Справа № 355/1006/24
Провадження № 1-кс/355/232/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю
25 жовтня 2024 року Баришівський районний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024111080000008 від 28.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документівз можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю,
До слідчого судді надійшло дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документівз можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю. Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111080000008 від 28 травня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 24.05.2024 року приблизно о 11 год. 00 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 на мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Зателефонували ОСОБА_5 невідомі особи з номерів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та представились Службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час розмови повідомили, що шахраї зробили спробу списання коштів з картки НОМЕР_4 . Надавши реквізити для переводу власних коштів для подальшого їх збереження, ОСОБА_5 самостійно перевела гроші на суму 60 000 грн.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 24.05.2024 року близько о 12 год. 50 хв. на мобільний телефон останньої зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 та представившись на ім?я ОСОБА_6 , повідомив що він являється представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме зі служби безпеки банку. Після цього повідомив що невідома особа невідомим чином заволоділа данними карток ОСОБА_5 та намагалась зробити оплату в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 що ніяких покупок не здійснювала та ніяких повідомлень з приводу оплати або покупки на мобільний телефон не приходило.
В подальшому ОСОБА_6 запропонував застрахувати кошти ОСОБА_5 , та для цього потрібно було скачати програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і зайти через неї в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зайшовши до додатку ОСОБА_5 почала виконувати всі вказівки (інструкції) які проговорював ОСОБА_6 , та самостійно перерахувала кошти на страховий рахунок НОМЕР_6 , який надав ОСОБА_6 та повідомив що цей рахунок було створено для подальшого збереження коштів належних останній. В подальшому з кредитної картки «Універсальна» НОМЕР_4 ОСОБА_5 перевела грошові кошти двома транзакціями по 29.800 грн. на вище вказаний страховий рахунок (картку). Потім була ще одна спроба перерахування, але третій переказ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підтвердив. Після відміни переказу ОСОБА_5 запитала у ОСОБА_6 , чи дійсно він являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а не шахраєм, та останній відразу поклав слухавку. Зробивши повторний виклик на той самий номер мобільного, номер був вже недоступний.
05.07.2024 проведено тимчасовий доступу до інформації, яка знаходилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахункам банківської картки № НОМЕР_4 в ході якого встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 відкрита в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від потерпілої ОСОБА_5 пішли грошові кошти в сумі 61 694 гривень 94 копійок.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Дослідивши матеріали кримінального провадження слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити без виклику представника ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
При вирішенні питання про надання тимчасового доступу слідчий суддя бере до уваги надані слідчим: витяг з кримінального провадження та інші матеріали кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалах доданих до клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 36, 110, 131, 132, 159, 161, 162, 163 ч.2, 164 - 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024111080000008 від 28.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, задовольнити.
Зобов'язати ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12024111080000008 від 28 травня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
1)відомості про власника банківської карти № НОМЕР_6 , відкритого в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;
2)рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритого за період часу з 13:00 24.05.2024 по 23:00 24.05.2024;
3)відомостей по банківській картці на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 13:00 24.05.2024 по 23:00 24.05.2024;
4)виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
5)у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , відкритого в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13:00 24.05.2024 по 23:00 24.05.2024;
6)фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_6 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 13:00 24.05.2024 по 23:00 24.05.2024.
7)інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1