Справа № 11-cc/824/4790/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 761/19671/24
15 жовтня 2024 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
з участю:
прокурора ОСОБА_6 ,
представника власника майна ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12 червня 2024 року, -
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 і накладено арешт на майно, вилучене 22 травня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером 0722883700:03:001:5944, а саме на:
- документи «Алгоритм переходу із зернової на мелясну схему роботи», на 2-х арк.;
- документи щодо відкриття рахунку в «Bank Pekao», на 3-х арк.;
- відомості з Держреєстру про суми нарахованих доходів ОСОБА_9 , на 2-х арк.;
- податкову декларацію ОСОБА_9 , на 3-х арк.;
- заяву про вчинення кримінального правопорушення в інтересах ПрАТ «Глідавський цукровий завод», на 3-х арк.;
- не підписаний текст заяви про вчинення кримінального правопорушення в інтересах ПрАТ «Глідавський цукровий завод», на 6-х арк.;
- копію листів ТОВ «Агротехцукор», на 2-х арк.;
- не підписаний договір (цивільно-правового характеру), на 1-му арк.;
- грошові кошти у загальній кількості 49850 євро, з яких купюр номіналом 50 євро, в кількості 757 шт., купюр номіналом 200 євро, в кількості 31 шт., купюр номіналом 100 євро, в кількості 58 шт.;
- грошові кошти у загальній кількості 10000 доларів США, з яких купюр номіналом 100 доларів США, в кількості 100 шт.
Не погоджуючись з таким рішенням, представник ОСОБА_7 подав в інтересах власника майна ОСОБА_8 апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді та просить її скасувати.
В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що копію повного тексту оскаржуваної ухвали слідчого судді ним було отримано лише 21 червня 2024 року.
Що стосується оскаржуваної ухвали, то автор апеляції вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, представник вказує, що житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , та земельна ділянка з кадастровим номером 0722883700:03:001:5944, де був проведений обшук, належать на праві приватної власності ОСОБА_8 . При цьому апелянт стверджує, що ОСОБА_9 не проживає за вищевказаною адресою і не є чоловіком ОСОБА_8 .
Крім того, автор апеляції запевняє, що усі кошти, які знаходилися у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , набуті добросовісною багаторічною працею та не мають жодного відношення до ОСОБА_9 .
Також представник стверджує, що майно, вилучене під час проведення обшуку житлового будинку, не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді має бути поновлений представнику ОСОБА_7 як пропущений з причин, викладених у вищенаведеній апеляційній скарзі, які суд апеляційної інстанції визнає поважними, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024000310000017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 лютого 2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.
22 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 травня 2024 року було проведено обшук за адресою проживання кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером 0722883700:03:001:5944, під час якого було виявлено і вилучено майно, зокрема:
- документи «Алгоритм переходу з зернової на мелясну схему роботи», на 2-х арк.;
- документи щодо відкриття рахунку в «Bank Pekao», на 3-х арк.;
- відомості з Держреєстру про суми нарахованих доходів ОСОБА_9 , на 2-х арк.;
- податкову декларацію ОСОБА_9 , на 3-х арк.;
- заяву про вчинення кримінального правопорушення в інтересах ПрАТ «Глідавський цукровий завод», на 3-х арк.;
- не підписаний текст заяви про вчинення кримінального правопорушення в інтересах ПрАТ «Глідавський цукровий завод», на 6-х арк.;
- копію листів ТОВ «Агротехцукор», на 2-х арк.;
- не підписаний договір (цивільно-правового характеру), на 1-му арк.;
- грошові кошти у загальній кількості 49850 євро, з яких купюр номіналом 50 євро, в кількості 757 шт., купюр номіналом 200 євро, в кількості 31 шт., купюр номіналом 100 євро, в кількості 58 шт.;
- грошові кошти у загальній кількості 10000 доларів США, з яких купюр номіналом 100 доларів США, в кількості 100 шт.
