справа № 208/12343/24
№ провадження 1-кс/208/2288/24
Іменем України
29 жовтня 2024 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -
Дізнавач сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язати надати начальнику сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , правовстановлюючих, бухгалтерських та інших документів та відомостей з вересня 2023 року по теперішній час, щодо виникнення заборгованості та нарахування заробітної плати працівникам ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме:
1.1. Статут ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », колективний договір (завірена належним чином копія);
1.2. Накази про прийняття на роботу, контракти укладені із керівником та головним бухгалтером ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх посадові інструкції (завірена належним чином копія);
1.3. Накази про прийняття на роботу, трудові договори укладені ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з працівниками підприємства, перед якими виникла заборгованість з виплати заробітної платні за вересень 2023 - лютий 2024 року, накази про звільнення (завірена належним чином копія);
1.4. Довідку ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням загальної суми заборгованості по заробітній платі, а також з розбивкою вказаної суми відносно кожного працівника із зазначенням ПІБ, посади, періоду заборгованості, по місяцям та сумі (оригінал);
1.5. Довідку про виплату заробітної плати працівникам ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ПІБ кожного співробітника, дати та суми виплати заробітної плати та зазначенням місяця, за який здійснювалася виплата заробітної плати (оригінал);
1.6. Довідки щодо розмірів грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки та в касу ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місяця, суми надходжень, витрат товариства щомісячно за наступними призначеннями платежів (оригінал):
- на сплату податків та інших обов'язкових платежів;
- на виплату заробітної плати працівникам товариства, у тому числі заборгованості (з зазначенням місяців);
- на інші видатки, не пов'язані із виплатою заробітної плати (матеріали, орендна плата, комунальні послуги, транспортні витрати та інші товарно-матеріальні цінності, роботи та послуги);
1.7. Відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати помісячно працівникам ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням «суми до видачі» кожному працівнику (ПІБ) (оригінал);
1.8. Довідку щодо розміру місячного фонду оплати праці на ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал);
1.9. Головну книгу ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал);
1.10. Журнали ордери ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оригінал);
1.11. Банківсько-касові документи, які відображають рух грошових коштів на ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал);
1.12. Розрахунки по заробітній платі на ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал);
1.13. Особові рахунки працівників ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають заборгованість з виплати заробітної платні за вересень 2023 - лютий 2024 року (оригінал);
1.14. Довідку про відкриття розрахункових рахунків ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах (оригінал).
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання 21.10.2024 до Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що під час проведення перевірки, щодо дотримання законодавства про працю, з'ясовано, що у ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з жовтня 2023 по лютий 2024 є заборгованість із виплати заробітної плати перед 36 працівниками. (ЖЄО № 20148 від 21.10.2024).
За даним фактом СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024046160000382від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до Акту інспекційного відвідування юридичної особи, яка використовує найману працю № ПС/ДН/25403/0013 від 09.08.2024 посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до наказу від 06.08.2024 № 491/ПC-ЗК у період з 08.08.2024 по 09.08.2024 проведено позаплановий захід зі здійснення державного нагляду (контролю) додержання законодавства про працю у формі перевірки Підприємства об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , під час якої встановлено та зафіксовано наступні порушення законодавства, а саме: вимоги частини 5 статті 97 Кодексу законів про працю України, частини 3 статті 15 Закону «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95-ВР №108 та частини другої статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 №2136-IX.
Станом на 01.08.2024 на підприємстві існує заборгованість із виплати заробітної плати за період з жовтня місяця 2023 року по лютий місяць 2024 року становить 616 559,00 грн., перед 36 працівниками, а саме: за жовтень 2023 р. - 36 034,00 грн.; за листопад 2023 - 170 978,00 грн.; за грудень 2023 р. - 132 860,00 грн.; за січень 2024 р. -112 096,00 грн.; за лютий 2024 р. - 164 591, 00 грн.
В порушення вимог частини 5 ст. 97 КЗпП України та частини 3 ст.15 Закону України «Про оплату праці» - при наявності заборгованості з виплати заробітної платні перед працівниками підприємством здійснювались інші платежі замість зобов'язань щодо оплати праці, таким чином оплата праці працівників здійснювалась не в першочерговому порядку.
Згідно Довідки про використання коштів підприємства за період з 01.05.2024 по 30.06.2024 надходження становили 13 479,4 тис. грн., використано на виплату заробітної плати - 571,2 тис. грн., сплачено податків та інших обов'язкових платежів - 201,7 тис. грн., інші ви датки - 12 70,5 тис. грн., а за період з 01.07.2024 по 31.07.2024 надходження становили 4931,7 тис. грн., використано на виплату заробітної плати - 333,4 тис. грн., сплачено податків та інших обов'язкових платежів - 107,3 тис. грн., інші видатки - 4491,0 тис. грн.
