Справа № 592/17760/24
Провадження № 1-кс/592/7337/24
28 жовтня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12024200480002885, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 156-1 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 20.09.2024 року до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого Управління міграційної поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про те, що у ході проведення моніторингу всесвітньої мережі Інтернет, з метою виявлення та попередження кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, встановлено користувача ОСОБА_5 , який на території м. Суми може вчиняти розпустні дії щодо малолітніх осіб.
Крім цього встановлено, що 20.10.2024 року до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що 20.10.2024 від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла пропозиція зустрічі, з використанням соціальної мережі "Телеграм" гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто особі, яка не досягла чотирнадцятирічного віку, з метою вчинення стосовно неї розпусних дій, та 20.10.2024 відбулась зазначена зустріч на території м. Суми.
Так встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , який протягом тривалого часу на території України, в тому числі в м. Суми з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, домагався до малолітніх осіб, з метою вчинення щодо них розпусних дій. Під час своїх злочинних дій використовував власні банківські рахунки, в тому числі банківські картки банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.
Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
«-Роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 за весь період користування із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти та рахунків з яких грошові кошти переводилися, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео - та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи;
Відомості про власника рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 із зазначенням його анкетних даних, номеру паспорту та РНОКПП, місця роботи та номерів телефону, вказаних в якості фінансових.
Інформація про відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківські рахунки, а також номерів банківських карток прив'язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив'язані до вказаного рахунку.
Роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за весь період часу користування».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 .
3. Строк дії ухвали - до 27.12.2024 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1