Справа № 195/1955/24
1-кс/195/332/24
іменем України
30.10.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12024041590000206 від 23.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за однією з можливих адрес: АДРЕСА_2 чи 69063, АДРЕСА_3 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 23.10.2024 до відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 18.10.2024 невстановлена особа, діючи умисно, із корисливих мотивів, при невстановлених обставинах, таємно, в період дії військового стану, скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 4000 грн. з пенсійної картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перерахувала на невідомий банківський рахунок, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області 23.10.2024 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041590000206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 надала покази про те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім'я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який вона отримує пенсію. Так, 18.10.2024 приблизно о 20:00 годині на вказаний картковий рахунок вона отримала пенсію в сумі 4080 грн., про що вона отримала смс повідомлення та зайшовши за допомоги належного їй мобільного телефону в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона впевнилася, що дійсно їй було зараховано пенсійну виплату. В наступному, 23.10.2024 вона пішла до магазину здійснити покупки та при оплаті на касі їй було повідомлено, що на вказаному картковому рахунку не достатньо грошових коштів, хоча вартість товару, який вона збиралася придбати був набагато нижчий, ніж грошових коштів, які повинні були знаходитися на її вказаному картковому рахунку. Після чого, за допомоги належного їй мобільного телефону вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила відсутність на картковому рахунку № НОМЕР_2 належних їй грошових коштів та при перегляді історії транзакцій вона побачила, що при нарахуванні їй пенсії 18.10.2024, через 20 хвилин було здійснено три операції з перерахування належних їй грошових коштів сумами 100 грн., 1900 грн. та 2000 грн. з належного їй вказаного рахунку на невідомий їй рахунок та вона зробила одну виписку з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в наступному подзвонила гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їй заблокували вказаний картковий рахунок. При заблокуванні карткового рахунку, припинився і доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Доповнила, що вона проживає сама, доступу до належного їй мобільного телефону ні в кого із сторонніх не має, також мобільний телефон та банківську картку вона ні кому не надавала, будь-яких смс повідомлень чи сторонніх дзвінків їй не надходило. В ході допиту, надала копії документів.
Крім цього, відповідно до наданої потерпілою ОСОБА_4 виписки по картковому рахунку відкритих на її ім'я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що по картковому рахунку № НОМЕР_2 проведена наступна транзакція:
- 18.10.2024 о 20:27, операцію проведено через «Мобільний банкінг», картка відправника НОМЕР_3 , номер картки одержувача НОМЕР_4 , сума операції 1900 грн.
Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено огляд мобільного телефону марки «Infinix» модель «Х 6853», належний потерпілій ОСОБА_4 , в ході якого встановлено, що на ньому встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте вхід до котрого заблоковано, також при огляді папки смс повідомлень встановлено, що 23.10.2024 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходили смс повідомлення зі змістом «Dlia kartky 5-487*token deaktyvovano».
На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об'єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 03.10.2024 року по 28.10.2024.
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для встановлення особи (осіб) причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, розкриття даного кримінального правопорушення, а також встановлення номерів рахунків, на які були переведені грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_4 та встановлення інших об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому вилученої інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін кримінального провадження.
Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .
Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.
З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за однією з можливих адрес: АДРЕСА_2 чи 69063, АДРЕСА_3 , а саме:
- документів на підставі яких був відкритий картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 18.10.2024 по день винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;
- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 18.10.2024 по день винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;
- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 18.10.2024 по день винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 18.10.2024 по день винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;
- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;
- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_10 , а також за дорученням слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам оперативного підрозділу:
- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;
- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;
- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;
- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;
- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;
- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;
- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;
- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;
- начальнику СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 .
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
30.10.2024