01.11.2024
про тимчасовий доступ до документів
копія
Справа № 401/2261/23 Провадження № 1-кс/401/862/24
01 листопада 2024 року м. Світловодськ
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області
ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023121190000194 від 01 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023121190000194 від 01 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.06.2023 року близько 10 год 37 хвилин невідома особа зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на мобільний номер телефону НОМЕР_2 та повідомивши, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_3 заблоковано, заволоділа грошовими коштами в сумі 11557 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 .
24.07.2023 року було надіслано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання ухвалу слідчого судді ОСОБА_5 . Світловодського міськрайонного суду в Кіровоградській області №401/2261/23, №1-кс/401/536/23 від 05 липня 2023 року.
В подальшому 31.07.2023 до канцелярії ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла відповідь від головного фахівця Відділу обробки запитів контролюючих органів Управління супроводження контрольно-операційної діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №КНО-07.8.6/3407 від 31.07.2023 відповідно до якої банківська платіжна картка № НОМЕР_5 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Банк виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_5 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
03.10.2023 року о 12 год. 20 хв. у головному офісі акціонерного товариства АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду ОСОБА_1 справа №401/2261/23, провадження №1-кс/401/681/23 від 15.08.2023 року, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів картки НОМЕР_4 та вилучено рух коштів, в якому зазначається, що переказ грошових коштів в сумі 11401, які було перераховано потерпілою ОСОБА_4 , у подальшому, 30.06.2023 року о 10 год. 45 хв. перераховують на іншу банківську картку НОМЕР_6 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
19.04.2024 року о 10 год. 00 хв. у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ухвали слідчого судді ОСОБА_1 Світловодського міськрайонного суду справа №401/2261/23, провадження №1-кс/401/212/24 від 20.03.2024 року, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів картки № НОМЕР_6 та вилучено рух коштів, в якому зазначається, що подальший переказ грошових коштів в сумі 11364 гривень здійснюється 30.06.2023 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .
24.06.2024 року о 10 год. 00 хв. у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до ухвали слідчого судді ОСОБА_1 Світловодського міськрайонного суду справа №401/2261/23, провадження №1-кс/401/457/24 від 24.05.2024 року, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів картки № НОМЕР_7 та вилучено рух коштів, в якому зазначається, що подальший переказ грошових коштів в сумі 11364 гривень здійснюється 30.06.2023 року на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 .
28.10.2024 року о 12 год. 00 хв.у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до ухвали слідчого судді ОСОБА_1 Світловодського міськрайонного суду справа №401/2261/23, провадження №1-кс/401/782/24 від 01.10.2024 року, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів банківського рахунку № НОМЕР_8 та вилучено рух коштів, в якому зазначається, що подальший переказ грошових коштів здійснюється 30.06.2023 року на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_6 .
Тому, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - длявстановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , номер банківського рахунку НОМЕР_9 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період з 30.06.2023 року по 15.07.2023 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Отримати відомості і інформацію пов'язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.
Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв'язку із службовою зайнятістю.
Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.
В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023121190000194 від 01 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 30.06.2023 року близько 10 год 37 хвилин невідома особа зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на мобільний номер телефону НОМЕР_2 та повідомивши, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_3 заблоковано, заволоділа грошовими коштами в сумі 11557 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування за результатами тимчасового доступу до документів було встановлено, що переказ грошових коштів здійснено 30.06.2023 року на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_6
Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.
Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий - відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.
В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов'язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України,
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023121190000194 від 01 липня 2023 року - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , номер банківського рахунку НОМЕР_9 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період з 30.06.2023 року по 15.07.2023, а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 30.06.2023 року по 15.07.2023;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 30.06.2023 року по 15.07.2023, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 30.06.2023 року по 15.07.2023;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 30.06.2023 року по 15.07.2023;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 30.06.2023 року по 15.07.2023;
-повні номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 30.06.2023 року по 15.07.2023;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 30.06.2023 року по 15.07.2023;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 30.06.2023 року по 15.07.2023;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 30.06.2023 року по 15.07.2023;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 30.06.2023 року по 15.07.2023.
Зобов'язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 доступ до вказаної інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 01 листопада 2024 року по 30 листопада 2024 року (включно).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1
Згідно з оригіналом