Справа № 202/336/23
Провадження № 1-кс/202/7225/2024
24 жовтня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42022040000000248 від 05.08.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, -
22.10.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що Відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42022040000000248 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_4 , який є побутовим споживачем електричної енергії ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (з 22.05.2018 року змінено назву на АТ «ДТЕК «Дніпровські електромережі») та має офіційно встановлені сонячні електростанції (далі за текстом - СЕС), в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15.11.2019 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» (здійснює скупівлю електроенергії, яка згенерована за зеленим тарифом), шляхом обману та несанкціонованого втручання в роботу лічильників. З цією метою ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розробив єдиний злочинний план.
Так, ОСОБА_4 відповідно до розробленого плану вирішив придбати та змонтувати СЕС, потужність якої значно нижча від потужності заявленій у поданій до АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (виступає оператором системи розподілу електричної енергії) технічній документації, скласти та подати технічну документацію. Після чого, ОСОБА_4 у невстановлений під час досудового розслідування час, місці та спосіб залучив до вчинення злочину особу, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, який обіймав посаду майстра бригади з обслуговування споживачів Верхньодніпровського району електричних мереж технічної дирекції АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», та який відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні кримінального правопорушення повинен був особисто, або із залученням підлеглих йому працівників здійснити розгляд, оформлення відповідно до діючих норм та правил необхідної для ведення в експлуатацію СЕС документації та в подальшому зловживаючи своїм службовим становищем особисто, або із залученням підлеглих йому працівників вживати заходів спрямованих на приховування невідповідності обсягів фактично генерованої електроенергії та переданих до автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (далі за текстом АСКОЕ) АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі».
В подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці придбав та встановив за адресою: АДРЕСА_1 , генеруючу СЕС, потужність якої значно нижча від потужності СЕС зазначеній у поданій до АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» технічній документації. Далі ОСОБА_4 , діючи умисно, з невстановленого досудовим розслідуванням джерела в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15.11.2019, придбав електричний лічильник GAMA 300, тип G3B.144.230.F27.B2.P4.C311.A3.L1 №02292185, достовірно знаючи, що до останнього були внесені непередбачені заводом виробника зміни до електронних компонентів, а саме: встановлено резистори, які мають опір 51 Ом замість передбачених заводом виробника резисторів, які мають опір 12 Ом, що призвело до завищення показників генеруюча потужність фактично встановленої СЕС, щодо показників переданих АСКОЕ.
Після чого, ОСОБА_4 , діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці склав заявку та технічну документацію (заяву про приєднання електроустановки певної потужності), до якої вніс завідомо неправдиві дані щодо потужності встановленої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме потужність 30кВТ, яка не відповідала дійсності.
Далі, ОСОБА_4 15.11.2019 в денний час доби більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , звернувся до центру обслуговування клієнтів АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» та надав заявку та технічну документацію, до якої заздалегідь внесено неправдиві відомості на встановлену СЕС за адресою: АДРЕСА_1 , для приєднання до електричних мереж системи розподілу, а також електричний лічильник GAMA 300, тип G3B.144.230.F27.B2.P4.C311.A3.L1» №02292185 із завідомо внесеними змінами.
