Справа № 157/43/24
Провадження №1-кс/157/420/24
28 жовтня 2024 рокумісто Камінь-Каширський
Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №42023142410000013 від 18.05.2023 про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, щодо ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України,
встановив:
Прокурор Камінь-Каширського окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 при застосуванні щодо нього запобіжного заходу у вигляді застави.
Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню усуненням перешкод, з корисливих мотивів, в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню усуненням перешкод, вчиненому повторно, з корисливих мотивів та в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому повторно, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 332 КК України.
Згідно зі змістом повідомленої підозри, рішенням Державної служби України з безпеки на транспорті №607 від 10.07.2018 ОСОБА_4 було видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом робіт: внутрішні перевезення пасажирів на таксі.
Рішенням Державної служби України з безпеки на транспорті №444 від 16.11.2020 «Про прийняття рішення щодо видачі (розширення) ліцензій, залишення заяв здобувачів про отримання (розширення), звуження ліцензій без розгляду, анулювання ліцензій за результатами розгляду заяв здобувачів» ОСОБА_4 було розширено ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом робіт: внутрішні перевезення пасажирів на таксі, міжнародні перевезення пасажирів на таксі.
Так, ОСОБА_4 усвідомлював, що відповідно до ст. 1 Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України №2102-ІХ від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, в подальшому неодноразово продовженого, востаннє Указом Президента України №271/2024 від 06 травня 2024 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», який затверджено Законом України №3684-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 08 травня 2024 року в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 14 травня 2024 року строком на 90 діб. Також, Указами Президента України від 24.02.2022 №69/2022 та від 17.05.2022 №342/2022 в Україні оголошено проведення загальної мобілізації до Збройних Сил України, з урахуванням чого запроваджено обмеження виїзду за межі України громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
ОСОБА_4 було відомо, що через військову агресію російської федерації щодо України значна кількість громадян виїхали за межі держави і продовжують виїжджати надалі, серед яких є і громадяни призовного віку, виїзд яких за кордон за відсутності певних умов обмежено. У зв'язку із цим, окремі громадяни стали підшукувати шляхи неофіційного перетину державного кордону, а ОСОБА_4 , знаючи про перевантаженість пунктів пропуску і складнощі у перетині державного кордону, наявність в окремих громадян обмежень щодо виїзду, вирішив цим скористатись та організувати незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України та сприяти такому переправленню шляхом надання засобів та усуненням перешкод, в тому числі за грошову винагороду.
Так, ОСОБА_4 , будучи суб'єктом підприємницької діяльності у сфері надання послуг, пов'язаних з міжнародним перевезенням пасажирів, маючи ліцензію на міжнародні пасажирські перевезення, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді незаконного переправлення осіб через державний кордон України, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, Закону України «Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ від 27.01.1995 №57, організував та сприяв у незаконному переправленні через державний кордон України ряду чоловіків, які є громадянами України, і які на період дії правового режиму воєнного стану не мали законного права виїзду за межі України.
На підставі зібраних під час досудового розслідування доказів 30 вересня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 1 ст. 332 та ч. 2 ст. 332 КК України. В подальшому, 19 серпня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 та ч. 3 ст. 332 КК України, а 30 вересня 2024 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 та ч. 3 ст. 332 КК України
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженню доказами. Тому, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив ряд тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 26 серпня 2024 року підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 24 жовтня 2024 року включно з визначенням суми застави в розмірі 242 240 гривень.
Підозрюваного ОСОБА_4 27 серпня 2024 року було звільнено з-під варти у зв'язку з внесенням застави у розмірі 242 240 гривень та відповідно на останнього покладено обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
Зважаючи, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №42023142410000013 від 18.05.2023 закінчувався 30 вересня 2024 року, постановою керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури від 23 вересня 2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, у відповідності до ст. 294 КПК України, продовжено до трьох місяців, тобто до 30 жовтня 2024 року.
Отже, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 332 КК України, закінчується 30 жовтня 2024 року. У той же час, завершити досудове розслідування у визначений строк неможливо у зв'язку з особливою складністю кримінального провадження та необхідністю затрат більшого часу для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду для доведення винуватості ОСОБА_4 .
Тому начальник СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області за погодженням з першим заступником керівника Волинської обласної прокуратури ОСОБА_6 22 жовтня 2024 року подав до Камінь-Каширського районного суду клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023142410000013 від 18.05.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 332 КК України до п'яти місяців, тобто до 30 грудня 2024 року.
Оскільки строк дії обов'язків підозрюваного, визначених ухвалою слідчого судді від 17 жовтня 2024 року закінчується 30 жовтня 2024 року, а досудове розслідування у кримінальному провадженні погоджено продовжити до п'яти місяців, що зумовлено необхідністю затрати більшого часу для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а тому, враховуючи об'ємність матеріалів досудового розслідування, направити обвинувальний акт до суду для розгляду по суті до 30 жовтня 2024 року з об'єктивних причин неможливо.
