Справа № 577/5811/24
Провадження № 1-кс/577/1762/24
"30" жовтня 2024 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450001033 від 01.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-
28.10.2024 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумської обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю отримати доступ в АДРЕСА_2 , шляхом вилучення завірених копій документів, про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_1 сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку, інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднанні вищевказаний рахунок у період часу з 28.09.2024 р. по термін винесений ухвалою. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов»язує з розслідуванням кримінального провадження № 12024200450001033 внесеного до ЄРДР 01.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2024 р. о 09:24 год. ОСОБА_4 зателефонували нібито з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_2 та повідомили про списання невідомими особами грошових коштів з його кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 22 000 грн. Для їх повернення необхідно було через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сервіс переказів за реквізитами, ввести рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу - переказ на карту та своє ОСОБА_5 , суму для переказу 22 000 грн., що заявник за вказівкою і зробив, після чого на своїй кредитній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 виявив списання 28.09.2024 р. о 09:51 год. грошових коштів в сумі 22 761, 80 грн. Наданий час додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблокований.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 28.09.2024 р. о 09:51 год. йому зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_2 та представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повідомили, що з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було знято кошти у сумі 22721,80 грн., які знаходяться на збереженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Щоб повернути їх назад потрібно через мобільний додаток виконати операції. Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виконуючі функції, які повідомляла невідома особа, перерахував зі своєї картки кошти у сумі 22721,80 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , який належить невідомій особі. Після проведеної операції, виявив відсутність коштів на своїй банківській картці та зрозумів, що потрапив на шахраїв. Після чого було заблоковано вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коштів не повернуто та зв'язок з невідомою особою втрачено.
Відповідно до огляду сайту IBAN встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 відноситься до обслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до протоколу огляду мобільного телефону встановлено платіжну інструкцію про перерахунок коштів 28.10.2024 р. у сумі 22721,80 грн. з урахуванням комісії у розмірі 100 грн.
Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з чим, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме: документів про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_1 сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку, інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднанні вищевказаний рахунок у період часу з 28.09.2024 р. по термін винесений ухвалою. Також інформацію щодо особи, на ім'я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив'язаний банківський рахунок.
В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з»явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 01.10.2024 р. відомості про те, що 28.09.2024 р. о 09:24 год. ОСОБА_4 зателефонували нібито з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_2 та повідомили про списання невідомими особами грошових коштів з його кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 22 000 грн. Для їх повернення необхідно було через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сервіс переказів за реквізитами, ввести рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу - переказ на карту та своє П.І.Б., суму для переказу 22 000 грн., що заявник за вказівкою і зробив, після чого на своїй кредитній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 виявив списання 28.09.2024 р. о 09:51 год. грошових коштів в сумі 22 761, 80 грн. Наданий час додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблокований, внесено до ЄРДР за № 12024200450001033 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.3).
Слідчий суддя, приходить до висновку, що відсутні підстави вважати, що надання доступу до документів ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення винної особи, за обставин зазначених в клопотанні, буде сприяти виявленню учасників вчиненого правопорушення. Оскільки дізнавачем не надано доказів того, що саме на банківський рахунок НОМЕР_1 потерпілий ОСОБА_4 перерахував кошти.
Таким чином, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГНП в Сумській обл. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, -
В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1