично писати останньому, з облікового запису " ОСОБА_9 ", у вищевказаній соціальній мережі "Facebook", продовжуючи вводити ОСОБА_25 в оману, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно,з корисливих мотивів, запевнюючи потерпілого у необхідності отримання від нього грошових коштів на лікування дитини, при цьому ОСОБА_6 , повідомив реквізити банківської картки емітованої АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_25 мав здійснювати грошові перекази.
Таким чином, ОСОБА_25 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_6 , в результаті шахрайських дій останнього, будучи впевненим,що він надає грошову допомогу на лікування хворої дитини, через мобільний додаток "Приват24", добровільно здійснив ряд переказів грошових коштів, наступними транзакціями:
-25.05.2023 о 13 годині 03 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_20 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 500 гривень 00 копійок;
-27.05.2023 о 17 годині 44 хвилини, з картки емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_20 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , у сумі 300 гривень 00 копійок;
Після чого, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито на лікування сина, який в дійсності не хворіє, шляхом розрахунку ними за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілому ОСОБА_25 матеріальну шкоду на суму 1300 гривень 00 копійок.
Крім того наприкінці грудня 2022 року, більш точного часу та дати не встановлено, у ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, виник злочинний умисел, направлений на повторне незаконне заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі "Facebook", шляхом обману.
Перебуваючи за місцем свого фактичного проживання у квартирі АДРЕСА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне незаконне заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі "Facebook", ОСОБА_6 за допомогою власного мобільного телефону марки "ZTE Blade", моделі "А71", imei1: НОМЕР_1 , підключеного до всесвітньої мережі Інтернет, змінив назву свого раніше зареєстрованого облікового запису у вищевказаній соціальній мережі з " ОСОБА_7 " на " ОСОБА_8 ", одночасно створивши ще один обліковий запис з назвою " ОСОБА_9 ".
У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 використовуючи фотознімки своєї колишньої дружини ОСОБА_4 , з якою останній офіційно був розлучений 04.02.2020, та свого малолітнього сина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які ним були збережені з соціальних мереж, з метою введення користувачів соціальної мережі "Facebook" в оману, розмістив на сторінці свого облікового запису з перейменованою ним назвою " ОСОБА_8 ", та сторінці свого облікового запису з назвою " ОСОБА_9 ", аналогічні публікації від жіночого імені, щодо збору коштів на лікування сина, при цьому повідомивши неправдиві відомості, оскільки малолітній ОСОБА_10 не перебуває на обліку у лікаря з будь-якими хронічними захворюваннями. У зв'язку з відсутністю паспорта громадянина України ОСОБА_6 не міг відкрити на власне ім'я картковий рахунок, тому з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, останній використовував банківські картки відкриті на ім'я співмешканки ОСОБА_12 , а саме віртуальну банківську картку емітовану АТ "Таскомбанк" № НОМЕР_2 , та банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , не повідомляючи про свої дійсні наміри останній, маючи намір отримані грошові кошти витратити на власні потреби.
Так, 12 січня 2023 року, близько 19 години 40 хвилин, перебуваючи на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, діючи повторно, шляхом обману, під час листування у вищевказаній соціальній мережі "Facebook", з облікового запису " ОСОБА_8 ", з потерпілим ОСОБА_13 , ввів останнього в оману, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, запевнив потерпілого у необхідності отримання від нього грошових коштів на лікування дитини, при цьому ОСОБА_6 , повідомив реквізити банківської картки емітованої АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_13 мав здійснити грошовий переказ.
Таким чином, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_6 , в результаті шахрайських дій останнього, будучи впевненим що він надає грошову допомогу на лікування хворої дитини, 12.01.2023, добровільно здійснив переказ грошових коштів в сумі 500 гривень 00 копійок з власної картки емітованої АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_5 на банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , що відкрита на ім'я ОСОБА_12 , яка не була обізнана про дійсні наміри та дії ОСОБА_6 .
За аналогічних обставин, ОСОБА_6 повторно шляхом шахрайства у період з 06.01.2023 по 28.04.2023 заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 в загальній сумі 45350 гривень 00 копійок, 09.02.2023 заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 300 гривен 00 копійок, в період з 10.02.2023 по 13.02.2023 заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 в загальній сумі 2000 гривень 00 копійок, 11.02.2023 заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 у сумі 3000 гривень 00 копійок, в період з 18.02.2023 по 18.04.2023 заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 в загальній сумі 29829 гривень 00 копійок, в період з 20.02.2023 по 17.04.2023 заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 в загальній сумі 14200 гривень 00 копійок, в період з 28.04.2023 по 08.05.2023 заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 в загальній сумі 19900 гривень 00 копійок, 01.03.2023 заволодів грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 1000 гривень 00 копійок, в період з 07.05.2023 по 16.06.2023 заволодів грошовими коштами ОСОБА_23 в загальній сумі 6350 гривень 00 копійок, в період з 16.01.2023 по 21.04.2023 заволодів грошовими коштами ОСОБА_24 в загальній сумі 74700 гривень 00 копійок, в період з 23.05.2023 по 27.05.2023 заволодів грошовими коштами ОСОБА_25 в загальній сумі 1300 гривень 00 копійок.
