30.10.2024
Справа № 482/2188/24
Номер провадження 1-кс/482/629/2024
Іменем України
30 жовтня 2024 року місто Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024152280000267 від 23.08.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
На обґрунтування клопотання вказано, що 23.08.2024 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка здійснила крадіжку належних їй грошових коштів у сумі 64 659,60 грн. (з яких комісія становить 312,32 грн.), з її належної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реквізитами IBAN НОМЕР_1 (РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в умовах воєнного стану.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 22.08.2024 у вечірній та нічний час доби вона знаходилась вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , о 20.38 год. їй зателефонував невідомий молодий чоловік та зазначив, що близько одного року тому вона мала бажання оформити грошову допомогу « ЄДопомога», потім запропонував налаштувати «Telegram». На пропозицію даного чоловіка вона відмовилась, зазначила, що їй нічого не потрібно і вимкнулась. Розмова закінчилась. Даний чоловік телефонував з номеру НОМЕР_3 на належний їй номер телефону: НОМЕР_4 .
Далі, потерпіла слухала музику на своєму мобільному телефоні TECHO SPARK 10 Pro, у неї мобільний телефон почав погано працювати, відповідно потерпіла вирішила його перезавантажити, що нею й було зроблено.
Поставивши на перезавантаження телефон, ОСОБА_5 пішла купатися. Повернулася через 20-30 хв та підійшовши до телефону, який знаходився в кімнаті - ОСОБА_6 , у приміщенні будинку, на його дисплеї помітила, що надійшли СМС-повідомлення у кількості 3 шт., щодо зняття грошових коштів.
В даний час вона знаходилася вдома сама, доступу до її мобільного телефону ніхто не мав.
Заявниця відразу ж почала телефонувати на « НОМЕР_5 », в ході розмови їй відповів автовідповідач, що зателефонують через 3 хв. Натомість ніхто не перетелефонував.
Заявниця вирішила заблокувати банківську картку, з якої було знято грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Реквізити банківської картки, з якої знято грошові кошти: IBAN НОМЕР_1 (РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
23.08.2024 вона пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Нова Одеса, Миколаївського району, Миколаївської області.
У відділенні їй розблокували картку та оформили нову. Надали інформацію про номер картки на яку було переведено її грошові кошти: НОМЕР_6 .
Зняття грошових коштів:
- 22.08.2024 о 21.00 год. - 29489,35 грн.;
- 22.08.2024 о 21.00 год. - 28454,20 грн.;
- 22.08.2024 о 21.00 год. - 6716,05 грн.
Комісія становить за всі три перерахування - 312,32 грн.
Хто міг вчинити крадіжку грошових коштів з належної їй банківської картки не знає. Яким чином зникли грошові кошти не відомо, за будь-якими посиланнями не переходила, свої анкетні дані, дані карток не повідомляла.
Завдана шкода становить: 64 659,60 грн. (з яких комісія становить 312,32 грн.).
26.08.2024 за вих.№9428/56-2024 надано доручення до ВПУ в Миколаївській області ДКП НП України, з метою встановлення інформації по картковим рахункам за реквізитами:
- IBAN НОМЕР_1 (РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-4441111150932345.
19.09.2024 за вх..№4117 надійшов рапорт, щодо виконання доручення за вих.№9428/56-2024 та встановленої інформації:
В ході виконання доручення було проведено аналіз інформації наданої АТ ( ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що кошти з банківського рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 перераховані картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , а саме:
- 22.08.2024 • 21:00 год. - 29489,35 грн.;
- 22.08.2024 • 21:01 год. - 28454,20 грн.;
- 22.08.2024 • 21:02 год. - 6716,05 грн.
В подальшому з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти були перераховані на карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 , а саме:
- 22.08.2024 21:11:03 6000.00 грн. 4724722027327986;
- 22.08.2024 21:14:02 28000.00 грн. НОМЕР_8 ;
- 22.08.2024 21:17:12 28000.00 грн. НОМЕР_8 .
В подальшому з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 грошові кошти були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , а в подальшому на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , подальший рух невідомий, однак у емітента карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , оформлена друга карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 грошові кошти з якої переводяться в готівку в Канаді, а саме:
- 24.08.2024 20:27:08 1260.89 Місто: FLESHERTON.
- 24.08.2024 20:27:28 162.64 Місто: FLESHERTON.
- 25.08.2024 20:27:28 НОМЕР_13 Місто: TOBERMORY.
В подальшому з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 грошові кошти були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 та карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , встановити подальший рух коштів не надалося можливим.
Отже, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунку відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , МФО: НОМЕР_17 ) за реквізитами: № НОМЕР_15 та інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зн'яття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.
Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:
-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: № НОМЕР_15 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 22.08.2024 по 22.10.2024;
-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці за реквізитами: НОМЕР_18 , рахунок отримувача: НОМЕР_19 , додатковий рахунок за договором: SAMDNWFC00085853429 від 28.04.2023, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , МФО: НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.
В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , МФО: НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: № НОМЕР_15 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 22.08.2024 по 22.10.2024;
-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , МФО: НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.
Строк дії ухвали до 30 грудня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новоодеського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1