28.10.2024
Справа № 482/2177/24
Номер провадження 1-кс/482/623/2024
Іменем України
28 жовтня 2024 року місто Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №1202452280000274 від 02.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
На обґрунтування клопотання вказано, що 02.09.2024 до ВП №6 Миколаївського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 з приводу того, що 01.09.2024 в період часу з 22:06 год., по 22:07 год., невстановлена особа здійснила крадіжку належних їй грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 6000 грн.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 2016 року вона оформила картку для соціальних виплат № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
01.09.2024 в період часу з 22:06 год., по 22:07 год., невстановлена особа трьома переказами по 2000 грн. кожен, здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 6000 грн.
Беручи до уваги те, що на теперішній час особу, яка заволоділа коштами гр. ОСОБА_5 не встановлено, а встановленню її може посприяти інформація, яка мітиться в інформації про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , документах поданих для відкриття вказаного рахунку та документах, на підставі яких 01.09.2024 року здійснювались розпорядження щодо руху коштів на вказаному розрахунковому рахунку, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.
Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів 01.09.2024 коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків 01.09.2024;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.
В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме,
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів 01.09.2024 коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків 01.09.2024;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.
Строк дії ухвали до 28 грудня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новоодеського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1