Справа № 583/5335/24
1-кс/583/1562/24
"29" жовтня 2024 р. м. Охтирка
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024205480000257 від 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України
про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
28.10.2024 дізнавач звернувся з зазначеним клопотанням.
Встановлено, що 18.10.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшло звернення на лінію 102 від громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 15.10.2024 він розмістив заявку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме хотів придбати механічну коробку передач. Потім розміщення даної заявки останньому почали надходити різні смс повідомлення та дзвінки. На одне із смс-повідомлень, а саме «уточніть маркування коробки передач» ОСОБА_4 попрохав, щоб на його мобільний застосунок Viber, який зареєстрований на номер телефону НОМЕР_1 надіслали фото даної механічної коробки передач. Через деякий час з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 останньому надійшли фото даної МКП. Вході спілкування із продавцем останній погодився придбати дану МКП. Після чого 15.10.2024 ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 6274 гривень. Після перерахування даних грошових коштів продавець повідомив, що дану МКП буде відправлено в день оплати, проте до теперішнього часу ОСОБА_4 товар не отримав.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.
В інший спосіб, ніж отримання тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не можливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В зв'язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Дізнавач, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №12023205480000257 від 18.10.2024, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію:
щодо руху коштів по банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 12.10.2024 по 22.10.2024;
час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківських № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 12.10.2024 по 22.10.2024; із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
відомості про користувача банківської карти НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,
які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 29.12.2024.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_10