Справа № 392/1832/24
Провадження № 1-кс/392/401/24
29 жовтня 2024 року м. Мала Виска
Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024121090000465 від 22.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію з обмеженим доступом та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що 21.10.2024 до ЧЧ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 12.10.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошами в розмірі 13'800 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які є банківською таємницею, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за 12.10.2024, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).
На думку слідчого інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин справи у кримінальному провадженні.
Клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим, в клопотанні просять надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які є банківською таємницею, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з чітким переліком такої інформації, в кінці зазначивши: "(або іншої необхідної інформації)".
Таке формулювання може мати неоднозначне тлумачення при застосуванні і виходити за межі необхідної для дослідження справи інформації.
Згідно абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що 22.10.2024 до ЄРДР внесено відомості за № 12024121090000465 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Матеріалами справи підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень, що підтверджується рапортами інспектора, випискою по картковому рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 за період з 21.09.2024 по 21.10.2024, протоколом допиту потерпілого від 22.10.2024. Тому, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,
заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) начальнику СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 ,
старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ,
слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ,
слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,
надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_2 за 12.10.2024, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток; інформації, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (ІМЕІ чи інші дані) та дати і ІР-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 29.12.2024.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).
Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_11