Справа № 487/9119/24
Провадження № 1-кс/487/5864/24
28.10.2024 м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024153030000240 від 28.06.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-,-
Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій (електронних та паперових, а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка, карти із зразками підпису, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за 26.06.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку № НОМЕР_2 за 26.06.2024року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування безпеки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 та інші операції.
У клопотанні дізнавач зазначила, що СД Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024153030000240 від 26.06.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2024 року до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона повідомила, що 26.06.2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом, шляхом обману, під приводом здачі квартири в оренду в м. Миколаєві, заволоділа грошовим и коштами в сумі 9000 гривень, які вона особисто перерахувала зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 .
Посилаючись на те, що оскільки 26.06.2024 року стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, стосовно руху грошових коштів на банківській картці, з якої були перераховані грошові кошти, дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні має суттєве значення та може надати змогу встановити місцезнаходження особи, яка вчинила кримінальний проступок.
В судовому засіданні дізнавач не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СД Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024153030000240 від 28.06.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2024 року до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона повідомила, що 26.06.2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом, шляхом обману, під приводом здачі квартири в оренду в м. Миколаєві, заволоділа грошовим и коштами в сумі 9000 гривень, які вона особисто перерахувала зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування був допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , якою повідомлено, що 26.06.2024 року, намагаючись орендувати квартиру, перерахувала зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 9 000 грн.
З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку та її місцезнаходження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять інформацію, за допомогою якої можливо встановити або спростувати факт заволодіння грошовими коштами потерпілої, а тому вона може бути використана у кримінальному провадженні як доказ.
А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка, карти із зразками підпису, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за 26.06.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку № НОМЕР_2 за 26.06.2024 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування безпеки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 та інші операції, з можливістю зробити копії цих документів.
Ухвала дійсна до 28.12.2024.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1