Справа № 344/19222/24
Провадження № 1-кс/344/7662/24
30 жовтня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024090000000181 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого вказано, що Слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024090000000181 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
В ході досудового розслідування, установлено, що службові особи ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у продовж 2019-2024 років налагодили злочинний механізм привласнення бюджетних коштів шляхом фіктивного працевлаштування працівників до установи, нарахування та виплату їм заробітної плати, в тому числі власним родичам, фіктивного відображення в первинних документах, штатних розписах (тарифікаційних списках) робітників, чиї імена вигадані і відсутні списках працевлаштованих осіб, повідомлення про працевлаштування яким не видавалось, з метою штучного збільшення власного зарплатного фонду задля виплати премій фіктивним працівникам.
Установлено, що ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відповідно до Постанови КМУ № 501 від 16.05.2011, визначено закладом охорони здоров'я, що забезпечує надання санаторно-реабілітаційної допомоги (санаторії, загальнодержавні санаторії для хворих на туберкульоз, загальнодержавні спеціалізовані санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані санаторії для ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", та інвалідів, загальнодержавні реабілітаційні установи та комплекси для інвалідів, державні підприємства).
В ході аналізу та огляду документів вилучених в ході проведення слідчих дій, а саме порівняння тарифікаційних списків із графіками обліку робочого часу та відомостями із реєстру застрахованих осіб щодо нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платником єдиного внеску ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) установлено працівників яких відображено тільки в Тарифікаційному списку за 2023-2024 роки, натомість анкетних даних вказаних осіб в реєстрах МВС немає, а саме: по підрозділу «Господарська частина» - 19 осіб, по підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 особи; по підрозділу «Кухня» - 1 особа, по підрозділу «Педагогічна частина» - 10 осіб, по підрозділу «Медична частина (лікарі)»: 5 осіб, по підрозділу «Медична частина (Середній/молодший персонал)» - 23 особи, по підрозділу «Відділ бухобліку та фінансової звітності» - 5 осіб.
Крім цього, в ході досудового розслідування установлено працівників ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які фактично були працевлаштовані протягом 2019-2024 років, таким здійснювалось нарахування та відрахування заробітної плати та премій, однак фактично в графіках роботи відображені не були, із керівниками та працівниками структурних підрозділів не знайомі, фактично на роботу не виходили, особові справи на таких осіб не заводились, що підтверджується протоколами оглядів, протоколами обшуків, допитами працівників, а також речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: Відділ бухобліку та фінансової звітності - 7 осіб, по підрозділу «Медична частина (Молодший персонал)» - 14 осіб, по підрозділу «Медична частина (Середній персонал)» - 17 осіб, по підрозділу «Педагогічна частина» - 7 осіб, по підрозділу «Господарська частина» - 4 особи; по підрозділу Медична частина (Лікарі) - 1 особа.
Згідно відомостей нарахування заробітної плати працівникам ДЗ, вилучених в ході проведення обшуку, установлено, що працівникам, які фіктивно працевлаштовані, грошові кошти із банківських карток яких, отримувались службовими особами ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за результатом чого вбачаються ознаки привласнення грошових коштів та втрати держаного бюджету із врахуванням податків передбачених при виплаті заробітної плати.
Таким чином, протягом 2019-2024 років, зайво виплачені кошти державного бюджету України, особам які ймовірно фіктивно працевлаштовані у ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) становить близько 25 млн. грн., із вказаної суми близько 20 млн. грн. виплачено на карткові рахунки.
