Справа № № 585/3317/24
Номер провадження 1-кс/585/1633/24
29 жовтня 2024 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200470000670 від 27.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200470000670 від 27.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що 26.07.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 25.07.2024 при перегляді соціальної мережі «Фейсбук», виявив оголошення про надання грошової допомоги, в подальшому перейшов за посиланням, здійснив заповнення електронної анкети, в результаті чого невстановлена особа шахрайським шляхом в умовах воєнного стану з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 здійснила зняття грошових коштів, чотирнадцятьма транзакціями, на загальну суму 344920 грн., з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 здійснила зняття грошових коштів, двома транзакціями, на загальну суму 47099 грн., з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 здійснила зняття грошових коштів, вісьмома транзакціями, на загальну суму 170263 грн., тим самим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 562082 гривень.
Відомості за даним фактом 27.07.2024 було внесено в ЄРДР за № 12024200470000670 від 27.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що частину грошових коштів потерпілого було перераховано на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . В подальшому, в ході виконання тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошові кошти потерпілого на загальну суму 27400 грн.з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 було перерахованона банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Рух коштів по вищевказаним рахункам, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадження може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух нарахування, перекази та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: інформацію про паспортні дані власників банківської картки: № НОМЕР_6 ; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 та місцях їх переведення в готівку за термін з 24.07.2024 по 30.07.2024 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.; інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківської картки: № НОМЕР_6 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вона була підключена, їх зміну; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську куртку № НОМЕР_6 ; інформацію про IP - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_6 .
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з'явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з'явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12024200470000670 від 27.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до паперових та електроннихдокументів:
- інформацію про паспортні дані власників банківської картки: № НОМЕР_6 ;
- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 та місцях їх переведення в готівку за термін з 24.07.2024 по 30.07.2024 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.;
- інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківської картки: № НОМЕР_6 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вона була підключена, їх зміну;
- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську куртку № НОМЕР_6 ;
- інформацію про IP - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_6 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку)уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя Роменського
міськрайонного суду ОСОБА_1