23 травня 2024 року постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_10 вилучене майно було визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.
28 травня 2024 року (клопотання датоване 23 травня 2024 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 22 травня 2024 року під час проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером 0722883700:03:001:5944, а саме на:
- документи «Алгоритм переходу з зернової на мелясну схему роботи», на 2-х арк.;
- документи щодо відкриття рахунку в «Bank Pekao», на 3-х арк.;
- відомості з Держреєстру про суми нарахованих доходів ОСОБА_9 , на 2-х арк.;
- податкову декларацію ОСОБА_9 , на 3-х арк.;
- заяву про вчинення кримінального правопорушення в інтересах ПрАТ «Глідавський цукровий завод», на 3-х арк.;
- не підписаний текст заяви про вчинення кримінального правопорушення в інтересах ПрАТ «Глідавський цукровий завод», на 6-х арк.;
- копію листів ТОВ «Агротехцукор», на 2-х арк.;
- не підписаний договір (цивільно-правового характеру), на 1-му арк.;
- грошові кошти у загальній кількості 49850 євро, з яких купюр номіналом 50 євро, в кількості 757 шт., купюр номіналом 200 євро, в кількості 31 шт., купюр номіналом 100 євро, в кількості 58 шт.;
- грошові кошти у загальній кількості 10000 доларів США, з яких купюр номіналом 100 доларів США, в кількості 100 шт.
Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.
12 червня 2024 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва вказане клопотання прокурора про арешт майна було задоволено.
Задовольняючи наведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 72024000310000017, про накладення арешту на майно, вилучене 22 травня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером 0722883700:03:001:5944, а саме на:
- документи «Алгоритм переходу з зернової на мелясну схему роботи», на 2-х арк.;
- документи щодо відкриття рахунку в «Bank Pekao», на 3-х арк.;
- відомості з Держреєстру про суми нарахованих доходів ОСОБА_9 , на 2-х арк.;
- податкову декларацію ОСОБА_9 , на 3-х арк.;
- заяву про вчинення кримінального правопорушення в інтересах ПрАТ «Глідавський цукровий завод», на 3-х арк.;
- не підписаний текст заяви про вчинення кримінального правопорушення в інтересах ПрАТ «Глідавський цукровий завод», на 6-х арк.;
- копію листів ТОВ «Агротехцукор», на 2-х арк.;
- не підписаний договір (цивільно-правового характеру), на 1-му арк.;
- грошові кошти у загальній кількості 49850 євро, з яких купюр номіналом 50 євро, в кількості 757 шт., купюр номіналом 200 євро, в кількості 31 шт., купюр номіналом 100 євро, в кількості 58 шт.;
- грошові кошти у загальній кількості 10000 доларів США, з яких купюр номіналом 100 доларів США, в кількості 100 шт., слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_6 , детектива ОСОБА_11 , представника власника майна ОСОБА_12 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, вилучене 22 травня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером 0722883700:03:001:5944, а саме на:
- документи «Алгоритм переходу з зернової на мелясну схему роботи», на 2-х арк.;
- документи щодо відкриття рахунку в «Bank Pekao», на 3-х арк.;
- відомості з Держреєстру про суми нарахованих доходів ОСОБА_9 , на 2-х арк.;
- податкову декларацію ОСОБА_9 , на 3-х арк.;
- заяву про вчинення кримінального правопорушення в інтересах ПрАТ «Глідавський цукровий завод», на 3-х арк.;
- не підписаний текст заяви про вчинення кримінального правопорушення в інтересах ПрАТ «Глідавський цукровий завод», на 6-х арк.;
- копію листів ТОВ «Агротехцукор», на 2-х арк.;
- не підписаний договір (цивільно-правового характеру), на 1-му арк.;
- грошові кошти у загальній кількості 49850 євро, з яких купюр номіналом 50 євро, в кількості 757 шт., купюр номіналом 200 євро, в кількості 31 шт., купюр номіналом 100 євро, в кількості 58 шт.;
- грошові кошти у загальній кількості 10000 доларів США, з яких купюр номіналом 100 доларів США, в кількості 100 шт., з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.
