Справа № 344/19284/24
Провадження № 1-кс/344/7683/24
28 жовтня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 12023096010000482 від 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилається на те, що відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023096010000482 від 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 07.06.2023 року о 11 год. 34 хв. до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонували з мобільного номера НОМЕР_1 і представилися працівниками АТ «Ощад Банк» та повідомили про те, що йому потрібно змінити пін код до його банківської картки № НОМЕР_2 , з метою запобігання шахрайських дій, в ході спілкування потерпілий повідомив інші дані банківської картки невідомим особам, після чого з його банківської картки було знято грошові кошти в сумі 8700,00 грн.
В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 надав покази про те, що є клієнтом АТ «Ощад Банк» і користується банківською картою № НОМЕР_2 . У ході телефонної розмови із невідомою особою, яка представилася працівником банку, ОСОБА_4 повідомив код, який йому надійшов на його мобільний телефон. Після цього з його банківської карти відбулася одна транзакція 07.06.2023 о 11 год. 38 хв. по переказу грошових коштів сумі 8700,00 грн. на невідомий рахунок.
10.10.2024 надано доручення оперативному підрозділу відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ДКП НПУ використовуючи систему «ЄМА» встановити власника банківського рахунку на який 07.06.2023 о 11 год. 38 хв. були переказані грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , емітованої АТ «Ощад Банк» НОМЕР_2 .
Згідно рапорту старшого оперуповноваженого ВПК в Івано-Франківській області ДКП НПУ від 10.10.2024 встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 8700 грн. були перераховані 07.06.2023 о 11 год. 38 хв. на банківську карту, емітовану АТ «Кредобанк» № НОМЕР_3 .
Кошти, розміщенні на вищевказаному рахунку є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідчий попередньо подав заяву, відповідно до якої просив клопотання про арешт слухати без його участі.
Власник майна в судове засідання не викликався, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України слідчим доведено що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, розміщені на зазначених рахунках відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки є предметом кримінально протиправних дій, а тому визнані речовим доказом.
Крім того, з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями вказаних осіб за рахунок використання вищевказаних рахунків при проведенні псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, які направлені на привласнення грошових коштів, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на вказаних рахунках зазначених фінансових установ.
Згідно рапорту старшого оперуповноваженого ВПК в Івано-Франківській області ДКП НПУ від 10.10.2024 встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 8700 грн. були перераховані 07.06.2023 о 11 год. 38 хв. на банківську карту, емітовану АТ «Кредобанк» № НОМЕР_3 .
Кошти, розміщенні на вищевказаному рахунку є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту - забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на зазначене майно із забороною на відчуження, розпорядження та користування, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт у криміна льному провадженні № 12023096010000482 від 07.06.2023 на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , який відкритий в АТ «Кредобанк» (МФО 325365), юридична адреса: вул. Сахарова, 78, м. Львів, 79026:
№ НОМЕР_3 , до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1