Таким чином, у період з 06.01.2023 по 16.06.2023 ОСОБА_6 повторно шляхом шахрайства заволодів грошовими коштами на загальну суму 198429 гривень 00 копійок.
Відповідно до ст. 5 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.
У подальшому, ОСОБА_6 , в період часу з 06.01.2023 по 30.06.2023, діючи умисно, після заволодіння грошовими коштами потерпілих у сумі 198429 гривень 00 копійок, які було перераховано на рахунки ОСОБА_12 , а саме віртуальну банківську картку емітовану АТ "Таскомбанк" № НОМЕР_2 , та банківську картку емітовану АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , якими користувався безпосередньо ОСОБА_6 , тобто достовірно розуміючи, що вони одержані ним злочинним шляхом, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження грошових коштів та заволодіння ними, використав їх та розпорядився на власний розсуд.
Так, аналізом даних відомостей про рух коштів по картковим рахункам, що були відкриті на ім'я громадянки ОСОБА_12 , які ОСОБА_6 використовував у своїй злочинній діяльності, а саме банківської картки емітованої АТ "Таскомбанк" № НОМЕР_2 та банківської картки емітованої АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 , встановлено, що в період з 06.01.2023 по 30.06.2023 вони були використані ОСОБА_6 шляхом розрахунків за товари/послуги в торгівельних мережах, аптеках на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, мережі Інтернет, в якості розрахунку за послуги перевезення та поповнення телефону, зняття готівки з банкоматів, перерахування на рахунки інших фізичних осіб, тощо на загальну суму 258 960 гривень 04 копійок, з яких 198429 гривень 00 копійок отримані злочинним шляхом, а саме:
-107 054 гривень 78 копійок на купівлю товарів в магазинах на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області;
-50893 гривень 98 копійок на переказ на карткові рахунки інших фізичних осіб;
-75170 гривень 50 копійок отримано готівкових коштів в АТМ;
-1178 гривень 00 копійок на поповнення мобільного телефону ПрАТ «Київстар»;
-4000 гривень 00 копійок на переказ коштів з вкладу по договору від 13.10.2022 на власний рахунок № НОМЕР_3 ;
-11900 гривень 00 копійок на переказ коштів через банкомат іншим фізичним особам;
-2048 гривень 00 копійок на переказ дебетної частини грошових коштів банківської картки № НОМЕР_3 .
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 свою вину у вчинених кримінальних правопорушеннях визнав повністю, вказав, що за обставин викладених в обвинувальному акті, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілих та легалізував їх. У одній із соціальних мереж розмістив оголошення про збір допомоги на лікування дитини де вказав номер банківської карти, яку використав для збору коштів. Після надходження переказів від потерпілих на вказаний рахунок, використовував кошти для переказу на інші рахунки, знімав готівку та використовував їх для оплати товарів і послуг для особистих потреб. У вчиненому щиро розкаявся, повністю відшкодував потерпілим спричинену матеріальну шкоду.
В зв'язку з визнанням обвинуваченим вини в повному обсязі, суд відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються та визначив обсяг доказів, що підлягають дослідженню, обмеживши його допитом обвинуваченого та вивченням матеріалів справи, які характеризують особу обвинуваченого.
Крім повного визнання вини обвинуваченим, його вина повністю підтверджується зібраними у справі доказами, дослідженими у порядку передбаченому ч.3 ст.349 КПК України.
Оцінивши сукупність наведених доказів, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_6 у заволодінні чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчиненому повторно та вчиненні легалізації(відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, доведена повністю і його дії суд кваліфікує за ч.2 ст.190, ч.1 ст.209 КК України.
31 жовтня 2024 року кримінальне провадження за епізодами шахрайства відносно потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 та ОСОБА_25 було закрите на підставі пункту 4-1 частини першої статті 284 КПК України.
При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_6 суд враховує особу обвинуваченого, пом'якшуючі та обтяжуючі покарання обставини.
Обвинувачений вчинив нетяжкі та тяжкі злочини, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, повністю визнав свою вину, щиро розкаявся, повністю відшкодував спричинену шкоду потерпілим.
