справа № 208/11224/24
№ провадження 1-кс/208/2230/24
Іменем України
24 жовтня 2024 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -
Т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, яким доручено здійснювати досудове розслідування за кримінальним провадженням № 42021000000001518 від 21.07.2021, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у його відділенні за юридичною адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді, а саме:
виписки руху грошових коштів по рахунках, які відкриті на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та IP-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг»;
виписки руху грошових коштів по рахунках, які відкриті на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг»;
виписки руху грошових коштів по рахунках, які відкриті на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг»;
виписки руху грошових коштів по рахунках, які відкриті на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг»;
виписки руху грошових коштів по рахунках, які відкриті на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та IP-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг»;
виписки руху грошових коштів по рахунках, які відкриті на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг»;
інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для відкриття рахунку в банківській установі, в тому числі і фотографії;
інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для відкриття рахунку в банківській установі, в тому числі і фотографії;
інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для відкриття рахунку в банківській установі, в тому числі і фотографії;
інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для відкриття рахунку в банківській установі, в тому числі і фотографії;
інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для відкриття рахунку и банківській установі, в тому числі і фотографії;
інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , для відкриття рахунку в банківській установі, в тому числі і фотографії.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчого управління ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 за № 42021000000001518 від 21.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2014 року невстановлені учасники терористичної організації «ДНР», діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили захоплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , у якій організували незаконне місце несвободи зазначеної терористичної організації, яка існує і до цього часу. В указаному місці незаконно утримувались десятки українських військовослужбовців і цивільних громадян, до яких зазначені невстановлені учасники терористичної організації застосовували фізичне насильство, удари електричним струмом, катування, у тому числі у вигляді імітації розстрілу та нанесення ударів по різним частинам тіла з метою отримання показань про начебто вчинення ними злочинів, здійснювали психологічне насильство у формі принижень, погроз та образ з метою деморалізації і залякування. Указані дії с серйозним порушенням статті 130 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949, статті 11 Додаткового протоколу до Женевських Конвенцій (Протокол 1), а також статей 31, 33 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, статті 51 Додаткового протоколу до Женевських Конвенцій (Протокол 1).
Під час досудового розслідування було встановлено, що серед учасників терористичної організації «ДНР», які брали участь у зазначених заходах могли перебувати:
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Згідно з відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.10.2024 № 20.1.0.0.0/7- 241003/61038, гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.10.2024 № 20.1.0.0.0/7- 241003/61038, гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 с клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.10.2024 № 20.1.0.0.0/7- 241003/ НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.10.2024 № 20.1.0.0.0/7- 241003/ НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 с клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.10.2024 № 20.1.0.0.0/7- 241003/ НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 с клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з відповіддю. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.10.2024 № 20.1.0.0.0/7- 241003/61038, гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином з метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме виписки руху коштів, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерін та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» та іншу наявну інформацію; всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 для відкриття рахунку в банківській установі, в тому числі і фотографії.
Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, тому що зазначені відомості в русі коштів, інформація про ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 нададуть можливість слідству встановити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та в подальшому можуть бути використані як докази.
Іншим способом, без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) всіх наявних документів (заяв, анкет та ін.) наданих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .. ОСОБА_14 для відкриття рахунку в банківській установі, в тому числі і фотографії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов'язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_9 ; на відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_9 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_11 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз'яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у його відділенні за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд
Клопотання т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, яким доручено здійснювати досудове розслідування за кримінальним провадженням № 42021000000001518 від 21.07.2021, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у його відділенні за юридичною адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді, а саме:
виписки руху грошових коштів по рахунках, які відкриті на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та IP-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг»;
виписки руху грошових коштів по рахунках, які відкриті на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг»;
виписки руху грошових коштів по рахунках, які відкриті на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг»;
виписки руху грошових коштів по рахунках, які відкриті на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг»;
виписки руху грошових коштів по рахунках, які відкриті на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та IP-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг»;
виписки руху грошових коштів по рахунках, які відкриті на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг»;
інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для відкриття рахунку в банківській установі, в тому числі і фотографії;
інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для відкриття рахунку в банківській установі, в тому числі і фотографії;
інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для відкриття рахунку в банківській установі, в тому числі і фотографії;
інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для відкриття рахунку в банківській установі, в тому числі і фотографії;
інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для відкриття рахунку и банківській установі, в тому числі і фотографії;
інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , для відкриття рахунку в банківській установі, в тому числі і фотографії.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1