В свою чергу, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 згідно домовленості про вчинення злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив всі необхідні дії, спрямовані на введення в експлуатацію та підключення до мережі СЕС, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , залучивши для підключення СЕС особу, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, яка не здійснила відповідним чином параметризацію лічильника електроенергії, а також особу, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, яка здійснювала підключення електричного лічильника GAMA 300, тип G3B.144.230.F27.B2.P4.C311.A3.L1» №02292185 із завідомо внесеними змінами за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, 22.11.2019 на підставі поданих ОСОБА_4 документів на підключення СЕС між ним та ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» укладено Договір №2500000019 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_4 , діючи умисно, в період часу з листопада 2019 року по вересень 2022 року, достовірно знаючи, що в електричний лічильник GAMA 300, тип G3B.144.230.F27.B2.P4.C311.A3.L1» №02292185 несанкціоновано внесені непередбачені заводом виробника зміни, які призводять до спотворення процесу обробки інформації, а також те, що встановлена СЕС за своїми технічними характеристиками не може генерувати задекларовані ним обсяги енергетичної енергії з метою заволодіння коштами ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» шляхом обману - завищив обсяг виробленої електричної енергії, що перевищує споживання електричної енергії по ЕІС точки обліку 62Z3941486163740 за лічильником електроенергії №022292185 на 117 262 кВт*год., внаслідок чого ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» безпідставно перерахувало на поточний рахунок споживача ОСОБА_4 (за вирахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору) грошові кошти у сумі 525416,77 грн., що у 467 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману та несанкціонованого втручання в роботу лічильника GAMA 300, типу G3B.144.230.F27.B2.P4.C311.A3.L1» №02292185, спотворив процес обробки даних та заволоділи майном ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» у великих розмірах, а саме грошовими коштами в розмірі 525416,77 грн., що у 467 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність охоплену єдиним умислом направленим на постійне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці придбав та встановив за адресою: АДРЕСА_3 , генеруючу СЕС, потужність якої значно нижча від потужності СЕС зазначеній у поданій до АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» технічній документації. Далі ОСОБА_4 , діючи умисно, з невстановленого досудовим розслідуванням джерела в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 27.03.2020, придбав електричний лічильник GAMA 300, тип G3B.144.230.F27.B2.P4.C311.A3.L1 №02421611, достовірно знаючи, що до останнього були внесені непередбачені заводом виробника зміни до електронних компонентів, а саме: встановлено резистори, які мають опір 51 Ом замість передбачених заводом виробника резисторів, які мають опір 12 Ом, що призвело до завищення показників генеруюча потужність фактично встановленої СЕС, щодо показників переданих АСКОЕ.
Після чого, ОСОБА_4 , діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці склав заявку та технічну документацію (заяву про приєднання електроустановки певної потужності), до якої вніс завідомо неправдиві данні щодо потужності встановленої за адресою: АДРЕСА_3 , СЕС, а саме - потужність 30кВТ, яка не відповідала дійсності.
Далі, ОСОБА_4 01.04.2020 в денний час доби більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , звернувся до центру обслуговування клієнтів АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» та надав: заявку та технічну документацію, до якої заздалегідь внесено неправдиві відомості на встановлену СЕС за адресою: АДРЕСА_3 , для приєднання до електричних мереж системи розподілу; електричний лічильник GAMA 300, тип G3B.144.230.F27.B2.P4.C311.A3.L1» №02421611 із завідомо внесеними змінами.
В свою чергу, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив всі необхідні дії, спрямовані на введення в експлуатацію та підключення до мережі СЕС, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , залучивши для підключення СЕС осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, які не здійснили відповідним чином параметризацію лічильника електроенергії.
В подальшому, 09.04.2020 на підставі поданих ОСОБА_4 документів на підключення СЕС, між ним та ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» укладено Договір №2500000680 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством за адресою: АДРЕСА_3 .
ОСОБА_4 , діючи умисно, в період часу з квітня 2020 року по вересень 2022 року, достовірно знаючи, що в електричний лічильник GAMA 300, тип G3B.144.230.F27.B2.P4.C311.A3.L1» №02421611 несанкціоновано внесені непередбачені заводом виробника зміни, що призводило до спотворення процесу обробки інформації, а також те, що встановлена СЕС за своїми технічними характеристиками не може генерувати задекларовані ним обсяги енергетичної енергії з метою заволодіння коштами ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» шляхом обману - завищив обсяг виробленої електричної енергії, що перевищує споживання електричної енергії по ЕІС точки обліку 62Z3762844612814 за лічильником електроенергії №02421611 на 110 982 кВт*год., загальна вартість якої була безпідставно перерахована на поточний рахунок споживача ОСОБА_4 (за вирахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору) у сумі 455507,07 грн., що у 401 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману та несанкціонованого втручання в роботу лічильника GAMA 300, типу G3B.144.230.F27.B2.P4.C311.A3.L1» №02421611, спотворив процес обробки даних, у результат чого заволодів грошовими коштами ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», а саме грошовими коштами в розмірі 455507,07 грн., що у 401 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці повторно придбав та встановив за адресою: АДРЕСА_4 , генеруючу СЕС, потужність якої значно нижча від потужності СЕС зазначеній у поданій до АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» технічній документації. Далі ОСОБА_4 , діючи умисно, з невстановленого досудовим розслідуванням джерела в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 03.06.2020, придбав електричний лічильник GAMA 300, тип G3B.144.230.F27.B2.P4.C311.A3.L1 №02433110, достовірно знаючи, що до останнього були внесені непередбачені заводом виробника зміни до електронних компонентів, а саме: встановлено резистори, які мають опір 51 Ом замість передбачених заводом виробника резисторів, які мають опір 12 Ом, що призвело до завищення показників генеруюча потужність фактично встановленої СЕС, щодо показників переданих АСКОЕ.
