Іменем України
№ 610/4051/24 № 1-кс/610/1124/2024
м. Балаклія30 жовтня 2024 року
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12024221080000631 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Як встановлено досудовим розслідуванням, 09.10.2024 ОСОБА_4 розмістила оголошення на платформі онлайн-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 про продаж свого взуття. Через деякий час потерпілій надійшло повідомлення в мобільному застосунку «Viber» від раніше незнайомого абонента ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 з пропозицією придбати товар та перейти потерпілій за посиланням для оформлення доставки, що і зробила ОСОБА_4 . В результаті чого невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в сумі 72360 грн та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в сумі 4422,04 грн, що належать ОСОБА_4 , чим спричинили останній матеріальний збиток.
У судове засідання слідчий не прибула, просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.
Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.
Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.
Слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024221080000631. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 11.10.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 10.10.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.
Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на її ім'я зареєстрований рахунок № НОМЕР_3 та кредитна карта з номером № НОМЕР_2 та валютна карта № НОМЕР_4 з номером рахунку НОМЕР_6 . Так, 09.10.2024 приблизно о 13.24 год, через пів години після виставлення оголошення в додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 про продаж б/у кросівок марки «Calvin Klien Jeans», їй в додатку «вайбер» написала з абонентського номеру НОМЕР_1 раніше не знайома жінка на ім'я ОСОБА_5 про те, що згодна оформити заказ з повною оплато товару, після чого відправила їй посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання коштів продавцю. Після того, як потерпіла перейшла за посиланням, її карту автоматично прив'язало, та потрібно було вказати доступний залишок по картці, після чого вона ввела 100 грн, але їй висвітилось помилка верифікації банківської картки, та потрібно було звернутись до чату техпідтримки в нижньому правому кутку сторінки. Після того, як вона зайшла до вищевказаного чату, їй написав оператор, де вказав дії, які потрібно було виконати. Після чого на її карту надійшли грошові кошти у сумі 60000 грн, які потрібно було відправити їх на карту НОМЕР_7 двома транзакціями по 29000 грн. По телефону вона підтвердила переказ коштів і з її кредитної картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів: 1 транзакція відбулась 09.10.2024 о 14.34 год у сумі 29145 грн; 2 транзакція відбулась 09.10.2024 о 14.49 год на суму 29145 грн; 3 транзакція відбулась 09.10.2024 о 14.55 год на суму 14070 грн. Також були списані грошові кошти з валютної карти № НОМЕР_4 09.10.2024 о 14.56 год. на суму 4422 грн. Зрозумівши, що вона стала жертвою шахраїв, одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала вищевказані банківські карти.
Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) та додатковим рахункам договору, відкритих на ім'я ОСОБА_4 , вбачається, що з цього рахунку 09.10.2024 було переказано грошові кошти на іншу картку в сумі 4422,04 грн (сума в валюті картки 98,33 грн).
Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_10 (№ НОМЕР_3 ) та додатковим рахункам договору, відкритих на ім'я ОСОБА_4 , вбачається, що з рахунку НОМЕР_11 09.10.2024 було переказано грошові кошти на іншу картку на загальну суму 74530,79 грн (з урахування суми комісії).
Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,
1.Клопотання задовольнити повністю.
2.Слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 надати можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:
документ, що містить відомості щодо банківського картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), зокрема інформації в період часу з 09.10.2024 по 30.10.2024, а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів;
документ, що містить відомості щодо банківського картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_9 ), зокрема інформації в період часу з 09.10.2024 по 30.10.2024, а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
3.Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.
4.Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1