Справа № 697/2370/24
Провадження № 1-кс/697/339/2024
Іменем України
31 жовтня 2024 року м. Канів
Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дінавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024252230000053 від 10.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Канівського міськрайонного суду звернувся старший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №42024252230000053 від 10.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивує тим, що 01.07.2024 до чергової частини відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.06.2024 невідома особа на ім'я ОСОБА_6 під приводом продажу гербіциду ОСОБА_7 на сайті платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заявника, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 4650 грн, які ОСОБА_5 перерахував в якості оплати за отримання товару на відповідний рахунок, який був наданий невідомою особою, і тим самим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вищевказану суму.
10.08.2024 прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024252230000053 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що вирішив замовив гербіциди в мережі оголошень (продавець НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , Одеська область). В мережі Вайбер останні переписувались і замовив гербіцид « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (об. 20 л.) на суму 4 650 грн. Умовою ОСОБА_5 була післяплата, але ОСОБА_6 переконав здійснити оплату за товар на рахунок ФОП ( ОСОБА_8 , рахунок НОМЕР_2 . Кошти в сумі 4 650 грн., потерпілий перерахував зі свого рахунку НОМЕР_3 (електронна картка ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Даний перерахунок було здійснено 24.06.2024 о 12.42 год. Товар мав бути відправленим 26.06.2024 і мала надійти накладна про це. Потерпілий намагався зателефонувати на номер замовника, але він не вимкнений, слухавку бере інший чоловік (по голосу чутно, що це не ОСОБА_6 ). Чоловік запитав, чому останній телефонує і зв'язок перервався. Потім декілька разів йому телефонував ОСОБА_6 , але зв'язок був вкрай поганий. ОСОБА_5 розцінює це лише, що ОСОБА_6 просто робив видимість, що він зацікавлений поговорити. Коли потерпілий йому телефонує, він слухавки не знімає. Повідомлення у додатку Вайбер - читає, проте не відповідає.
28.06.2024 ОСОБА_5 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де склав заяву та в нього її прийняли, про повернення коштів на рахунок у банку порадили звернутися до поліції. Грошові кошти на даний час останньому повернуто не було.
Таким чином, на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з'ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 24 червня 2024 року по 31 липня 2024 року.
З огляду на вказані обставини, старший дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.
Cтарший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.
Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.
Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа.
Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Таким чином, інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ІНП/ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку, згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159 165 КПК України.
З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №42024252230000053 від 10.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю здійснення виїмки, тобто зобов'язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати:
- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 24 червня 2024 року по 31 липня 2024 року;
- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв'язані до рахунку НОМЕР_2 ;
- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа - власник рахунку НОМЕР_2 при вході в застосунок «Privat24» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 24 червня 2024 року по 31 липня 2024 року;
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 24 червня 2024 року по 31 липня 2024 року;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття рахунку НОМЕР_2 .
Ухвалу виконати протягом 60 (шістдесяти) днів в з дня її винесення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1