Копія Справа №678/747/23
Провадження№1-кс-678-473/24
28 жовтня 2024 року селище Летичів
Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12023243300000165 від 01.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
28.10.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у їх володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.
У клопотанні містяться прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
01.06.2023 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №12023243300000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 01.06.2023 року до ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , жителька смт.Меджибіж, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області, про те, що 01.06.2023 року близько 10 год. 18 хв., невстановлена особа, здійснивши телефонний дзвінок на мобільний телефон заявниці НОМЕР_1 , представившись працівником платіжної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом переказу із подальшим конвертуванням грошових коштів із іноземної валюти на гривні, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 14200 грн., спричинивши останній матеріального збитку на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.05.2023 року о 22 год. 30 хв. із використанням мережі «Інтернет» ОСОБА_5 на сайті «Facebook» розмітила оголошення із власної сторінки з проханням про допомогу у зборі коштів на тепловізор, прикріпивши до повідомлення номер своєї банківської картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . В подальшому в соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_5 від профілю користувача зареєстрованого під ім'ям « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення із пропозицією допомоги у зборі коштів, де під час розмови остання попросила у ОСОБА_5 мобільний номер телефону, яким вона користується на що ОСОБА_5 погодилась. 01.06.2023 року близько 10 год. 18 хв., на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_1 , зателефонувала особа чоловічої статі із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , та, представившись представником платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила про те, що на її картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в іноземній валюті та для їх отримання вказані кошти необхідно конвертувати у «гривні», для чого необхідно дочекатись дзвінка від банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримати 4 цифри, які, у подальшому, необхідно повідомити представнику платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно ОСОБА_5 і зробила. Після проведення вказаної операції невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14200 грн., які отримала шляхом підтвердження транзакції паролем по переказу вказаних грошових коштів із картки ОСОБА_5 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальний збиток на вказану суму.
Також встановлено, що особа яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої, телефонувала до неї із абонентського номеру НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її номер НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв'язку із чим, виникла необхідність в отриманні інформації по вказаних абонентських номерах про всі телефонні з'єднання в тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв'язку, що здійснювались в період часу з 01 год. 00 хв. 01.06.2023 року по 01 год. 00 хв. 01.07.2023 року, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки із зазначенням адрес базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань, що дасть змогу встановити місце перебування власників даних мобільних номерів, їх контактних даних та місця вчинення даного кримінального правопорушення.
Оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи злочинця, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв'язку.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представників операторів мобільного зв'язку у володінні яких знаходяться документи з причин розташування юридичної особи у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації, їх знищення або не санкціонованого коригування.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Отже, для встановлення особи (іб), яка (і) вчинила (и) кримінальне правопорушення, слідчому необхідно мати доступ до необхідного обсягу інформації про телефонні з'єднання абонентів за місцем розташування базових станцій, які зазначені у клопотанні, а дана інформація перебуває у володінні одного оператора мобільного зв'язку.
Отримана в результаті надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про всі телефонні з'єднання абонентів за визначений в клопотанні період, інформація має бути долучена до матеріалів кримінального провадження і може бути використана як доказ по справі.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю виготовити їх копії та вилучити з:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання в тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв'язку, що здійснювались в період часу з 01 год. 00 хв. 01.06.2023 року по 01 год. 00 хв. 01.07.2023 року, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки із зазначенням адрес базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань номеру мобільного телефону НОМЕР_1 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання в тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв'язку, що здійснювались в період часу з 01 год. 00 хв. 01.06.2023 року по 01 год. 00 хв. 01.07.2023 року, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки із зазначенням адрес базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань номеру мобільного телефону НОМЕР_3 .
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії (в тому числі електронні) вищевказаних речей та документів.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя Летичівського районного суду
Хмельницької області ОСОБА_1