Справа № 344/19286/24
Провадження № 1-кс/344/7685/24
29 жовтня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12023091010002400 від 26.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідча звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 12023091010002400 від 26.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2023 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНІ в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те що в період часу з 24.07.2023 по 25.07.2023 невідома особа, користуючись номером телефону НОМЕР_1 , зателефонувала до потерпілого та представившись працівником банку шахрайським способом, під приводом можливого зняття грошових коштів заявника невідомими особами, шляхом обману схилила останнього перерахувати грошові власні грошові кошти у загальній сумі 335 827 грн. на різні банківські рахунки.
В ході проведення аналізу руху коштів потерпілого за період часу з 24.07.2023 по 25.07.2023 встановлено, що 25.07.2023 о 10:10 год. з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), було здійснено переказ грошових коштів в сумі 14 573 грн. 50 коп. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , як відкрита на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також встановлено, що 25.07.2023 з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), було здійснено три переказ грошових коштів в сумі 67 823 грн. 50 коп. на банківську картку АТ «А-банк» № НОМЕР_5 , що відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , згідно даних ІПНП переселенець до
АДРЕСА_3 шкоду потерпілого встановлено та підтверджено отриманими документами та рухом коштів по його банківській карті, що надало АТ КБ «ПриватБанк» під час проведення тимчасового доступу до речей та документів.
Слідча попередньо подала заяву, відповідно до якої просила клопотання про арешт слухати без її участі.
Власник майна в судове засідання не викликався, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України слідчим доведено що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, розміщені на зазначених рахунках відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки є предметом кримінально протиправних дій, а тому визнані речовим доказом.
Крім того, з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями вказаних осіб за рахунок використання вищевказаних рахунків при проведенні псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, які направлені на привласнення грошових коштів, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на вказаних рахунках зазначених фінансових установ.
В ході проведення аналізу руху коштів потерпілого за період часу з 24.07.2023 по 25.07.2023 встановлено, що 25.07.2023 о 10:10 год. з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), було здійснено переказ грошових коштів в сумі 14 573 грн. 50 коп. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , як відкрита на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Майнову шкоду потерпілого встановлено та підтверджено отриманими документами та рухом коштів по його банківській карті, що надало АТ КБ «ПриватБанк» під час проведення тимчасового доступу до речей та документів.
Кошти, розміщенні на вищевказаному рахунку є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідча обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту - забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на зазначене майно із забороною на відчуження, розпорядження та користування, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12023091010002400 від 26.07.2023 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 та рахунок до якого підв'язана дана карта, які відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1