Справа № 522/18100/24
Провадження по справі №1-кс/522/5943/24
28 жовтня 2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження № 12024162510001253 від 29.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України, про арешт майна,
У провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024162510001253 від 29.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України.
Співробітниками 1-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, в ході виконання доручення слідчого встановлено особу, яка використовує нікнейм «Aleksandr Ryzhov» в спільнотах тіньової тематики месседжеру «Telegram», яким є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , використовує номер стільникового телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_4 займається протиправною діяльністю, пов'язаною з тим, що остання отримує інформацію з обмеженим доступом шляхом атаки «brute force» а саме: номери банківських карток, дату закінчення, CVV - код та анкетні данні особи тримача карти, які в подальшому розповсюджував в спільнотах тіньової тематики месседжеру «Telegram».
В ході досудового розслідування, виконано OSTIN-пошук в мережі інтернет та встановлено, що в спільнотах тіньової тематики месседжеру «Telegram», використовуючи нікнейм «Aleksandr Ryzhov» userID «415796846», унікальний Username « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де було виявлено повідомлення останньої з оголошеннями, щодо продажу банківських карток та їх тримачів.
Так, 22.10.2024 року в період часу з 09:30 год. до 10:26 год. проведено обшук, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , в об'єкті житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення обладнання, яке використовувалось під час протиправної діяльності, ноутбуків, системних блоків персональних комп'ютерів, всіх електронних та цифрових носіїв інформації, чорнових записів, документації, мобільних телефонів, планшетів та інших засобів зв'язку, сім карт, банківських карткових рахунків, з метою проведення подальшого експертного дослідження, яке має значення для всебічного, повного, об'єктивного розслідування провадження.
Під час обшуку, виявлено та вилучено: банківську карту «РайфайзенБанк» НОМЕР_2 , банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_3 , банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_4 , банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_5 , банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_6 , банківську карту «МоноБанку» НОМЕР_7 , банківську карту «А-Банк» НОМЕР_8 , банківську карту «А-Банк» НОМЕР_9 , та поміщено до спецпакету НПУ №RIC2010444.
Вказаний вилучені предмети оглянуто, визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.
У зв'язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Позиція учасників судового розгляду.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, згідно поданої заяви просила розглянути клопотання за її відсутності.
Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з'явився, звернувся до суду із письмовою заявою щодо розгляду клопотання за його відсутності. У задоволенні клопотання просив відмовити.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024162510001253 від 29.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України.
22.10.2024 в період часу з з 09:30 год. до 10:26 год. під час обшуку в об'єкті житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено: банківську карту «РайфайзенБанк» НОМЕР_2 , банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_3 , банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_4 , банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_5 , банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_6 , банківську карту «МоноБанку» НОМЕР_7 , банківську карту «А-Банк» НОМЕР_8 , банківську карту «А-Банк» НОМЕР_9 , та поміщено до спецпакету НПУ №RIC2010444.
Вилучене майно визнано у якості речового доказу в рамках вказаного кримінального провадження.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що вищевказаний мобільний телефон, банківські картки мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню та є речовими доказами.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.
Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене 22.10.2024 року в період часу з 09:30 год. до 10:26 год. під час проведення обшуку в об'єкті житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: банківську карту «РайфайзенБанк» НОМЕР_2 , банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_3 , банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_4 , банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_5 , банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_6 , банківську карту «МоноБанку» НОМЕР_7 , банківську карту «А-Банк» НОМЕР_8 , банківську карту «А-Банк» НОМЕР_9 , які поміщено до спецпакету НПУ №RIC2010444.
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділення ВП № 2 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_6
28.10.2024