Центральний районний суд м. Миколаєва
54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/7606/24
нп 1-кс/490/3353/2024 У Х В А Л А
29.10.2024р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,
СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 12024153020000358 від 23.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вказаних документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб, що мали право розпоряджатися банківською карткою № НОМЕР_2 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
З наданих матеріалів вбачається, що розслідується провадження за відомостями про те, що 22.08.2024 у період часу з 14.29 год. до 17.47 год., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом здійснення оплати за виконання інтернет завдань, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 50462,8 грн, які були перераховані самостійно з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 платежами, а саме на банківські карти НОМЕР_3 - 3105,45 грн., НОМЕР_2 - 207,40 грн., 5169360027458011 - 10300 грн., 4441111137400630 - 31053,47 грн., 5375411510201218 - 5796,84 грн.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до відомостей які перебувають у володінні банківської устави необхідно з метою з'ясування ступеня причетності вище вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей мають доказове значення. У зв'язку з чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись с. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вказаних документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 22.08.2024 та по 29.10.2024, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); копії документів та відомостей щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 22.08.2024 по 29.10.2024; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбулись зняття грошових коштів по даному рахунку з 22.08.2024 по 29.10.2024.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1