Справа №: 398/3361/23
провадження №: 1-кс/398/1777/24
Іменем України
"28" жовтня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022121180000298 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191 КК України, -
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022121180000298 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що впровадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває кримінальне провадження №12022121180000298 за ч.1 ст.191 КК України. Кримінальне провадження розпочато на підставі заяви ОСОБА_4 щодо незаконних дій її бухгалтера ОСОБА_5 . Під час досудового розслідування у якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що з листопада 1999 року вона була зареєстрована як фізична особа-підприємець (далі-ФОП). Усі фінанси ФОП контролювала її бухгалтер ОСОБА_5 та сплачувала податки. У подальшому, 28.08.2019 вона разом з ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провели актуалізацію інформації в особистому кабінеті ФОП, до якого мала доступ ОСОБА_5 через її електронний підпис. У період з 2018 по 2021 ОСОБА_4 перебувала закордоном та їй працівники банку повідомили, що вона має заборгованість по кредитній картці в сумі 39 830 гривень, та працівники податкової їй повідомили про податковий борг у сумі 100000 гривень. При цьому, з'ясувати обставини даного кримінального провадження, які можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Прокурор в судове засідання не з'явилася про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, в матеріалах справи міститься заява про розгляд вказаного клопотання без її участі.
Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився та причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що Олександрійським РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12022121180000298 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191 КК України.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому слідчому CВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , та/або слідчому CВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , та/або слідчому CВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , та/або слідчому CВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) у тому числі на електронному носії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю у Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо інформації, наявної у банку про відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка платника податків № НОМЕР_2 , місце проживання АДРЕСА_2 у період з 1999 року по 2023 рік, а саме: рух коштів на рахунках; чи відкривався ОСОБА_4 , у тому числі як фізична особи-підприємець, особистий кабінет; чи надавався банком ОСОБА_4 кваліфікований електронний підпис (електронний ключ); кому було надано доступ для входу в особистий кабінет, у тому числі на підставі довіреності; чи надавався кваліфікований електронний підпис(електронний ключ) ОСОБА_5 (бухгалтер ФОП ОСОБА_4 ); чи мала доступ ОСОБА_10 (бухгалтер ФОП ОСОБА_4 ) доступ до особистого кабінету ОСОБА_4 ; ким здійснювались обов'язкові платежі до бюджету ПІБ; чи були підключені банківські рахунки ОСОБА_4 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1