ОСОБА_4 , діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці склав заявку та технічну документацію (заяву про приєднання електроустановки певної потужності), до якої вніс завідомо неправдиві данні щодо потужності встановленої за адресою: АДРЕСА_4 , СЕС, а саме - потужність 30кВТ, яка не відповідала дійсності.
Далі, ОСОБА_4 09.06.2020 в денний час доби більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , звернувся до центру обслуговування клієнтів АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» та надав заявку та технічну документацію, до якої заздалегідь внесено неправдиві відомості на встановлену СЕС за адресою: АДРЕСА_4 , для приєднання до електричних мереж системи розподілу, а також електричний лічильник GAMA 300, тип G3B.144.230.F27.B2.P4.C311.A3.L1» №02433110 із завідомо внесеними змінами.
В свою чергу, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив всі необхідні дії, спрямовані на введення в експлуатацію та підключення до мережі СЕС, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , залучивши для підключення СЕС осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, які не здійснили відповідним чином параметризацію лічильника електроенергії.
В подальшому, 22.06.2020 на підставі отриманих та поданих ОСОБА_4 документів на підключення СЕС між ним та ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» підписано Договір №2500000740 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством за адресою: АДРЕСА_4 .
ОСОБА_4 , діючи умисно, в період часу з листопада 2019 року по вересень 2022 року та достовірно знаючи, що в електричний лічильник GAMA 300, тип G3B.144.230.F27.B2.P4.C311.A3.L1» №02433110 несанкціоновано внесені непередбачені заводом виробника зміни, що призводило до спотворення процесу обробки інформації, а також те, що встановлена СЕС за своїми технічними характеристиками не може генерувати задекларовані ним обсяги енергетичної енергії з метою заволодіння коштами ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» шляхом обману - завищив обсяг виробленої електричної енергії, що перевищує споживання електричної енергії по ЕІС точки обліку 62Z5764228976747 за лічильником електроенергії №02433110 складає 92 854 кВт*год., загальна вартість якої була безпідставно перерахована на поточний рахунок споживача ОСОБА_4 (за вирахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору) у сумі 383567,14 грн., що у 338 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_4 шляхом обману та несанкціонованого втручання в роботу лічильника GAMA 300, типу G3B.144.230.F27.B2.P4.C311.A3.L1» №02433110, спотворив процес обробки даних, у результат чого заволодів грошовими коштами ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», а саме грошовими коштами в розмірі 383567,14 грн., що у 338 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
За сукупністю вчиненого, ОСОБА_4 , діючи умисно, шляхом обману та несанкціонованого втручання в роботу лічильників спотворив процес обробки даних, у результаті чого з листопада 2019 року по вересень 2022 року заволодів грошовими коштами ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» на загальну суму 1 364 490 грн. 98 коп., що у 1206 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
18.09.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України (в редакції від 18.10.2019).
Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) використовує банківську карту АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», на яку останньому з ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» перераховують бюджетні кошти, а саме: банківську карту з номером IBAN - НОМЕР_2 .
З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, що передбачений ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 18.10.2019) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, тому виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме на грошові кошти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 14282829).
Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий у судове засідання не з'явився, що у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає судовому розгляду.
Повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного.
Відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42022040000000248 від 05.08.2022, зареєстрованого до ЄРДР за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Приписами ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що за сукупністю вчиненого, ОСОБА_4 , діючи умисно, шляхом обману та несанкціонованого втручання в роботу лічильників спотворив процес обробки даних, у результаті чого з листопада 2019 року по вересень 2022 року заволодів грошовими коштами ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» на загальну суму 1 364 490 грн. 98 коп., що у 1206 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
Частиною 4 статті 190 КК України передбачена кримінальна відповідальність за шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної технік, частиною 2 статті 361 КК України передбачена відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а отже, твердження слідчого під час звернення із клопотанням про арешт майна про те, що зазначене у клопотання майно може бути використане у кримінальному провадженні як доказ, належним чином підтверджена допустимими в розуміння ст.86 КПК України доказами.
Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
На час розгляду клопотання доведено, що зазначене у клопотання майно, відноситься до предметів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а тому вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів.
Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 14282829), шляхом заборони розпорядження та виконання інших дій.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня оголошення.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1