Крім цього, відповідно до Акту інспекційного відвідування юридичної особи, яка використовує найману працю №ПС/ДН/25403/0013 від 09.08.2024 посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до наказу від 06.08.2024 №491/ПС-ЗК у період з 08.08.2024 по 09.08.2024 проведено позаплановий захід зі здійснення державного нагляду (контролю) додержання законодавства про працю у формі перевірки Підприємства об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , під час якої вибірково було встановлено, 25.04.2024 було виплачено заробітну плату за жовтень 2023 року в розмірі 48 249,00 грн. - 17 працівникам. 22.05.2024 було виплачено заробітну плату за квітень 2024 року в розмірі 136 485,05 грн. - 24 працівникам. 26.07.2024 було виплачено заробітну плату 21 працівнику за першу половину червня 2024 року в розмірі 83 556,00 грн. 26.07.2024 було виплачено заробітну плату 22 працівникам за другу половину червня місяці 2024 року в розмірі 94 077,00 грн. 07.08.2024 було виплачено заробітну плату за листопад та за грудень місяці 2023 р. ОСОБА_6 в розмірі 11 333,00 грн. та 11 892,00 грн.
Станом на 01.08.2024 заборгованість із виплати заробітної плати за період з жовтня місяця 2023 року по лютий місяць 2024 року становить 616 559,00 грн, перед 36 працівниками, серед яких 16 - жінки (279 730,00 грн.), а саме: за жовтень 2023 р.- 36 034, 00 грн., за листопад 2023 - 170 978,00 грн.; за грудень 2023 р. - 132 860,00 грн.,за січень 2024 р. 112 096,00 грн., за лютий 2024 р. - 164 591,00 грн.
Ha Підприємстві відсутня заборгованість із виплати заробітної плати перед звільненими працівниками. Згідно наданих письмових пояснень ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причини виникнення заборгованості із заробітної плати: скорочення обсягу виробництва тa збуту продукції, відсутність грошових коштів.
З огляду на викладене, під час проведення перевірки ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено порушення вимог частини першої 115 КЗпП України та частини першої статті 24 Закону №108 щодо строків виплати заробітної плати, оскільки заробітна плата за березень-червень 2024 року виплачувалась з порушенням строків виплати заробітної плати та заробітна плата за період з жовтня місяця 2023 року по лютий місяць 2024 року в розмірі 616 559,00 грн. 36 працівникам станом на 01.08.2024 - не виплачена. Чим порушено частини першої статті 10 Закону № 2136-IX, яким встановлено, що заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором.
Трудовий договір є угода між працівником i роботодавцем (роботодавцем фізичною особою), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець (роботодавець - фізична особа) зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін (стаття 21 Кодексу законів про працю України). Трудові договори ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені з працівниками шляхом написання заяви і видання наказу.
Таким чином, при наявності заборгованості з виплати заробітної плати перед працівниками підприємства у підприємства були в наявності кошти для проведення виплати заробітної плати 36 працівникам. Натомість підприємством здійснювались інші платежі замість зобов'язань щодо оплати праці, чим порушено вимоги частини 5 статті 97 КЗпП України, частини 3 статті 15 Закону №108 та частини другої статті 10 Закону №2136-IX.
ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.04.2024 очолює ОСОБА_7 , якого призначено на посаду директора ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно наказу від 01.04.2024 №16/к/тр «Про прийняття ОСОБА_8 на посаду директора» на підставі Постанови президії ЦП ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.03.2024 №71/20234 ОСОБА_7 .
Частиною 5 статті 97 КЗпП України та частиною 3 статті 15 Закону №108 встановлено, що оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються роботодавцем після виконання зобов'язань щодо оплати праці.
