Справа № 459/2252/24
Провадження № 1-кс/459/1433/2024
29 жовтня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024141150000684 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання послався на те, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження, що внесене у ЄРДР 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа зателефонувавши з номера НОМЕР_2 на номер НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої, яка 01.08.2024 близько 13:20 год. перебуваючи по АДРЕСА_1 , під обманом продовження строку дії СІМ карти надала сторонній особі код для заміни СІМ карти, внаслідок чого невідома особа використовуючи ЕОТ 01.08.2024 з банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , здійснила перекази грошових коштів на рахунок НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 о 14:11 год. в сумі 4600 грн., о 14:20 год. в сумі 4600 грн. та о 14:21 год. в сумі 14800 грн.
В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_5 в застосунку «Privat 24» завантажено платіжну інструкцію та встановлено, що грошові кошти останньої переказані на рахунок НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , о 14:11 год. в сумі 4600 грн., о 14:20 год. в сумі 4600 грн. та о 14:21 год. в сумі 14800 грн.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 :
- копії речей та документів, які містять персональні дані користувача банківської карти НОМЕР_5 , які були подані в банк/фінансову установу (копії паспортів громадян України, копії документів при присвоєння РНОКПП , копії заяв про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтом банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи),
- копії речей та документів, які містять відомості про рух коштів за період часу з 14:00 год. 01.08.2024 по 18:00 год. 16.08.2024 на рахунках користувача банківської карти НОМЕР_5 (в разі зняття готівки в банкоматах/банках, повні наявні дані щодо розташування таких банкоматів/банків, фото/відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки),
- копії речей та документів, які містять відомості про електронні взаємодії користувача банківської карти НОМЕР_5 з надавачами платіжних послуг за період часу з 14:00 год. 01.08.2024 по 18:00 год. 16.08.2024, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача банківської карти НОМЕР_5 з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп'ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача банківської карти НОМЕР_5 з надавачами платіжних послуг.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів та інформації зазначеним в ухвалі особам з можливістю їх копіювання.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1