Враховуючи, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а тому, з урахуванням наведених обставин, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження, прокурор вважає, що необхідним є продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_4 покладені обов'язки. Інші, більш м'які, запобіжні заходи, зокрема у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту не зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.
Зважаючи на достатність доказів вини ОСОБА_4 та тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи ті обставини, що існують достатні дані, що він не буде дотримуватися покладених на нього процесуальних обов'язків у разі не продовження обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, дає підстави вважати, що він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду (зможе виїхати за кордон), чинитиме тиск та впливатиме на свідків із метою запобігання притягнення його до відповідальності, може вчинити інше кримінальне правопорушення, знищити, сховати або спотворити будь-які з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення або перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином. Запобігти наявним зазначеним ризикам неможливо без продовження покладених на підозрюваного обов'язків.
Посилаючись на викладене, прокурор просить продовжити строк дії обов'язків, покладених на ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України, при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави в кримінальному провадженні №42023142410000013 від 18.05.2023 на строк до 30 грудня 2024 року включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала.
Підозрюваний ОСОБА_4 , захисник ОСОБА_5 заперечили щодо клопотання прокурора, оскільки процесуальна поведінка підозрюваного свідчить про відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а тому підстав для продовження строку дії покладених на нього обов'язків немає.
Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення частково.
Відповідно до статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42023142410000013 від 18.05.2023 за фактом організації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню усуненням перешкод, з корисливих мотивів, в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню усуненням перешкод, вчиненому повторно, з корисливих мотивів та в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому повторно. Правова кваліфікація злочинів - ч. 2 ст. 332 та ч. 3 ст. 332 КК України.
Про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332 та ч. 2 ст. 332 КК України, ОСОБА_4 повідомлено 31 липня 2024 року, а 19 серпня 2024 року йому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 та ч. 3 ст. 332 КК України. Також 30 вересня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчинені інших епізодів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 та ч. 3 ст. 332 КК України.
Згідно з ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 26 серпня 2024 року підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 24 жовтня 2024 року включно. Одночасно ухвалою слідчого судді визначено розмір застави - 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень, за умови внесення якої ОСОБА_4 можливо звільнити з-під варти та покласти на підозрюваного такі обов'язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №42023142410000013; не відлучатися з населеного пункту м. Камінь-Каширський без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи, навчання; утримуватися від спілкування зі свідками в кримінальному провадженні; здати на зберігання до Камінь-Каширського відділу Управління державної міграційної служби України у Волинській області свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
З довідки №1908, виданої ТУ ДСА України в Волинській області 28 серпня 2024 року, та виписки з рахунку від 26 серпня 2024 року встановлено, що ОСОБА_7 27 серпня 2024 року внесла на рахунок Територіального управління ДСА України в Волинській області визначену ухвалою слідчого судді заставу в розмірі 242 240 гривень. У зв'язку з цим, щодо ОСОБА_4 діє запобіжний захід у вигляді застави з покладенням обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України. Строк дії покладених на ОСОБА_4 обов'язків закінчується 24 жовтня 2024 року.
Постановою керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_8 від 23 вересня 2024 року строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №42023142410000013 від 18.05.2023 продовжено до трьох місяців, тобто до 30 жовтня 2024 року.
Ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 17 жовтня 2024 року задоволено клопотання прокурора про продовження дії обов'язків, покладених на ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України, при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави в кримінальному провадженні №42023142410000013 від 18.05.2023 на строк до 30 жовтня 2024 року включно.
У відповідності до частин 1 та 7 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу. У випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу, підозрюваний, обвинувачений або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Згідно з ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов'язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті. В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов'язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.
У відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов'язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов'язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю. Обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Надані прокурором докази доводять обставини, які свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України. Так, тяжкість кримінальних правопорушень, в яких підозрюється ОСОБА_4 , міра покарання, що загрожує підозрюваному, характер обвинувачення, рід занять ОСОБА_4 , свідчить про високу ймовірність порушення підозрюваним процесуальної поведінки, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином вчинити інше кримінальне правопорушення. А тому продовження строку дії покладених на ОСОБА_4 згідно з ухвалою слідчого судді обов'язків спонукатиме підозрюваного до належної процесуальної поведінки під час досудового розслідування.
Вирішуючи питання щодо строку дії передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов'язків, то в цьому випадку слід виходити з максимального строку дії таких обов'язків, що встановлений ч. 7 ст. 194 КПК України та обмежується двома місяцями.
Керуючись статтями 176, 182, 194, 199 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання прокурора задовольнити частково.
Продовжити строк дії обов'язків, покладених на ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України, при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави в кримінальному провадженні №42023142410000013 від 18.05.2023 на строк до 28 грудня 2024 року включно, а саме:
1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №42023142410000013;
2) не відлучатися з населеного пункту м. Камінь-Каширський без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи, навчання;
4) утримуватися від спілкування зі свідками в кримінальному провадженні.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Виконання ухвали доручити Камінь-Каширському районному відділу поліції ГУНП у Волинській області.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали оголошено в 12 годині 40 хвилин 30 жовтня 2024 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1