Частиною першою статті 115 КЗпП України та частиною першою статті 24 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі - Закон №108) встановлено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним нормативним договором або актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинно профспілкової організації чи Іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких
З метою повноти, всебічності та неупередженості слідства, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, для підтвердження факту наявності заборгованості по заробітній платі перед найманими працівниками, а також причетності посадових осіб ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення кримінального правопорушення, виникла об'єктивна необхідність у отриманні доступу до правовстановлюючих, бухгалтерських та інших документів та відомостей з вересня 2023 року по теперішній час, щодо виникнення заборгованості та нарахування заробітної плати працівникам ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме:
1.1. Статут ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », колективний договір (завірена належним чином копія);
1.2. Накази про прийняття на роботу, контракти укладені із керівником та головним бухгалтером ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх посадові інструкції (завірена належним чином копія);
1.3. Накази про прийняття на роботу, трудові договори укладені ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з працівниками підприємства, перед якими виникла заборгованість з виплати заробітної платні за вересень 2023 - лютий 2024 року, накази про звільнення (завірена належним чином копія);
1.4. Довідку ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням загальної суми заборгованості по заробітній платі, а також з розбивкою вказаної суми відносно кожного працівника із зазначенням ПІБ, посади, періоду заборгованості, по місяцям та сумі (оригінал);
1.5. Довідку про виплату заробітної плати працівникам ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ПІБ кожного співробітника, дати та суми виплати заробітної плати та зазначенням місяця, за який здійснювалася виплата заробітної плати (оригінал);
1.6. Довідки щодо розмірів грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки та в касу ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місяця, суми надходжень, витрат товариства щомісячно за наступними призначеннями платежів (оригінал):
- на сплату податків та інших обов'язкових платежів;
- на виплату заробітної плати працівникам товариства, у тому числі заборгованості (з зазначенням місяців);
- на інші видатки, не пов'язані із виплатою заробітної плати (матеріали, орендна плата, комунальні послуги, транспортні витрати та інші товарно-матеріальні цінності, роботи та послуги);
1.7. Відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати помісячно працівникам ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням «суми до видачі» кожному працівнику (ПІБ) (оригінал);
1.8. Довідку щодо розміру місячного фонду оплати праці на ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал);
1.9. Головну книгу ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал);
1.10. Журнали ордери ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оригінал);
1.11. Банківсько-касові документи, які відображають рух грошових коштів на ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал);
1.12. Розрахунки по заробітній платі на ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал);
1.13. Особові рахунки працівників ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають заборгованість з виплати заробітної платні за вересень 2023 - лютий 2024 року (оригінал);
1.14. Довідку про відкриття розрахункових рахунків ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах (оригінал).
Документи та відомості, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, зберігаються у посадових та службових осіб ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , містять персональні дані, а отже відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, тому їх вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.
Крім цього, самі по собі вищевказані речі та документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем не доведено та невмотивовано, що виникла необхідність в тимчасовому доступі саме до оригіналів документів.
Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення завірених належним чином копій документів які перебувають у володінні ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язати надати начальнику сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , правовстановлюючих, бухгалтерських та інших документів та відомостей з вересня 2023 року по теперішній час, щодо виникнення заборгованості та нарахування заробітної плати працівникам ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме:
1.1. Статут ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », колективний договір;
1.2. Накази про прийняття на роботу, контракти укладені із керівником та головним бухгалтером ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх посадові інструкції;
1.3. Накази про прийняття на роботу, трудові договори укладені ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з працівниками підприємства, перед якими виникла заборгованість з виплати заробітної платні за вересень 2023 - лютий 2024 року, накази про звільнення;
1.4. Довідку ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням загальної суми заборгованості по заробітній платі, а також з розбивкою вказаної суми відносно кожного працівника із зазначенням ПІБ, посади, періоду заборгованості, по місяцям та сумі;
1.5. Довідку про виплату заробітної плати працівникам ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ПІБ кожного співробітника, дати та суми виплати заробітної плати та зазначенням місяця, за який здійснювалася виплата заробітної плати;
1.6. Довідки щодо розмірів грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки та в касу ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місяця, суми надходжень, витрат товариства щомісячно за наступними призначеннями платежів:
- на сплату податків та інших обов'язкових платежів;
- на виплату заробітної плати працівникам товариства, у тому числі заборгованості (з зазначенням місяців);
- на інші видатки, не пов'язані із виплатою заробітної плати (матеріали, орендна плата, комунальні послуги, транспортні витрати та інші товарно-матеріальні цінності, роботи та послуги);
1.7. Відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати помісячно працівникам ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням «суми до видачі» кожному працівнику (ПІБ);
1.8. Довідку щодо розміру місячного фонду оплати праці на ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
1.9. Головну книгу ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
1.10. Журнали ордери ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
1.11.Банківсько-касові документи, які відображають рух грошових коштів на ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
1.12. Розрахунки по заробітній платі на ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
1.13. Особові рахунки працівників ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають заборгованість з виплати заробітної платні за вересень 2023 - лютий 2024 року;
1.14. Довідку про відкриття розрахункових рахунків ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах.
В іншій частині клопотання, відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1