З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на приведене вище майно, вилучене 22 травня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером 0722883700:03:001:5944.
В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, вилучене 22 травня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером 0722883700:03:001:5944, а саме на:
- документи «Алгоритм переходу з зернової на мелясну схему роботи», на 2-х арк.;
- документи щодо відкриття рахунку в «Bank Pekao», на 3-х арк.;
- відомості з Держреєстру про суми нарахованих доходів ОСОБА_9 , на 2-х арк.;
- податкову декларацію ОСОБА_9 , на 3-х арк.;
- заяву про вчинення кримінального правопорушення в інтересах ПрАТ «Глідавський цукровий завод», на 3-х арк.;
- не підписаний текст заяви про вчинення кримінального правопорушення в інтересах ПрАТ «Глідавський цукровий завод», на 6-х арк.;
- копію листів ТОВ «Агротехцукор», на 2-х арк.;
- не підписаний договір (цивільно-правового характеру), на 1-му арк.;
- грошові кошти у загальній кількості 49850 євро, з яких купюр номіналом 50 євро, в кількості 757 шт., купюр номіналом 200 євро, в кількості 31 шт., купюр номіналом 100 євро, в кількості 58 шт.;
- грошові кошти у загальній кількості 10000 доларів США, з яких купюр номіналом 100 доларів США, в кількості 100 шт., врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вказане у клопотанні прокурора майно, вилучене 22 травня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером 0722883700:03:001:5944, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно відсутності підстав для арешту переліченого вище майна, слід визнати непереконливими.
До того ж, з отриманої інформації від Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України (вх. № 5707/0/3-24 від 16 квітня 2024 року) колегією суддів встановлено, що фактичним місцем проживання кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» ОСОБА_9 є адреса: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером 0722883700:03:001:5944, що на праві власності належить ОСОБА_8 . Саме за цією адресою і були вилучені документи, які безпосередньо стосуються ОСОБА_9 , а тому посилання апелянта, що останній не проживає за вищевказаною адресою і вилучені грошові кошти не мають до нього жодного відношення колегія суддів вважає голослівними.
Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.
Враховуючи встановлені факти і відповідні їм правовідносини, колегія суддів приходить до висновку, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, у зв'язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 - без задоволення.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -
Поновити представнику ОСОБА_7 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12 червня 2024 року.
Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12 червня 2024 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 і накладено арешт на майно, вилучене 22 травня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером 0722883700:03:001:5944, а саме на:
- документи «Алгоритм переходу із зернової на мелясну схему роботи», на 2-х арк.;
- документи щодо відкриття рахунку в «Bank Pekao», на 3-х арк.;
- відомості з Держреєстру про суми нарахованих доходів ОСОБА_9 , на 2-х арк.;
- податкову декларацію ОСОБА_9 , на 3-х арк.;
- заяву про вчинення кримінального правопорушення в інтересах ПрАТ «Глідавський цукровий завод», на 3-х арк.;
- не підписаний текст заяви про вчинення кримінального правопорушення в інтересах ПрАТ «Глідавський цукровий завод», на 6-х арк.;
- копію листів ТОВ «Агротехцукор», на 2-х арк.;
- не підписаний договір (цивільно-правового характеру), на 1-му арк.;
- грошові кошти у загальній кількості 49850 євро, з яких купюр номіналом 50 євро, в кількості 757 шт., купюр номіналом 200 євро, в кількості 31 шт., купюр номіналом 100 євро, в кількості 58 шт.;
- грошові кошти у загальній кількості 10000 доларів США, з яких купюр номіналом 100 доларів США, в кількості 100 шт., - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.
_________________ ___________________ ___________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4