справа № 166/1619/24
провадження № 1-кс/166/607/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 жовтня 2024 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12024030570000030 від 25 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,
встановив :
Старша слідча СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 25 жовтня 2024 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов'язати останнього надати інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.04.2020 по 30.03.2021.
З клопотання вбачається, що 19.05.2023 в чергову частину відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, а саме про те, що в період з 01.01.2020 по даний час жителі Ковельського району при отриманні позики з Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, вчинили підроблення документів, внаслідок чого подали недостовірну інформацію про використання кредитних коштів.
В подальшому, 25.01.2024 у зв'язку зі скеруванням обвинувального акта в суд щодо ОСОБА_5 з кримінального провадження №12023035570000062 в окреме кримінальне провадження виділено матеріали досудового розслідування, що стосуються отримання позики ОСОБА_6 та присвоєно номер провадження № 12024030570000030.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 отримав кредит у розмірі 200000 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_2 . У той час у договорі поруки від 01.04.2020 зазначено, що між ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_3 індивідуального будівництва на селі укладено договір на суму 300000 гривень.
В подальшому з метою перерахунку позики на банківський рахунок ОСОБА_6 , останній в якості підтвердження цільового використання наданих кредитних коштів надавав представнику ІНФОРМАЦІЯ_3 індивідуального будівництва на селі накладні про відпущення останньому бетону, блоків, цегли, виданих ФОП ОСОБА_7 та ПП ОСОБА_8 . З метою встановлення факту, чи дійсно ОСОБА_6 купував вказані будівельні матеріали та проводив розрахунки з цими підприємцями необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 01.04.2020 по 30.03.2021, який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 .
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити (ідентифікувати) осіб, яким належить вказаний банківський рахунок, місце її проживання, місце зняття перерахованих грошових коштів, що має значення для встановлення місця вчинення злочину та осіб причетних до вчинення даного злочину.
Старша слідча СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею установлено, що 25.01.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом підроблення документів в період з 01.01.2020 по даний час жителями Ковельського району при отриманні позики з Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, а саме подання недостовірної інформації про використання кредитних коштів.
Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР №12024030570000030 від 25.01.2024, платіжним дорученням №324 від 23 квітня 2020 року, платіжним дорученням №1250 від 14 вересня 2020 року, платіжним дорученням №1413 від 19 жовтня 2020 року, платіжним дорученням №205 від 23 березня 2021 року, накладною №20 від 18 травня 2020 року, накладною №25 від 05 жовтня 2020 року, накладною № 02/11 від 02 листопада 2020 року, накладною №22/09 від 22 вересня 2020 року, копією договору №3154 від 01 квітня 2020 року про надання позики на будівництво (добудову, реконструкцію, купівлю) житлового будинку та облаштування інженерних мереж, копією договору поруки від 01.04.2020, з яких вбачається укладення ОСОБА_6 та обласним Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі договору про надання дострокової позики, а також придбання ОСОБА_6 будівельних матеріалів у ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2020 по 30.03.2021, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або ж спростування факту привласнення бюджетних коштів та підробки документів. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв'язку з цим клопотання слідчої про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. слідчому СВ ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов'язати останнього надати вищевказаним особам інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.04.2020 по 30.03.2021 (із зазначенням залишку коштів на рахунку, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента та код банку контрагента), а також фото- відеофіксація осіб, які знімали кошти з вищевказаного банківського рахунку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 29 грудня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1