Єдиний унікальний номер справи 183/10906/24
Провадження № 1-кс/183/2140/24
25 жовтня 2024 року м. Самар Дніпропетровської області
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 29 серпня 2023 року № 120230414350001128).
До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо банківських карток.
Учасники судового розгляду у судове засідання не з'явилися, про день, місце та час судового розгляду повідомлені належним чином, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. У зв'язку з неявкою учасників судового розгляду, ураховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вирішуючи клопотання по суті, слідчий суддя зазначає таке.
29 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120230414350001128 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що 23.08.2023 особа з використанням абонентського номеру НОМЕР_2 розмістила оголошення в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж автомобіля, та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в розмірі 187 556 гривень, які останній перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 на ім'я одержувача ОСОБА_6 , зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , як передоплату за товар, але товар не отримав, що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установленню осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання, подане слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 29 серпня 2023 року № 120230414350001128 - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух коштів банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 22 серпня 2023 року до 25 серпня 2023 року включно, із зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з указаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 22 серпня 2023 року до 25 серпня 2023 року включно;
- інформації щодо номеру рахунку, на який перераховано грошові кошти із зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;
- інформації щодо здійснених платежів за покупку товарів у магазинах, із зазначенням назви магазинів, адреси їх розташування (із зазначенням дати, часу та суми покупок) з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 22 серпня 2023 року до 25 серпня 2023 року включно;
- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказавши за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;
- відомостей про те, чи були перераховані грошові кошти на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
- інформації про те, чи підключено додаток «інтернет-банкінг» до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 22 серпня 2023 року до 25 серпня 2023 року включно,
зправом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином, в тому числі, на електронному носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1