В ході проведення оглядів рахунків, зокрема Супровідних відомостей до перерахування заробітної плати, установлено наявність зарахування заробітної плати із розрахункового рахунку ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відкритого в державної казначейської служби на розрахунковий рахунок цієї ж установи відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а надалі на рахунки працівників відкриті у цьому ж банку.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для повного та об'єктивного проведення досудового розслідування, а також проведення ряду судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів, належним чином завірених копій та електронних документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
1. Оригінали Заяв про відкриття та ведення Карткового рахунку, договір про ведення карткового рахунку із додатками, листів звернення, щодо виготовлення пластикової картки співробітника ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), щодо наступних осіб: ОСОБА_4 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_24 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_25 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_26 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_27 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_28 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_29 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_30 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_31 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_32 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_33 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_34 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_35 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_36 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_37 , НОМЕР_35 ; ОСОБА_38 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_39 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_40 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_41 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_42 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_43 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_44 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_45 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_46 , НОМЕР_44 ; ОСОБА_47 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_48 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_49 , НОМЕР_47 ; ОСОБА_50 , НОМЕР_48 ; ОСОБА_51 , НОМЕР_49 ; ОСОБА_52 , НОМЕР_50 ; ОСОБА_53 , 3169404736
2. Документи про відкриття рахунків (вкладу, депозитних, кредитних, поточних, інших) щодо вказаних осіб, із зазначенням номеру рахунку, руху коштів по рахунках за період із 2018-червень 2024 року;
3. Фото-, відео матеріали зняття коштів із рахунків відкритих на осіб ОСОБА_4 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_24 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_25 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_26 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_27 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_28 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_29 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_30 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_31 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_32 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_33 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_34 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_35 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_36 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_37 , НОМЕР_35 ; ОСОБА_38 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_39 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_40 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_41 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_42 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_43 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_44 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_45 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_46 , НОМЕР_44 ; ОСОБА_47 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_48 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_49 , НОМЕР_47 ; ОСОБА_50 , НОМЕР_48 ; ОСОБА_51 , НОМЕР_49 ; ОСОБА_52 , НОМЕР_50 ; ОСОБА_53 , НОМЕР_51 за період із 01.01.2019 по 01.06.2024;
4. Відомості про реєстрацію у мобільних додатках вказаних вище осіб, зазначені анкетні дані при реєстрації, IP-адреси, з яких здійснювався доступ до рахунків, відомості про внесення змін в частині зміни мобільного номеру, паролю, логіну для входу у мобільний додаток, документи які стали підставою внесення таких змін;
5. Фото-відео матеріали із відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , при відкритті рахунків особами ОСОБА_4 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_24 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_25 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_26 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_27 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_28 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_29 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_30 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_31 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_32 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_33 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_34 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_35 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_36 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_37 , НОМЕР_35 ; ОСОБА_38 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_39 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_40 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_41 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_42 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_43 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_44 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_45 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_46 , НОМЕР_44 ; ОСОБА_47 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_48 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_49 , НОМЕР_47 ; ОСОБА_50 , НОМЕР_48 ; ОСОБА_51 , НОМЕР_49 ; ОСОБА_52 , НОМЕР_50 ; ОСОБА_53 , НОМЕР_51 , за період із 01.01.2019 по 01.06.2024;
6. Угоду/угоди (договори банківського обслуговування) щодо обслуговування працівників ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період 01.01.2019 по 01.06.2024;
7. Рух коштів по рахунках ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), оригінали його банківської справи, із зразками підписів уповноважених осіб за період із 01.01.2019 по 01.06.2024;
8. IP-адреси за якими здійснювався доступ до рахунків ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період із 01.01.2019 по 01.06.2024;
9. Відомостей про відкриті рахунки, рух коштів по рахунках, IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків, фото-, відео матеріали зняття готівки в банкоматах/терміналах у період із 01.01.2019 по 01.06.2024; відомості щодо облікові записи відкриті в мобільних додатках IP-адреси з яких здійснювався доступ із особистими анкетними даними наданими для реєстрації, місце знаходження особистих банківських справ, щодо наступних працівників ДЗ: ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_52 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_53 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІПН НОМЕР_54 ; ОСОБА_57 , НОМЕР_55 ; ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_56 ; ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_57 ; ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_58 ; ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_59 ; ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_60 ; ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_61 ; ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_62 .
10. Документи які подавались від ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам, IP - адресу з якої здійснювався доступ до рахунку, документи щодо виготовлення ЕПЦ службовим особам ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) для доступу до рахунків
11. Відомості/документи щодо працевлаштування працівника ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), долучення його до списку працівників нарахування заробітної плати/повідомлення про прийняття працівника, відомості про службову особу яка надала таке повідомлення, датку подання та долучення рахунку працівника до оплати праці;
12. Інші документи від ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що подавались до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою нарахування заробітної плати працівникам.