12 серпня 2024 року ОСОБА_6 та ОСОБА_12 одружились, спільне прізвище - Журба, що підтверджується свідоцтвом про шлюб від 12.08.2024 року.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_6 в ході судового розгляду не встановлено.
Обставинами, що пом'якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_6 є щире каяття, відшкодування спричиненої шкоди потерпілим.
Враховуючи особу обвинуваченого ОСОБА_6 обставини що пом'якшують та обтяжують покарання, виходячи з основних засад призначення покарань, визначених ст.65 КК України, суд вважає, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_6 можливе без ізоляції його від суспільства.
Долю речових доказів суд вирішує у порядку, передбаченому ст.100 КПК України.
Судові витрати у справі підлягають стягненню з обвинуваченого.
Цивільний позов ОСОБА_4 на суму 50 тисяч гривень підлягає залишенню без розгляду в зв'язку з спрямуванням коштів, які були внесені в якості застави в рахунок компенсації спричиненої моральної шкоди. Цивільні позови іншими потерпілими не були пред'явлені в зв'язку з добровільним відшкодуванням шкоди обвинуваченим.
29 вересня 2023 року ОСОБА_6 був затриманий у відповідності до ухвали Світловодського міськрайонного суду від 18 вересня 2023 року.
В ході досудового розслідування та під час судового розгляду справи до обвинуваченого було застосовано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 51780 гривень.
03 листопада 2023 року ОСОБА_6 був звільнений з-під варти в зв'язку з внесенням ОСОБА_26 застави в розмірі 51780 гривень, що підтверджується банківським чеком АТ "Приватбанк" та довідкою ДСА в Кіровоградській області від 03 листопада 2023 року №23.
В судовому засіданні ОСОБА_27 повідомила про те, що не заперечує проти того, щоб грошові кошти в розмірі 51780 гривень були спрямовані на погашення цивільного позову ОСОБА_4 .
Керуючись ст.ст. 349, 369, 374, 376 КПК України,-
ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.1 ст.209 КК України та призначити йому покарання:
- за ч.2 ст.190 КК України у виді 3(трьох)років позбавлення волі;
- за ч.1 ст.209 КК України у виді 4(чотирьох)років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді 4(чотирьох)років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На підставі ст.75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_6 від відбування призначеного покарання з випробуванням, визначивши йому іспитовий термін строком на 3(три) роки.
Відповідно до ст.76 КК України зобов'язати обвинуваченого ОСОБА_6 періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_6 до набрання вироком суду законної сили залишити у виді застави.
Мобільний телефон "ZTE Blade A71", чорного кольору, який переданий на зберігання до кімнати речових доказів ВП №1(м.Світловодськ) - конфіскувати на рахунок держави.
Зарахувати в строк відбування покарання період перебування ОСОБА_6 під вартою з 29 вересня 2023 року по 03 листопада 2023 року.
Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_6 на користь держави 9466(дев'ять тисяч чотириста шістдесят шість) гривень в рахунок відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням експертизи.
Перерахувати кошти, що були внесені ОСОБА_28 03 листопада 2023 року(довідка ДСА в Кіровоградській області від 03.11.2023 року №23)в якості застави, згідно ухвали Світловодського міськрайонного суду від 05 жовтня 2023 року, на рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ID картка007302692, РНОКПП НОМЕР_21 ) у розмірі 50000(п'ятдесят тисяч) гривень.
Перерахувати кошти, що були внесені ОСОБА_28 03 листопада 2023 року(довідка ДСА в Кіровоградській області від 03.11.2023 року №23)в якості застави, згідно ухвали Світловодського міськрайонного суду від 05 жовтня 2023 року, на рахунок ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (розрахунковий рахунок НОМЕР_22 ) у розмірі 1780(одна тисяча сімсот вісімдесят) гривень.
Цивільний позов потерпілої ОСОБА_4 - залишити без розгляду.
Речові докази:
- копії матеріалів кримінального провадження №12023121070000285 та №12023121070000838 - залишити у матеріалах справи;
- банківську картку Монобанк № НОМЕР_23 - залишити у матеріалах кримінального провадження;
- пакування від мобільного телефону Редмі, банківську карту НОМЕР_24 , флеш картку, пакування сім-картки, жорсткий диск, які передані на зберігання до кімнати речових доказів ВП №1(м.Світловодськ) - знищити;
- виписки по карткових рахунках, інформаційні носії, копії документів - залишити у матеріалах кримінального провадження.
На вирок суду можуть бути подані апеляційні скарги до Кропивницького апеляційного суду через Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим, який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.
Вирок набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.
Копія вироку підлягає негайному врученню обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку звернувшись до суду із відповідною заявою.
Суддя Світловодського
міськрайонного суду ОСОБА_1
01.11.2024