Справа № 347/1497/24
Провадження № 1-кс/347/749/24
30.10.2024 м.Косів
Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Косів клопотання слідчої слідчого відділення Косівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024091190000192 від 14.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідча СВ Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № № 12024091190000192 від 14.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що Слідчим відділенням Косівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024091190000192 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14.06.2024 до Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали про те, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 у період часу із 27.05.2024 по 29.05.2024 з метою отримання роботи-онлайн в соціальній мережі TikTok здійснила переказ грошових коштів декількома транзакціями на різні банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 після чого невідома особа під приводом поповнення її фінансового кабінету заволоділа грошовими коштами в сумі 215 952 гривень.
Під час отримання тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що із банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 було здійснено перерахунок грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На даний час в межах кримінального провадження наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до:
-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунк ів № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок
-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 27.05.2024 по термін дії ухвали.
-інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 27.05. 2024 по термін дії ухвали.
-фото - та відео - зображень проведених операцій пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 за період часу з 27.05.2024 по термін дії ухвали.
-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_7 за період часу з 27.05.2024 по термін дії ухвали.
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювали входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_7 за період часу з 27.05.2024 по термін дії ухвали.
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Необхідність вилучення вказаних документів та відомостей має значення для досудового розслідування, оскільки дані документи та відомості можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні.
Не отримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення.
Отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.
Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В судове засідання слідча та прокурор не з'явились, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищенаведена інформація має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, правильної кваліфікації. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи те, що документи які наявні в банківських справах та інформація по руху коштів по рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які наявні в банківських справах.
Строк тимчасового доступу до речей і документів встановити 30 днів.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до:
-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок
-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 27.05.2024 по термін дії ухвали.
-інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 27.05. 2024 по термін дії ухвали.
-фото - та відео - зображень проведених операцій пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 за період часу з 27.05.2024 по термін дії ухвали.
-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_7 за період часу з 27.05.2024 по термін дії ухвали.
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювали входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_7 за період часу з 27.05.2024 по термін дії ухвали.
2. Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих в м. Коломия.
3. Виконання ухвали доручити членам слідчо-оперативної групи: слідчій слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженій сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали - становить 30 днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: ОСОБА_1