Так, відповідно до ст. ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи із урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять державну таємницю.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів, належним чином завірених копій документів, їх електронних копій на паперовому та оптичному носії інформації, а саме:
1.Оригінали Заяв про відкриття та ведення Карткового рахунку, договір про ведення карткового рахунку із додатками, листів звернення, щодо виготовлення пластикової картки співробітника ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), щодо наступних осіб: ОСОБА_4 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_24 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_25 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_26 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_27 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_28 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_29 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_30 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_31 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_32 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_33 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_34 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_35 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_36 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_37 , НОМЕР_35 ; ОСОБА_38 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_39 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_40 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_41 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_42 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_43 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_44 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_45 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_46 , НОМЕР_44 ; ОСОБА_47 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_48 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_49 , НОМЕР_47 ; ОСОБА_50 , НОМЕР_48 ; ОСОБА_51 , НОМЕР_49 ; ОСОБА_52 , НОМЕР_50 ; ОСОБА_53 , 3169404736
2.Документи про відкриття рахунків (вкладу, депозитних, кредитних, поточних, інших) щодо вказаних осіб, із зазначенням номеру рахунку, руху коштів по рахунках за період із 2018-червень 2024 року;
3.Фото-, відео матеріали зняття коштів із рахунків відкритих на осіб ОСОБА_4 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_24 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_25 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_26 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_27 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_28 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_29 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_30 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_31 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_32 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_33 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_34 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_35 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_36 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_37 , НОМЕР_35 ; ОСОБА_38 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_39 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_40 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_41 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_42 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_43 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_44 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_45 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_46 , НОМЕР_44 ; ОСОБА_47 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_48 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_49 , НОМЕР_47 ; ОСОБА_50 , НОМЕР_48 ; ОСОБА_51 , НОМЕР_49 ; ОСОБА_52 , НОМЕР_50 ; ОСОБА_53 , НОМЕР_51 за період із 01.01.2019 по 01.06.2024;
4.Відомості про реєстрацію у мобільних додатках вказаних вище осіб, зазначені анкетні дані при реєстрації, IP-адреси, з яких здійснювався доступ до рахунків, відомості про внесення змін в частині зміни мобільного номеру, паролю, логіну для входу у мобільний додаток, документи які стали підставою внесення таких змін;
5.Фото-відео матеріали із відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , при відкритті рахунків особами ОСОБА_4 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_24 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_25 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_26 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_27 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_28 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_29 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_30 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_31 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_32 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_33 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_34 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_35 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_36 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_37 , НОМЕР_35 ; ОСОБА_38 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_39 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_40 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_41 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_42 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_43 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_44 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_45 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_46 , НОМЕР_44 ; ОСОБА_47 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_48 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_49 , НОМЕР_47 ; ОСОБА_50 , НОМЕР_48 ; ОСОБА_51 , НОМЕР_49 ; ОСОБА_52 , НОМЕР_50 ; ОСОБА_53 , НОМЕР_51 , за період із 01.01.2019 по 01.06.2024;
6.Угоду/угоди (договори банківського обслуговування), щодо обслуговування працівників ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період 01.01.2019 по 01.06.2024;
7.Рух коштів по рахунках ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), оригінали його банківської справи, із зразками підписів уповноважених осіб за період із 01.01.2019 по 01.06.2024;
8.IP-адреси за якими здійснювався доступ до рахунків ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період із 01.01.2019 по 01.06.2024;
9.Відомостей про відкриті рахунки, рух коштів по рахунках, IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків, фото-, відео матеріали зняття готівки в банкоматах/терміналах у період із 01.01.2019 по 01.06.2024; відомості щодо облікові записи відкриті в мобільних додатках IP-адреси з яких здійснювався доступ із особистими анкетними даними наданими для реєстрації, місце знаходження особистих банківських справ, щодо наступних працівників ДЗ: ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_52 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_53 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІПН НОМЕР_54 ; ОСОБА_57 , НОМЕР_55 ; ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_56 ; ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_57 ; ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_58 ; ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_59 ; ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_60 ; ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_61 ; ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_62 .
10.Документи які подавались від ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам, IP - адресу з якої здійснювався доступ до рахунку, документи щодо виготовлення ЕПЦ службовим особам ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) для доступу до рахунків
11.Відомості/документи щодо працевлаштування працівника ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), долучення його до списку працівників нарахування заробітної плати/повідомлення про прийняття працівника, відомості про службову особу яка надала таке повідомлення, датку подання та долучення рахунку працівника до оплати праці;
12.Інші документи від ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що подавались до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою нарахування заробітної плати працівникам.
Що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_63 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити зазначені дані.
Ухвала діє до 29 грудня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1