Справа № 592/17801/24
Провадження № 1-кс/592/7355/24
30 жовтня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200480003161, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024200480003161, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
21.10.2024 у період часу з 15 год 31 хв до 15 год 35 хв, невстановлена особа, діючи таємно у період дії на території України воєнного стану, у невстановлений спосіб, отримала доступ до банківської карти, що емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 , звідки викрала грошові кошти шістьма транзакціями на невідому банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим завдала потерпілій матеріального збитку на загальну суму 18000 грн.
У зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідчим суддею встановлено, що 22.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 12024200480003161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.
З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.10.2024 вбачається, що 21.10.2024 невідома особа здійснила списання з банківської карти потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 грошових коштів на загальну суму 18 тис гривень, на яку карту було здійснено перерахування їй не відомо.
Так, інформація по банківській картці № НОМЕР_1 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на номер картки банку та належить до охоронюваної законом таємниці.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12024200480003161 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу, за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься така інформація, а саме:
- інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням повних анкетних даних, копій документів;
- роздруківку руху грошових коштів за карткою № НОМЕР_1 та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаної картки, а також фото- або відеоматеріали в разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00 год 00 хв 21.10.2024 по 15 год 36 хв 21.10.2024;
- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який використовувався при здійсненні операцій при використанні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00 год 00 хв. 21.10.2024 по 15 год 36 хв 21.10.2024;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачами карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.